Specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Znalezione w: beBee S PL - 2 tygodni temu


Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat
Na co dzień w naszym zespole:
  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
  • masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
  • lubisz pracę z dokumentami, umiesz analizować i wyciągać wnioski,
  • znasz narzędzia pomocne przy poszukiwaniu informacji (OSINT),
  • umiesz tworzyć procedury i procesy,
  • w pracy jesteś samodzielny/a, nie boisz się podejmować decyzji,
  • umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
  • jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty w grupie,
  • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentami,
  • masz wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, finanse).

  • Specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

    Znalezione w: beBee jobs PL - 2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Na co dzień w naszym zespole:zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz...

  • Specjalista ds. Sprzedaży w Centralnym Dziale Sprzedaży

    Znalezione w: GoWork PL S2 - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska Arche Restauracje Sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista ds. Sprzedaży w Centralnym Dziale SprzedażyTwój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami aktywne pozyskiwanie klientów korporacyjnych oraz sprzedaż usług w segmentach MICE i turystyki grupowej ...

  • Specjalista / Szkoleniowiec ds. Safeguarding

    Znalezione w: beBee jobs PL - 7 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Fundacja ADRA Polska Pełny etat

    Wykształcenie wyższe;Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;Znajomość praw, polityk i procedur oraz wytycznych z zakresu Safeguardingu;Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach doskonalących umiejętności z zakresu Safeguardingu;Zapewnienie wysokiej jakości i interaktywności szkoleń w...

  • Specjalista / Szkoleniowiec ds. Safeguarding

    Znalezione w: beBee S PL - 7 dni temu


    Warszawa, Polska Fundacja ADRA Polska Pełny etat

    Wykształcenie wyższe; Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; Znajomość praw, polityk i procedur oraz wytycznych z zakresu Safeguardingu; Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach doskonalących umiejętności z zakresu Safeguardingu; Zapewnienie wysokiej jakości i interaktywności szkoleń...

  • Specjalista / Szkoleniowiec ds. Safeguarding

    Znalezione w: Adzuna PL C2 - 5 dni temu


    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Fundacja ADRA Polska Pełny etat

    Opis stanowiska Kompleksowe prowadzenie szkoleń z obszaru Safeguardingu; Przygotowanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych; Opracowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa Kobiet, Dzieci, Młodzieży oraz ochrony przed nadużyciami; Dostosowywanie treści szkoleń do różnych grup docelowych, w tym Pracowników, Wolontariuszy,...


  • Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pełny etat

    Realizacja zadań określonych dla Sekcji Wdrażania, a w szczególności: Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami​, Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami w tym: weryfikacja dokumentów dostarczanych przez beneficjentów, kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o...

  • Specjalista ds. gwarancji

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalista ds. gwarancjiWarszawaNR REF.: 1185463Dla międzynarodowego banku działającego w obszarze bankowości korporacyjnej i o kameralnych strukturach w Polsce szukamy osoby, która obejmie stanowisko Specjalisty ds. gwarancji.Miejsce pracy:Warszawa (model hybrydowy), lokalizacja blisko stacji metraNajważniejsze zadania:- obsługa gwarancji bankowych...

  • Specjalista ds. planowania łańcucha dostaw

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalista ds. planowania łańcucha dostawWarszawaNR REF.: 1184331Dla naszego Klienta, producenta z branży FMCG poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. planowania łańcucha dostaw.Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:- sprawdzanie prognozy dot. sprzedaży produktów bazując na systemach planistycznych;- raportowanie dostępności...

  • Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży (z językiem niemieckim)WarszawaNR REF.: 1184208Obecnie dla klienta z branny finansowej, poszukujemy Specjalisty ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży, który będzie wspierał naszych klientów mówiących po niemiecku. Główne obowiązki: Zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta przez telefon, e-mail i czat na...

  • Młodszy specjalista ds. gwarancji

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Młodszy specjalista ds. gwarancjiWarszawaNR REF.: 1185484Dla międzynarodowego banku działającego w obszarze bankowości korporacyjnej i o kameralnych strukturach w Polsce szukamy osoby, która obejmie stanowisko Młodszego specjalisty ds. gwarancji. Posiadasz pierwsze doświadczenia zdobyte w dziale operacyjnym w bankowości korporacyjnej?...

