Ekspert Analityk Aml

2 tygodni temu


Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Pełny etat
Ekspert Analityk AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR) Sporządzasz zawiadomienia do GIIF (STR/SAR) Oceniasz ryzyko klientów pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wydajesz opinie dotyczące nawiązywania, kontynuacji lub zakończenia stosunków gospodarczych z klientem w świetle zidentyfikowanych czynników ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT Uczestniczysz w optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem AML-CFT Bierzesz udział w projektach w zakresie AML-CFT Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku Nasze wymagania Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo) Bardzo dobrze znasz język angielski Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej lub z ekspozycją na rynki całego świata Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole To oferujemy Umowę o pracę Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów.

Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna dofinansowanie nauki języków dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie możliwość pracy zdalnej zniżki na firmowe produkty i usługi firmowa drużyna sportowa firmowa biblioteka parking dla pracowników strefa relaksu dodatkowe świadczenia socjalne dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie wakacji dzieci program rekomendacji pracowników inicjatywy dobroczynne Business casual dress code Wellbeing Platforma wsparcia psychologicznego Etapy rekrutacji Selekcja CV Wywiad telefoniczny Rozmowa rekrutacyjna Twój Zespół: Jesteśmy zespołem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Departamentu Compliance.

W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole.

Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników.

Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Programy dla pracowników Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

CA Together – to program rozwojowy dla naszych menedżerów, którego fundamentami są istotne wartości, które wspieramy swoimi działaniami każdego dnia: #trust, #responsibility, #integrity, #strenghts i #empowerment.

Mobil CA – aplikacja mobilna dla pracowników, która wspiera nas każdego dnia.

Dzięki niej mamy dostęp między innymi do: chata opartego o GPT4.0, aktualnych ofert pracy, modułu kudosów, mobilnej wizytówki czy map budynków.

Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji.

Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

Innovation Lab, to zespół innowacji.

W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.

Credit Agricole Bank Polska S.

A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie.

Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku.

Dziś to numer 1 w Europie, w bancassurance i zarządzaniu aktywami.

Na całym świecie jest nas już ponad 145 tysięcy osób, które wspierają klientów w 46 krajach.

W Polsce znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całym kraju.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z).

Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem.

Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności.

Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – już trzykrotnie otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader, ostatni w 2023 r.

Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Według rankingu Wprost z r.

zajęliśmy 6.

miejsce wśród 50 najlepszych pracodawców w Polsce.

Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Legnicka 48 bud.

C-D, 54-202, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego.

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Legnicka 48 bud.

C-D, 54-202, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Santander Pełny etat

    regionalny ekspert ds. ryzyka operacyjnegoCountry: Poland Czujesz, że masz MOC, którą chcesz podzielić się ze światem? Nasz bank to idealnie miejsce do tego. MOC rozwoju, MOC zespołowości, MOC benefitów dla każdego, MOC wpływu na efekty pracy, MOC wsparcia i wiele innych, które odkryjesz dołączając do nas. Zrób ten krok w karierze i pracuj z...

  • Analityk webowy/ecommerce

    2 tygodni temu


    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Sportano Pełny etat

    Sportano to nowoczesny multibrand, który w jednym miejscu skupia najlepsze marki i topowe produkty z niemal wszystkich dyscyplin sportowych. Naszą misją jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez zarażanie sportową energią osób, które dopiero zaczynają przygodę ze sportem, a także motywowanie i podnoszenie poziomu sportu wśród pasjonatów. ...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Santander Pełny etat

    Ekspert/Ekspertka ds. Systemów Motywacyjnych i Analiz HR (Santander Consumer Bank)Country: Poland Ekspert/Ekspertka ds. systemów motywacyjnych i analiz HR Tak pracujemy: Wynagrodzenia, raporty, analizy, benefity – to nasze tematy. Tworzymy -osobowy zgrany zespół. Czuwamy nad luką płacową (która systematycznie się obniża). Nadzorujemy i...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska hirely Pełny etat

