Specjalista/ Główny Specjalista AML

2 tygodni temu

Warszawa, Mazovia, Polska Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pełny etat

Specjalista/ Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Korporacyjnego


Obowiązki

  • Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
  • Analizę wielopoziomowej struktury własności Klienta.
  • Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
  • Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
  • Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku.
  • Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
  • Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
  • Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.

Wymagania

  • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata.
  • Możesz pracować w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu.
  • Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
  • Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych.
  • Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami.
  • Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów.
  • Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
  • Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu.
  • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2.

Oferujemy

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
  • System szkoleń i programów rozwojowych.
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy.
  • Przyjazną atmosferę w pracy.

Źródło: Bank Pekao/Praca

Aplikuj

  • Główny Specjalista

    1 miesiąc temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pełny etat

    Główne obowiązki:Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału,Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów, umów oraz aktów prawnych, Reprezentowanie Prezesa Agencji oraz Agencji przed sądami...

  • Główny Specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pełny etat

    Główne obowiązki:Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału,Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów, umów oraz aktów prawnych, Reprezentowanie Prezesa Agencji oraz Agencji przed sądami...

  • Główny Specjalista

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pełny etat

    Główne obowiązki:Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału,Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów, umów oraz aktów prawnych, Reprezentowanie Prezesa Agencji oraz Agencji przed sądami...

  • specjalista ds. rozwoju systemu aml, stir i sinf

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU AML, STIR I SINF Obowiązkiuczestniczysz w projektach w zakresie zmian w aplikacji wspierającej proces AML,dokonujesz analiz pod kątem wpływu na system wspierający proces AML,przygotowujesz scenariusze testowe oraz bierzesz udział w testach procesów AML,tworzysz specyfikacje wymagań oraz przygotowujesz dokumentację dla...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Biurze Komendanta Głównego Główny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Inicjowanie i przygotowywanie projektów decyzji i zarządzeń Komendanta...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale ds. Nawozóww Biurze Ochrony Roślin i Nawozów GIORiNGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzi nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Zespole do spraw Kontroli, Departament Nadzoru i KontroliGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynuje i przeprowadza kontrole w jednostkach podległych...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Zespole do spraw Nadzoru, Departament Nadzoru i KontroliGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynuje opracowanie Wytycznych Głównego Inspektora...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale FinansowymGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ewidencjonuje operacje gospodarcze w systemie finansowo-księgowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale FinansowymGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:ewidencjonuje operacje gospodarcze w systemie finansowo-księgowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Orzeczniczym I w Departamencie PrawnymGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji,...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw wdrażania zadań w ramach Subfunduszu infrastrukturystrategicznej w Wydziale Infrastruktury Strategicznej w Departamencie Oceny InwestycjiGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowuje zasady...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw do spraw komunikacji społecznej - samodzielne stanowiskoGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynuje działania komunikacyjne prowadzone przez...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw zarządzania projektami w Wydziale e-Zdrowia w Departamencie InnowacjiGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Odpowiada za realizację powierzonych projektów– zgodność z przyjętym...

  • Specjalista / Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pełny etat

    Wymagania konieczne:Wykształcenie:Wyższe (minimum licencjat).Doświadczenie zawodowe:Min.2 lata doświadczenia zawodowego (2 lata w przypadku specjalisty, 3 lata w przypadku starszego​ specjalisty, 5 lat w przypadku głównego specjalisty).Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy biurowejWiedza:Znajomość systemów teleinformatycznych do...

  • Specjalista / Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

    2 miesięcy temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pełny etat

    Wymagania konieczne:Wykształcenie:Wyższe (minimum licencjat).Doświadczenie zawodowe:Min.2 lata doświadczenia zawodowego (2 lata w przypadku specjalisty, 3 lata w przypadku starszego​ specjalisty, 5 lat w przypadku głównego specjalisty).Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy biurowejWiedza:Znajomość systemów teleinformatycznych do...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Budżetu i FinansówGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uczestniczy w komisjach przetargowych powoływanych...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw polityki informacyjnej Ministerstwa w Wydziale Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i KomunikacjiGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Współpracuje z Rzecznikiem Prasowym...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw programowania, oceny i monitorowania działań merytorycznych w zakresie projektów dotyczących e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia Wydział Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Departamencie...

  • Główny specjalista

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie InnowacjiGłówny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Identyfikuje zagrożenia w cyberprzestrzeni,...