ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta
2 tygodni temu
EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA
Obowiązki
- przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
- oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
- stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.
Wymagania
- znasz sektor finansowy,
- masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
- umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
- umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
- znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
- masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.
Oferujemy
- Umowę o pracę
- Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym - Pełny pakiet benefitów:
- Prywatną opiekę zdrowotną
- Pracę Hybrydową
Źródło: PKO BP/Praca
Aplikuj
-
Ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta
4 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatNa co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...
-
Ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta
2 miesięcy temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatNa co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...
-
Ekspert ds. księgowości zewnętrznej
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etatEkspert ds. księgowości zewnętrznej - Warszawa (praca hybrydowa) Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we...
-
Ekspert ds. finansowo-księgowych w księgowości polskiej
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etatEkspert ds. finansowo-księgowych w księgowości polskiej - Warszawa/Katowice Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we...
-
ekspert ds. ryzyka kredytowego klienta mśp
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatEKSPERT DS. RYZYKA KREDYTOWEGO KLIENTA MŚP Obowiązkiokreślasz i rozwijasz politykę kredytową wobec klientów Firm i Przedsiębiorstw (FiP), rozwijasz metody oceny ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem klienta FiP, sporządzasz interpretacje przepisów dotyczących oceny ryzyka kredytowego, współpracujesz z Formacją Bankowości Firm i...
-
ekspert ds. badań marketingowych
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatEKSPERT DS. BADAŃ MARKETINGOWYCH Obowiązkiprzygotowujesz i organizujesz badania marketingowe rynku i konkurencji, zbierasz potrzeby i preferencje poszczególnych grup klientów przygotowywanie zapytań ofertowych, analiza ofert, dobór i weryfikacja metody, koordynacja merytoryczna, odbiór wyników), analizujesz wyniki badań marketingowych, tworzysz i...
-
Ekspert ds. Księgowości
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska 4Specialist Pełny etatDla naszego klienta - renomowanego biura rachunkowego, poszukuję osoby na stanowisko Eksperta ds. księgowości. Biuro jest zlokalizowane w Warszawie, w okolicach Parku Szczęśliwieckiego. Zakres obowiązków:Na stanowisku Eksperta ds. księgowości wymagamy posiadania kompetencji potrzebnych do prowadzenia pełnej księgowości spółek prawa...
-
ekspert ds. informacji ryzyka zabezpieczeń
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatEKSPERT DS. INFORMACJI RYZYKA ZABEZPIECZEŃ Obowiązkitworzysz, utrzymujesz oraz rozwijasz bazy danych oraz narzędzia o charakterze pomocniczym na potrzeby zarządzania procesem oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych, sporządzasz analizy i raporty na podstawie dużych zbiorów danych związanych z obszarem zabezpieczeń,...
-
Ekspert ds. procesu kredytowego klienta firmowego
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etatEkspert ds. procesu kredytowego klienta firmowego ObowiązkiProjektowanie procesów kredytowych dla klientów firmowych Opracowanie propozycji zmian w polityce kredytowej klienta firmowego Wsparcie przy optymalizacji procesu monitoringu klienta firmowego Współpracę z klientem zewnętrznym i wewnętrznym Banku. Udział w projektach realizowanych w...
-
Ekspert Ds. Finansowania Przedsiębiorstw
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Millennium S.A. Pełny etatEkspert ds.Finansowania Przedsiębiorstw Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych działających w oparciu o pełną księgowość dla potrzeb określenia zdolności kredytowej Analiza transakcji (w tym kredytów inwestycyjnych) składanych przez doradców bankowych, ocena struktury...
-
Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etatMłodszy Specjalista ds. analizy weryfikacji treści w SocialMediach - wymagany język holenderski Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną założoną w 1987 roku w Izraelu i obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych i tymczasowych. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, dodatkowo posiadamy oddziały w Warszawie,...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etatCzego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etatCzego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etatCzego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...
-
Ekspert / Ekspertka ds. nieruchomości
2 miesięcy temu
Warszawa, Mazovia, Polska EASTATE P. S.A. Pełny etatNasze wymaganiaMinimum 1 rok doświadczenia w pracy jako agent/ka nieruchomości lub 2 lata doświadczenia w branży nieruchomości na innych stanowiskach.Doskonała znajomość topografii miasta i okolic.Posiadanie silnej samodyscypliny i poczucia odpowiedzialności, zarówno za wykonywane obowiązki, jak i ich efekty.Samodzielności w rozwiązywaniu...
-
Ekspert ds. Instalacji
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Warta Pełny etatObecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Ekspert ds. Instalacji (Elektrycznych, Niskoprądowych i Teletechnicznych) Miejsce pracy: Warszawa mazowieckie Numer Referencyjny: EI/MŁ/Z//4 Twój zakres obowiązków Projektowanie rozwiązań infrastruktury LAN Analiza i prowadzenie uzgodnień związanych z dokumentacją projektową Opracowywanie...
-
Ekspert ds. limitów w Murex/MLC
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etatEkspert ds. limitów w Murex/MLC ObowiązkiUdostępnianie w systemie Murex/MLC limitów na transakcje na rynku finansowym (PSR, SR, emitenta) dla klientów/kontrahentów Banku. Realizację decyzji dotyczących limitów wprowadzanych do systemu Murex/MLC, w tym weryfikacja wykonania warunków i dokumentacji umożliwiających udostępnienie limitów....
-
Warszawa, Mazovia, Polska BNP Paribas Bank Polska S.A. Pełny etatTechnologies-expected : Jira Confluence about-project : Misja naszego Biura (Business & IT Growth) brzmi: "w duchu Agile, z satysfakcją współpracując tworzymy proste rozwiązania, które wspierają zarządzanie Tribe'ami/Produktami, zwiększają empowerment, a także z odwagą dostarczamy transparentną informację o pracach rozwojowych systemów...
-
Ekspert ds. Jakości Procesów
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Iview Recruitment Sp. z o.o. sp.k. Pełny etatRekrutujemy dla: Naszego klienta, prężnie rozwijającej się firmy z branży transportowej. Ekspert ds. Jakości Procesówab3e24b5-bbc2-4d4e-8105-8a107eb080c5ObowiązkiZarządzanie optymalizacją procesów i utrzymanie wysokiej jakości usług i produktów, Koordynacja kluczowych projektów rozwojowych i komunikacyjnych, Analiza procesów w celu poprawy...
-
Koordynator ds. obsługi klienta ORKE
2 tygodni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Pełny etatZakres obowiązków:Zapewnienie najwyższej jakości procesu obsługi organizacji szkoleń z nastawieniem na sukces i satysfakcję klientaKoordynowanie pracy zespołu specjalistów ds. obsługi klientaWspółpraca z Konsultantami ds. sprzedaży szkoleń ORKEWspółpraca z trenerami ORKERaportowanie sukcesów klienta wg wewnętrznych...