    Spółkę HIRELY tworzą profesjonaliści, którzy posiadają wiele lat doświadczenia w takich obszarach jak: IT, BI, zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami. Jesteśmy ekspertami w rekrutacjach specjalistów w sektorze IT. Cechuje nas wysoka jakość i efektywność realizowanych projektów poprzez właściwe dopasowanie kandydata do profilu...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska NATEK Pełny etat

    Praca hybrydowa | Wrocław / Poznań (1-2 dni/tydzień praca z biura)O misjiChcesz dołączyć do zespołu NATEK, który wspiera znaczące projekty w sektorze bankowym? Mamy otwarte stanowisko dla Testera Manualnego, który pomoże rozwinąć mobilną aplikację bankową.Obowiązki:Wykonywanie głównie testów frontendu oraz w mniejszym stopniu backendu...

  • Analityk weterynaryjny

    1 miesiąc temu


    Wrocław, dolnośląskie, dolnośląskie, Polska Praca.pl Pełny etat

    Zakres obowiązków: Przeprowadzanie testów laboratoryjnych, Przygotowywanie próbek i prowadzenie ich ewidencji, Analiza próbek krwi, Telefoniczna konsultacja wyników z lekarzami. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe (weterynaryjne), Umiejętność pracy w grupie i komunikatywność, Dokładność i dobra organizacja pracy, Doświadczenie w...

  • Analityk weterynaryjny

    4 tygodni temu


    Wrocław, dolnośląskie, dolnośląskie, Polska Praca.pl Pełny etat

    Zakres obowiązków: Przeprowadzanie testów laboratoryjnych, Przygotowywanie próbek i prowadzenie ich ewidencji, Analiza próbek krwi, Telefoniczna konsultacja wyników z lekarzami. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe (weterynaryjne), Umiejętność pracy w grupie i komunikatywność, Dokładność i dobra organizacja pracy, Doświadczenie w...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska 1dea Pełny etat

    Senior Business Analyst + WMS Wrocław Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska Dla jednego z kluczowych klientów szukamy doświadczonego i entuzjastycznego Analityka Biznesowego, który lubi współpracować z klientami, partnerami i ekspertami. Twoim zadaniem będzie zrozumienie potrzeb klientów i opracowanie precyzyjnych wymagań biznesowych....


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska VIG Polska Sp. Z O.o., Vienna Insurance Group Pełny etat

    Programista C++/Pascal/Cobol Miejsce pracy: Wrocław Technologie, których używamy Wymagane COBOL C++ Pascal C Natural SQL Mile widziane ADABAS Java Twój zakres obowiązków Tworzenie i rozwój oprogramowania zgodnie ze standardami przyjętymi w spółce Zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania Współpraca z analitykami w zakresie analizy wymagań i...

  • Programista Java

    2 tygodni temu


    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska COMARCH Pełny etat

    Czy wiesz, że już ponad 2,5 miliona klientów korzysta z naszego oprogramowania dla bankowości korporacyjnej? A dzięki naszym systemom, co miesiąc obliczanych jest ponad 200 tys. składek ubezpieczeniowych? Poznaj jeden z sektorów naszej firmy - Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia. Pracujemy przy projektach rozwojowych dla klientów na całym...

  • Junior Financial Analyst

    2 tygodni temu


    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska SI-Consulting Sp. z o Pełny etat

    Eksperci SI-Consulting wspierają polskie i międzynarodowe organizacje w digitalizacji procesów biznesowych. Zapewniamy szybkie i efektywne implementacje najnowszych technologii. Dzięki znajomości specyfiki biznesów i branż dostarczamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Wspieramy transformację cyfrową, wykorzystując nasze...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Experis ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Oferta opublikowana: 12 października 2022 Typ pracy: Praca stała Doświadczenie: 3 lata Udostępnij Kluczowe obszary odpowiedzialności na tym stanowisku: Projektowanie, rozwijanie i utrzymanie złożonych aplikacji biznesowych wraz z warstwą front-end Tworzenie interfejsów programistycznych aplikacji (API) Dokumentacja wytworzonych...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Credit Agricole Bank Polska S.a. Pełny etat

    Technologies-expected : CMS HTML Figma about-project : Masz doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z rozwojem serwisów internetowych? Umiesz zbierać wymagania biznesowe i projektować makiety prezentujące koncepcje nowych rozwiązań? Dbasz o jakość oprogramowania poprzez wyszukiwanie i zgłaszanie błędów? Zapoznaj się z naszym...

