specjalista ds. analiz i weryfikacji transakcji finansowych

2 tygodni temu


Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

SPECJALISTA DS. ANALIZ I WERYFIKACJI TRANSAKCJI FINANSOWYCH


Obowiązki

  • rozpoznajesz ryzyko prania pieniędzy,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CTF
  • uczestniczysz w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących przepisów i procedur pod kątem AML/CTF,
  • opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CTF,
  • współpracujesz ze spółkami zależnymi z grupy w zakresie AML/CTF,
  • współpracujesz z GIIF, MF, KNF, prokuraturą.

Wymagania

  • masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • masz zdolności analityczne,
  • masz wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: prawo, ekonomia),
  • dobrze znasz MS Office (w szczególności Excel, Word),
  • znasz w stopniu komunikatywnym język angielski (mile widziana znajomość innego obcego języka),
  • jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty z innymi,
  • jesteś osobą samodzielną, dokładną, innowacyjną i umiesz podejmować decyzje.

Oferujemy

  • Umowę o pracę
  • Zdrową równowagę
    między pracą a życiem
    osobistym
  • Pełny pakiet benefitów:
  • Prywatną opiekę zdrowotną
  • Pracę Hybrydową

Źródło: PKO BP/Praca

Aplikuj



  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Specjalista/Ekspert w Biurze Analiz Transakcji ObowiązkiAnalizę transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Weryfikację danych dokumentacji klientów w celu ustalenia zgodności realizowanych transakcji w profilem klienta. Aktywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Przygotowywania zawiadomień...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Główny Specjalista w Biurze Analiz Transakcji ObowiązkiAnalizę transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Weryfikację danych dokumentacji klientów w celu ustalenia zgodności realizowanych transakcji w profilem klienta. Aktywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Przygotowywania...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Antal Sp. z o.o. Pełny etat

    Dla naszego klienta z branży SSC/BPO szukamy specjalistów ds. analizy finansowych (różne działy). Specjalista ds. Analizy Finansowej Forma umowy: UoP Model pracy: hybryda (Warszawa) Liczba otwartych pozycji: 10 Poziom: Junior, Mid, SeniorWymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2+)wcześniejsze doświadczenie w odpowiednich...


  • Warszawa, Mazovia, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. analizy weryfikacji treści w SocialMediach - wymagany język holenderski Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną założoną w 1987 roku w Izraelu i obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych i tymczasowych. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, dodatkowo posiadamy oddziały w Warszawie,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pełny etat

    NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER poszukuje kandydata na stanowisko:SPECJALISTA DS. ANALIZ I KONTROLINGU SPECJALISTA DS. ANALIZ I KONTROLINGUOgólny zakres obowiązków:przygotowanie i analizowanie raportów finansowych oraz operacyjnych Instytutu, monitorowanie realizacji budżetu oraz analiza...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeśli jesteś osobą, która: chce rozwijać swoje kompetencje w obszarze ryzyka podmiotów finansowych, ukończyła lub jest na ostatnim roku studiów na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Bankowość, Ekonomia lub pokrewne, zna zasady analizy sprawozdań finansowych (doświadczenie w zakresie analizy podmiotów z sektora finansowego będzie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Antal Sp. z o.o. Pełny etat

    Dla naszego klienta z branży SSC/BPO szukamy specjalistów ds. analizy/procesów księgowych ze znajomością języków obcych oraz doświadczeniem/chęcią rozwoju w obszarze księgowości (wszystkie działy) lub jako financial analyst. Specjalista ds. Księgowości z Językami/Analizy Finansowej Forma umowy: UoP Model pracy: hybryda Liczba otwartych...


  • Warszawa, Mazovia, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową firmą rekrutacyjną działającą od 1987 roku w Izraelu i obecnie obecna na polskim rynku od 2014 roku. Specjalizujemy się w poszukiwaniu talentów na rynku pracy, zarówno na stałe jak i tymczasowe stanowiska. Nasza główna siedziba znajduje się w Poznaniu, lecz mamy także oddziały w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.Dla...


