Specialist, AML and KYC

2 tygodni temu

Warszawa, Mazovia, Polska Centrum Elektronicznych Uslug Platniczych eService Sp. z o. o. Pełny etat

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results. We are driven by our passion for success and we are proud to deliver best-in-class payment technology and software solutions. Join our dynamic team and make your mark on the payments technology landscape of tomorrow.


eService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji

elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie

usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiązania płatnicze zarówno dla stacjonarnych i mobilnych punktów usługowo-handlowych, jak i działalności online. W ofercie ma terminale POS i bramki płatnicze dla rozwiązań e-commerce i m-commerce. Firma wspiera promocję płatności bezgotówkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych. eService należy do Global Payments Inc. (NYSE: GPN) i PKO Banku Polskiego. Global Payments z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia, zatrudnia około pracowników na całym świecie, jest spółką z listy Fortune 500 i członkiem S&P 500. Prowadzi działalność o światowym zasięgu obejmującym Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.

Specjalista ds. AML

O roli:
Zespół AML (Anti-Money Laundering) zajmuje się podejmowaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowani terroryzmu.
W tym Teamie poszerzysz swoją wiedzę w zakresie regulacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ich wykorzystaniu w praktyce.
Jeżeli lubisz przeprowadzać analizę danych, cechuje Cię kreatywność, nieszablonowe myślenia oraz dokładność, to miejsce właśnie dla Ciebie

Zostań częścią naszego zespołu, w którym będziesz:

analizować ryzyko zawarcia współpracy z nowymi klientami weryfikować klientów pod kątem list sankcyjnych i statusu PEP, brać udział w sporządzaniu nowych procedur w obszarze AML uczestniczyć w opracowaniu procesów i instrukcji dla Zespołów zawierających współpracę z nowym klientem konsultować zgłoszone alerty dot. zwiększonego ryzyka finansowego dla Spółki tworzyć raporty oraz statystyki w ramach obszaru AML

Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces:

wykształcenia wyższego (ekonomicznego lub związanego z zarządzaniem ryzykiem) bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (min. B2) – you will work with our colleagues from other countries bardzo dobrej znajomości Excela - tworzenie raportów, zestawień, tabel oraz obróbka danych jest dla Ciebie bułką z masłem umiejętności współpracy, team player to Twoje drugie imię nastawienia na naukę i rozwój nowych kompetencji

Dobrze, jeśli dodatkowo:

posiadasz wiedzę z zakresu zagadnień związanych z monitoringiem klientów pod względem wiarygodności finansowej masz doświadczenie z tworzenia raportów i wyciągania danych z excela

Co od nas dostaniesz:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z perspektywą długoterminowej współpracy szkolenie wdrożeniowe w pierwszych dniach pracy, dzięki któremu lepiej poznasz naszą firmę szkolenia dla pracowników: u nas rozwiniesz swój potencjał zawodowy i osobisty prywatną opiekę medyczną Luxmed dla Ciebie i członków Twojej rodziny (w tym stomatologię) dostęp do karty Multisport możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie darmową naukę języka angielskiego i niemieckiego (w wersji on-line) dostęp do bezpłatnego i anonimowego programu doradztwa w zakresie psychologicznym, finansowymi prawnym a nawet świeże owoce w każdą środę oraz codziennie pyszna kawa z Praskiej Palarni :-)

Co dalej:

wyślij CV rozmowa telefoniczna – porozmawiamy krótko o stanowisku i Twoim doświadczeniu (15 min) spotkanie rekrutacyjne – poznamy się, dowiesz się więcej o eService, poznasz swojego Managera i porozmawiamy szerzej o Twoim doświadczeniu (60 min) oferta współpracy – po udanym procesie rekrutacji złożymy Ci propozycję współpracy witamy w naszym zespole – przekażemy Ci niezbędne narzędzi do pracy i wdrożymy w nowe obowiązki

  • AML/KYC Specialist

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Skandinaviska Enskilda Banken AB Pełny etat

    KYC/AML, Private Wealth Management & Family Office Our newly created division, Private Wealth Management & Family Office (PWM&FO), has an extensive growth agenda during the coming years. One of the major initiatives to support this expansion is to establish an AML/KYC Center within the Global Business Centre (GBC) in the Polish site/branch of SEB AB. The...

  • AML/KYC Risk Specialist

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    Warsaw - hybrid This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of...

  • AML/KYC Risk Specialist

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    Warsaw - hybrid This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of...

  • Business Analyst Kyc, Aml

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Fairfield Consultancy Services Ltd Pełny etat

    Responsibilities : The team will provide due diligence tasks for our new customer onboarding team within the Merchant Services group.The team would work mainly on our internal Salesforce system to perform KYC tasks (Merchant Due Diligence) on new customers or existing customers that expand the range of services/products or add a new location.In addition to...

  • KYC Specialist

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Experis ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    KYC Specialist Warsaw This position will involve the review of client profiles to ensure compliance with Private Bank policy and regulatory mandates. The KYC Specialist will act as a front-line quality control and process due diligence verification gatekeeper, ensuring there are no deficiencies in profile data or documentation. Responsibilities: ...

  • AML/KYC Process Development and Governance Expert

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Skandinaviska Enskilda Banken AB Pełny etat

    AML/KYC Process Development and Governance Expert Categories KYC/AML, Private Wealth Management & Family Office SEB is a leading Nordic financial services group headquartered in Sweden and with presence in 20 countries worldwide. At SEB, we recognise that the world of finance is evolving at an extraordinary speed. That's why we're committed to driving...

  • KYC/AML Specialist with French

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    Risk Management Specialist with FrenchWarsaw - hybrid This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco...

  • KYC/AML Specialist with French

    1 miesiąc temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    Risk Management Specialist with FrenchWarsaw - hybrid This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco...

  • AML/KYC Analyst

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • AML/KYC Process Delivery Expert

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska zeroG - AI in Aviation Pełny etat

    SEB is a leading Nordic financial services group headquartered in Sweden and with presence in 20 countries worldwide. At SEB, we recognise that the world of finance is evolving at an extraordinary speed. That's why we're committed to driving towards a more sustainable future for everyone — people, businesses, and society.Our newest division, Private Wealth...

  • AML-KYC Risk Evaluation Management

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    ACRM KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a comprehensive assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client's KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • AML/KYC Analyst

    1 miesiąc temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

  • AML/KYC Analyst

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

  • AML/KYC Analyst

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

  • AML-KYC Risk Evaluation Management

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citigroup Inc. Pełny etat

    ACRM KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a comprehensive assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client's KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • AML/KYC Analyst

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

  • AML/KYC Analyst with French

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment done by the Merchant monitoring team could be a part of period reviews or triggered by Event Driven Reviews, both events triggers a new risk assessment. The process of risk assessing and analysing an existing merchant's account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the...

  • KYC/AML Analyst with German

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Antal Sp. z o.o. Pełny etat

    Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.KYC/AML Analyst...

  • AML/KYC Analyst with Czech

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

  • AML/KYC Analyst with French

    4 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...