  • Senior Software Engineer

    2 tygodni temu


    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska CloudFerro sp. z o.o. Pełny etat

    Senior Software Engineer Wrocław, Dolnośląskie Senior Software Engineer Wrocław Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska CloudFerro jest dostawcą innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze . Zapewnia i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m. in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Posiada...


  • Wrocław, dolnośląskie, Polska Digitree Group S.A. Pełny etat

    Cześć, Jesteśmy Digitree Group! Pomagamy firmom w kształtowaniu ich biznesu dzięki autorskiej technologii, innowacyjnym rozwiązaniom oraz nastawieniu na Customer Centricity.Obecnie poszukujemy osoby, która jako Customer Success Specialist który dołączy do naszej firmy Digitree Group S.A., w ramach naszego produktu SARE. Będzie on specjalizować...

  • Customer Success Specialist

    1 miesiąc temu


    Wrocław, dolnośląskie, Polska Digitree Group S.A. Pełny etat

    Cześć, Jesteśmy Digitree Group! Pomagamy firmom w kształtowaniu ich biznesu dzięki autorskiej technologii, innowacyjnym rozwiązaniom oraz nastawieniu na Customer Centricity.Obecnie poszukujemy osoby, która jako Customer Success Specialist który dołączy do naszej firmy Digitree Group S.A., w ramach naszego produktu SARE. Będzie on specjalizować...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Capgemini Polska Pełny etat

    Senior Business IT Consultant for Manufacturing Wrocław Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska Dział Business & Technology Solutions (BTS) jest zespołem analityków biznesowych, architektów IT oraz menadżerów projektów, którzy tworzą i pomagają wcielać w życie wizje i plany transformacji cyfrowych naszych klientów. Tworzymy pomost między...

  • Senior PHP Developer

    2 tygodni temu


    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Silky Coders Pełny etat

    Senior PHP Developer Wrocław Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska Silky Coders to polska spółka technologiczna należąca do Grupy Kapitałowej LPP, właściciela marek odzieżowych: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.Silky Coders to firma stworzona przez ekspertów z branży IT. Zatrudniamy takich specjalistów jak: Java Developer, Frontend...


  • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Grupa VIST Pełny etat

    Business Development Manager @ Grupa VIST Wrocław, dolnośląskie Business Development Manager @ Grupa VIST Wrocław Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Polska CześćLubisz pracować z Klientami, a Klienci lubią pracować z Tobą? Tworzysz atrakcyjne oferty z realnymi, skutecznymi i mierzalnymi strategiami marketingowymi dla Klientów, które akurat...


  • Wrocław, Polska Santander Pełny etat

    Ekspert/Ekspertka ds. Systemów Motywacyjnych i Analiz HR (Santander Consumer Bank)Country: Poland Ekspert/Ekspertka ds. systemów motywacyjnych i analiz HR Tak pracujemy: Wynagrodzenia, raporty, analizy, benefity – to nasze tematy. Tworzymy -osobowy zgrany zespół. Czuwamy nad luką płacową (która systematycznie się obniża). Nadzorujemy i...

  • Analityk weterynaryjny

    2 tygodni temu


    Wrocław, Polska Praca Pełny etat

    Zakres obowiązków:Przeprowadzanie testów laboratoryjnychPrzygotowywanie próbek i prowadzenie ich ewidencjiAnaliza próbek krwiTelefoniczna konsultacja wyników z lekarzamiWymagania:Wykształcenie kierunkowe (weterynaryjne)Umiejętność pracy w grupie i komunikatywnośćDokładność i dobra organizacja pracyDoświadczenie w hematologii to...