  • Warszawa, Mazovia, Polska LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Pełny etat

    Nasze wymagania:Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowiskuZnajomość systemów płatniczych i bankowości onlineUmiejętności analityczneWykształcenie wyższe (mile widziane kierunki związane z finansami)Bardzo dobra znajomość pakietu Office, szczególnie MS ExcelObowiązki na stanowisku:Przygotowywanie płatności krajowych i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Pełny etat

    Nasze wymagania:Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowiskuZnajomość systemów płatniczych i bankowości onlineUmiejętności analityczneWykształcenie wyższe (mile widziane kierunki związane z finansami)Bardzo dobra znajomość pakietu Office, szczególnie MS ExcelObowiązki na stanowisku:Przygotowywanie płatności krajowych i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska HR Support Pełny etat

    Obecnie dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej organizacji pozarządowej, która swoje działania skupia wokół pomocy humanitarnej na całym świecie, poszukujemy osoby na stanowisko:KSIĘGOWA/SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH KSIĘGOWA/SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH OBOWIĄZKI: zapewnienie zgodności finansowej poprzez kontrolę sprawozdań finansowych...

  • Specjalista Finansowy

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska ADP Pełny etat

    Specjalista ds. Finansowych – zespół billingu Do naszego zespołu w Warszawie poszukujemy specjalisty ds. Finansowych Lokalizacja: Warszawa Zakres obowiązków : Fakturowanie klientów Wsparcie administrowania systemem do fakturowania Abacus i aktualizacja cen i danych klientów Udział w finansowym zamknięciu miesiąca Przygotowywanie raportów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Specjalista ds. Rozrachunku Papierów Wartościowych ObowiązkiObsługę transakcji na papierach wartościowych na rynku krajowym i zagranicznych Operacyjną obsługę krajowych i zagranicznych instytucji finansowych w zakresie rozrachunku transakcji Współpracę z krajową i zagranicznymi izbami rozliczeniowymi Współpracę z lokalnymi bankami...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    STAŻ W BIURZE MAKLERSKIM(OBSZAR TRANSAKCJI I DORADZTWA FINANSOWEGO)-DLA OSÓB STUDIUJĄCYCH ZA GRANICĄ Obowiązkiumowę zlecenia na 3 miesiące, ale jeśli chcesz wcześniej skończyć staż i wrócić na uczelnię – jesteśmy elastyczni ????,umowę zlecenia na 3 miesiące, ale jeśli chcesz wcześniej skończyć staż i wrócić na uczelnię –...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Senior Dealer/Specjalista ds. Rynków Finansowych ObowiązkiDbanie o wysokiej jakości relacje z Klientem Korporacyjnym Banku w zakresie transakcji pochodnych i skarbowych Zawieranie transakcji skarbowych Odpowiedni Coverage Klientów w portfelu Wsparcie sprzedaży poprzez badania potrzeb Klienta, prezentacje dedykowanych ofert produktowych Realizowanie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Euronet – EFT Segment Pełny etat

    Euronet Worldwide to lider globalny w dziedzinie przetwarzania bezpiecznych transakcji elektronicznych. Działamy szeroko na całym globie, zatrudniając ponad 2 700 pracowników w 28 krajach. Razem tworzymy największą niezależną sieć bankomatów w Europie. Od 1995 roku firma działa także w Polsce, gdzie zarządza już co czwartym bankomatem....


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

    Ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych ObowiązkiAnalizę produktów i usług bankowych pod kątem spełniania wymogów PSDII i RTS. Identyfikację luk w zakresie zgodności z PSDII i RTS. Przygotowywanie analiz i raportów z obszaru monitoringu transakcji płatniczych. Udział w realizowanych przez Biuro projektach minimalizujących ryzyko...


  • Warszawa, Mazovia, Polska AIQLABS Sp. z o.o. Pełny etat

    Ekspert ds. analiz i sprawozdawczości finansowejTwój zakres obowiązkówSporządzanie oraz analiza miesięcznych informacji zarządczych oraz dla celów przygotowania sprawozdania finansowego Spółki Sporządzanie wybranych analiz biznesowych ad hoc Wsparcie przy wycenie portfeli wierzytelności Bieżące uzgodnienia raportów księgowych do systemów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Telewizja Polska S.A. Pełny etat

    Główne zadania : opracowywanie, analizowanie, modelowanie danych ekonomicznych i finansowych, sporządzanie raportów dotyczących efektywności ekonomicznej projektów, przygotowywanie analiz zarządczych i rekomendacji dla potrzeb organów statutowych Spółki, sporządzanie analiz i prognoz wpływu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, ...


  • Warszawa, Mazovia, Polska CEMEX Pełny etat

    Koordynator/ Koordynatorka ds. Sprawozdawczości FinansowejMiejsce pracy: Warszawa (The Park, ul. Krakowiaków 46, Warszawa)Zadania na stanowiskuKoordynacja procesu przygotowania miesięcznych sprawozdań finansowych, raportów zgodnie z MSSF/MSR i polityką grupową;Monitorowanie, analiza oraz kontrola transakcji leasingowych, bieżące utrzymanie bazy...