ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta

2 tygodni temu


Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA


Obowiązki

  • przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
  • oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
  • stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  • tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
  • przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.

Wymagania

  • znasz sektor finansowy,
  • masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
  • umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
  • umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
  • umiesz tworzyć procedury i procesy,
  • masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
  • znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
  • masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.

Oferujemy

  • Umowę o pracę
  • Zdrową równowagę
    między pracą a życiem
    osobistym
  • Pełny pakiet benefitów:
  • Prywatną opiekę zdrowotną
  • Pracę Hybrydową

Źródło: PKO BP/Praca

Aplikuj



  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Na co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Na co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...


  • Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Ekspert ds. księgowości zewnętrznej - Warszawa (praca hybrydowa) Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we...


  • Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Ekspert ds. finansowo-księgowych w księgowości polskiej - Warszawa/Katowice Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    EKSPERT DS. RYZYKA KREDYTOWEGO KLIENTA MŚP Obowiązkiokreślasz i rozwijasz politykę kredytową wobec klientów Firm i Przedsiębiorstw (FiP), rozwijasz metody oceny ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem klienta FiP, sporządzasz interpretacje przepisów dotyczących oceny ryzyka kredytowego, współpracujesz z Formacją Bankowości Firm i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    EKSPERT DS. BADAŃ MARKETINGOWYCH Obowiązkiprzygotowujesz i organizujesz badania marketingowe rynku i konkurencji, zbierasz potrzeby i preferencje poszczególnych grup klientów przygotowywanie zapytań ofertowych, analiza ofert, dobór i weryfikacja metody, koordynacja merytoryczna, odbiór wyników), analizujesz wyniki badań marketingowych, tworzysz i...

  • Ekspert ds. Księgowości

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska 4Specialist Pełny etat

    Dla naszego klienta - renomowanego biura rachunkowego, poszukuję osoby na stanowisko Eksperta ds. księgowości. Biuro jest zlokalizowane w Warszawie, w okolicach Parku Szczęśliwieckiego. Zakres obowiązków:Na stanowisku Eksperta ds. księgowości wymagamy posiadania kompetencji potrzebnych do prowadzenia pełnej księgowości spółek prawa...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    EKSPERT DS. INFORMACJI RYZYKA ZABEZPIECZEŃ Obowiązkitworzysz, utrzymujesz oraz rozwijasz bazy danych oraz narzędzia o charakterze pomocniczym na potrzeby zarządzania procesem oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych, sporządzasz analizy i raporty na podstawie dużych zbiorów danych związanych z obszarem zabezpieczeń,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Ekspert ds. procesu kredytowego klienta firmowego ObowiązkiProjektowanie procesów kredytowych dla klientów firmowych Opracowanie propozycji zmian w polityce kredytowej klienta firmowego Wsparcie przy optymalizacji procesu monitoringu klienta firmowego Współpracę z klientem zewnętrznym i wewnętrznym Banku. Udział w projektach realizowanych w...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Millennium S.A. Pełny etat

    Ekspert ds.Finansowania Przedsiębiorstw Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych działających w oparciu o pełną księgowość dla potrzeb określenia zdolności kredytowej Analiza transakcji (w tym kredytów inwestycyjnych) składanych przez doradców bankowych, ocena struktury...


  • Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. analizy weryfikacji treści w SocialMediach - wymagany język holenderski Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną założoną w 1987 roku w Izraelu i obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych i tymczasowych. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, dodatkowo posiadamy oddziały w Warszawie,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etat

    Czego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etat

    Czego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pocztowy SA Pełny etat

    Czego Oczekujemy:Dyplomu wyższej uczelni (pożądane specjalności: ekonomia, finanse, prawo).Przynajmniej 2 lata doświadczenia w bankowości związanej z ryzykiem kredytowym.Kompetencji w kreowaniu i krytyce regulaminów wewnętrznych.Znajomości regulacji kontrolnych, z akcentem na rekomendacje KNF/EBA w kontekście ekspozycji kredytowych.Elastyczności...


  • Warszawa, Mazovia, Polska EASTATE P. S.A. Pełny etat

    Nasze wymaganiaMinimum 1 rok doświadczenia w pracy jako agent/ka nieruchomości lub 2 lata doświadczenia w branży nieruchomości na innych stanowiskach.Doskonała znajomość topografii miasta i okolic.Posiadanie silnej samodyscypliny i poczucia odpowiedzialności, zarówno za wykonywane obowiązki, jak i ich efekty.Samodzielności w rozwiązywaniu...

  • Ekspert ds. Instalacji

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Warta Pełny etat

    Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Ekspert ds. Instalacji (Elektrycznych, Niskoprądowych i Teletechnicznych) Miejsce pracy: Warszawa mazowieckie Numer Referencyjny: EI/MŁ/Z//4 Twój zakres obowiązków Projektowanie rozwiązań infrastruktury LAN Analiza i prowadzenie uzgodnień związanych z dokumentacją projektową Opracowywanie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Ekspert ds. limitów w Murex/MLC ObowiązkiUdostępnianie w systemie Murex/MLC limitów na transakcje na rynku finansowym (PSR, SR, emitenta) dla klientów/kontrahentów Banku. Realizację decyzji dotyczących limitów wprowadzanych do systemu Murex/MLC, w tym weryfikacja wykonania warunków i dokumentacji umożliwiających udostępnienie limitów....


  • Warszawa, Mazovia, Polska BNP Paribas Bank Polska S.A. Pełny etat

    Technologies-expected : Jira Confluence about-project : Misja naszego Biura (Business & IT Growth) brzmi: "w duchu Agile, z satysfakcją współpracując tworzymy proste rozwiązania, które wspierają zarządzanie Tribe'ami/Produktami, zwiększają empowerment, a także z odwagą dostarczamy transparentną informację o pracach rozwojowych systemów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Iview Recruitment Sp. z o.o. sp.k. Pełny etat

    Rekrutujemy dla: Naszego klienta, prężnie rozwijającej się firmy z branży transportowej. Ekspert ds. Jakości Procesówab3e24b5-bbc2-4d4e-8105-8a107eb080c5ObowiązkiZarządzanie optymalizacją procesów i utrzymanie wysokiej jakości usług i produktów, Koordynacja kluczowych projektów rozwojowych i komunikacyjnych, Analiza procesów w celu poprawy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków:Zapewnienie najwyższej jakości procesu obsługi organizacji szkoleń z nastawieniem na sukces i satysfakcję klientaKoordynowanie pracy zespołu specjalistów ds. obsługi klientaWspółpraca z Konsultantami ds. sprzedaży szkoleń ORKEWspółpraca z trenerami ORKERaportowanie sukcesów klienta wg wewnętrznych...