  • Analityk Biznesowy

    2 miesięcy temu


    Wrocław, Polska ROHLIG SUUS Logistics SA Pełny etat

    W zespole DTO (Digital Transformation Office) będziesz odpowiedzialny za:Pozyskiwanie wymagań biznesowych funkcjonalnych i niefunkcjonalnych i ich weryfikacja pod kątem aspektów informatycznych,Przygotowanie analiz biznesowo-systemowych,Przygotowanie scenariuszy testowych, czynny udział w testowaniu zmian pod kątem zgodności z wymaganiami...

  • Analityk systemowo-biznesowy

    2 miesięcy temu


    Wrocław, Polska hirely Pełny etat

    Spółkę HIRELY tworzą profesjonaliści, którzy posiadają wiele lat doświadczenia w takich obszarach jak: IT, BI, zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami. Jesteśmy ekspertami w rekrutacjach specjalistów w sektorze IT. Cechuje nas wysoka jakość i efektywność realizowanych projektów poprzez właściwe dopasowanie kandydata do profilu...


  • Wrocław, Polska hirely Pełny etat

    Spółkę HIRELY tworzą profesjonaliści, którzy posiadają wiele lat doświadczenia w takich obszarach jak: IT, BI, zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami. Jesteśmy ekspertami w rekrutacjach specjalistów w sektorze IT. Cechuje nas wysoka jakość i efektywność realizowanych projektów poprzez właściwe dopasowanie kandydata do profilu...


  • Legnicka f, Wrocław, Polska Acturis Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    W zespole Analityków Biznesowych współpracujemy z ekspertami w dziedzinie, aby dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Dołącz do naszego zespołu i ucz się od najlepszych Pomożemy Ci w rozwoju Twoich umiejętności i wskażemy tajniki pracy Technicznego Analityka Biznesowego.Jakie będą Twoje obowiązki?Praca w zespole...


  • Wrocław, Polska Grupa Rawlplug Pełny etat

    Rawlplug od 100 lat ekspertem w branży zamocowań - to znaczy, że projektujemy i produkujemy uznane na świecie systemy zamocowań, elementy złączne i narzędzia. Dzięki nim możesz wygodnie obejrzeć mecz na stadionie Wembley w Londynie, znaleźć się szybko na dowolnym piętrze wieżowca Burj Khalifa w Dubaju, czy delektować się muzyką w...


  • Wrocław, Polska Grupa Rawlplug Pełny etat

    Rawlplug od 100 lat ekspertem w branży zamocowań - to znaczy, że projektujemy i produkujemy uznane na świecie systemy zamocowań, elementy złączne i narzędzia. Dzięki nim możesz wygodnie obejrzeć mecz na stadionie Wembley w Londynie, znaleźć się szybko na dowolnym piętrze wieżowca Burj Khalifa w Dubaju, czy delektować się muzyką w...


  • Wrocław, Polska Hilti Group Pełny etat

    Kogo szukamy? Szukamy energicznej, otwartej i gotowej na wyzwania osoby, która chce dołączyć do naszego Centrum Napraw Serwisowych. Kim jesteśmy? Dostarczamy innowacyjne narzędzia, technologie, oprogramowanie i usługi dla branży budowlanej. To, co nas wyróżnia, to nacisk jaki kładziemy na rozwój ludzi. Nasza firma, zatrudniająca...


  • Wrocław, Polska Santander Pełny etat

    Chapter Leader w Data DeliveryCountry: Poland Dołącz do nas jako Chapter Leader w Data Delivery! W naszym zespole Chapter Leader to nie tylko tytuł – to rola pełna pasji do rozwoju talentów, inspirowania innowacji i kształtowania przyszłości danych w naszej organizacji. Jesteś nie tylko liderem, ale także ekspertem technologicznym, zdolnym do...