  • Specjalista ds. zakupów

    Znalezione w: GoWork PL S2 - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska HSK Consulting Sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista ds. zakupówTwój zakres obowiązków Monitorowanie stanów magazynowych. Analiza zapotrzebowania w oparciu o: rotację materiałów, sprzedaż dokonaną i niedokonaną oraz prognozy działu handlowego. Analizowanie stoku...

  • Przedstawiciel handlowy

    Znalezione w: beBee S PL - 3 tygodni temu


    Warszawa-Praga-Północ, Polska Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. Pełny etat

    Wymagania Gotowość do poznania branży wykładzinowej - nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia w tym obszarze Doświadczenie w sprzedaży min 2 lata Bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy Silna orientacja na realizację celów  Znajomość pakietu MS Office Umiejętność i chęć pracy w zespole  Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w...

  • Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowym

    Znalezione w: beBee S PL - 3 tygodni temu


    Warszawa, Polska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pełny etat

    Główne obowiązki: Przeprowadzanie kontroli formalnej dokumentów płatniczych i dokumentów korygujących dotyczących przekazywania środków pomocowych na rzecz beneficjentów w ramach PROW 2014-2020 oraz PS WPR 2023-2027 (EFRROW), Przyjmowanie do realizacji dokumentów płatniczych i dokumentów korygujących, Uzgadnianie Arkusza zleceń...

  • Specjalista ds. generowania leadów

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa, Polska Hays Poland Pełny etat

    Specjalista ds. generowania leadówWarszawaNR REF.: 1185355Twoja nowa firma Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. generowania leadów do Japońskiej firmy technologicznej zlokalizowanej w Warszawie. Nasz klient zajmuje się sprzedażą urządzeń i systemów IT na rynku polskim.Twoja nowa rola Jako Specjalista ds. generowania leadów B2B...

  • Specjalista/ka ds. Obsługi Klienta z językiem Węgierskim

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalista/ka ds. Obsługi Klienta z językiem WęgierskimWarszawaNR REF.: 1184682Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży automotive, poszukujemy Specjalisty/ki ds. Obsługi Klienta z językiem węgierskim.Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie korespondencji mailowej i telefonicznej, oraz dbanie o dobre relacje z...

  • Specjalista ds. wsparcia IT

    Znalezione w: GoWork PL S2 - 4 dni temu


    Warszawa, Polska Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista ds. wsparcia IT2430Obowiązki Rejestrowanie oraz klasyfikację zgłoszeń oraz bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie obsługi informatycznej, Obsługę centralnego systemu druku, Tworzenie oraz prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji w zakresie sprzętu, oprogramowania i konfiguracji systemów informatycznych,...

  • Starszy Specjalisty/tka ds. personalnych

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Starszy Specjalisty/tka ds. personalnychWarszawaNR REF.: 1184814Dla znanej i cenionej organizacji poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Starszego/Specjalisty ds. personalnych. Rola wiąże się ze wsparciem kadrowym pracowników, niemniej jednak, jest możliwość udziału w procesie naliczania wynagrodzeń. Jeśli jesteś osobą samodzielną,...


  • Warszawa, Polska HSK Consulting Sp. z o.o. Pełny etat

    Witaj kandydacie! Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowisko: Młodszy specjalista ds. zarządzania danymi rejestracyjnymi produktów leczniczych. Zainteresowanych zapraszamy do aplikacji! Młodszy specjalista ds. zarządzania danymi rejestracyjnymi produktów leczniczych (Regulatory Affairs)Twój zakres obowiązków ...

  • Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem Rumuńskim

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa Okęcie, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem RumuńskimWarszawa OkęcieNR REF.: 1184683Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży automotive, poszukujemy Specjalisty/ki ds. Obsługi Klienta z językiem rumuńskim.Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie korespondencji mailowej i telefonicznej, oraz dbanie o dobre relacje z...

  • Specjalist ds. wsparcia sprzedaży z językiem niemieckim

    Znalezione w: Infopraca PL S2 - 2 tygodni temu


    Warszawa, Polska HAYS Pełny etat

    Specjalist ds. wsparcia sprzedaży z językiem niemieckimWarszawaNR REF.: 1185558Dla naszego klienta firmy międzynarodowej działającej od wielu lat na rynku polskim poszukujemy obecnie osoby na stanowisko : Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży z j. niemieckimDo zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:  telefoniczny/zdalny oraz mailowy kontakt z...