Specjalista/tka ds. KYC/AML

3 tygodni temu

Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, Polska Grupa Elemental Pełny etat 10 zł - 12 zł

Specjalista/tka ds. KYC/AML

Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.

Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.


Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

  • prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.

  • kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  • ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.

  • monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).

  • wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.

  • udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,

  • inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,

  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,

  • umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,

  • dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,

  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,

  • dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,

  • umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Oferujemy

  • możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,

  • udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,

  • pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,

  • elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),

  • pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)

  • Specjalista ds. handlowych

    3 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, mazowieckie, Polska Onninen Sp. z o. o. Pełny etat

    Specjalista ds. handlowych Miejsce pracy: Grodzisk MazowieckiTwój zakres obowiązkówsprzedaż produktów elektrycznych w modelu B2B dla aktualnych klientówpozyskiwanie nowych klientówbudowanie długofalowych relacji z firmami instalacyjnymi, wykonawczymi i budowlanymidoradztwo technicznewspółpraca z Przedstawicielem handlowym – działasz...

  • Inżynier ds. walidacji i kwalifikacji

    3 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, Polska Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Lubisz, gdy wszystko działa zgodnie z planem i standardami jakości, a precyzja to Twoje drugie imię? Dołącz do zespołu Gedeon Richter Polska jako Inżynier ds. walidacji i kwalifikacji i wspieraj procesy zapewnienia jakości w jednej z największych firm farmaceutycznych w Europie.Czeka na Ciebie praca przy kwalifikacji i walidacji urządzeń,...

  • Specjalista ds. Lean

    3 tygodni temu

    Ożarów Mazowiecki, mazowieckie, Polska Talent Flow Pełny etat

    Dla naszego klienta z branży logistycznej poszukujemy Specjalisty ds. Lean.Osoba na tym stanowisku dołączy do dwuosobowego zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie kultury Lean w organizacji. Idealny kandydat/kandydatka posiada doświadczenie w optymalizacji sieci dystrybucji, praktyczną znajomość narzędzi Lean oraz bardzo dobrą znajomość Excela....

  • Specjalista/ka ds. Zakupów

    3 tygodni temu

    Ożarów Mazowiecki, mazowieckie, Polska Nice To Fit You Pełny etat

    Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy Specjalista/ka ds. Zakupów, którego zadaniem będzieZakres obowiązków:Zarządzanie zakupami dla wyznaczonych zakładów produkcyjnych / kategorii surowcowych zgodnie z planem sprzedażowym i planem produkcji;Zapewnienie właściwej jakości kupowanych materiałów;Przygotowywanie i zawieranie transakcji...

  • Specjalista ds. trade marketingu

    3 tygodni temu

    Ożarów Mazowiecki, mazowieckie, Polska ER Group Pełny etat 9 zł

    Dla naszego klienta, międzynarodowego lidera specjalizującego się w innowacyjnych produktach do filtracji wody, poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. trade marketingu (*Kandydacie, Twoja aplikacja zostanie przedstawiona naszemu klientowi tylko i wyłącznie za Twoją zgodą. Podczas rozmowy z naszym rekruterem uzyskasz wszystkie informacje o...

  • Specjalista ds. Social Media

    3 tygodni temu

    Ożarów Mazowiecki, mazowieckie, Polska Dambat Pełny etat 6 zł - 800 zł

    Specjalista ds. Social Media / Komunikacji Online Miejsce pracy: hybrydowo (biuro + praca zdalna) Forma współpracy: UoP lub B2BKogo szukamy?Szukamy osoby, która ogarnie nasze kanały społecznościowe i zadba o to, żeby nasze produkty i marka IBO były widoczne tam, gdzie trzeba.Jeśli potrafisz łączyć kreatywność z systematycznym działaniem i nie...

  • Ekspert/ka ds. Audytu Wewnętrznego

    3 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, Polska Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twój zakres obowiązków:Samodzielne planowanie i realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym planem audytowym Spółki;Zarządzanie czynnościami audytowymi, w tym dobór odpowiedniej formy audytu (wewnętrzny lub realizowany przez podmioty zewnętrzne);Ocena skuteczności i efektywności procesów operacyjnych, finansowych oraz systemu...

  • Specjalista ds. technicznych

    7 dni temu

    Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie, Polska ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o. Pełny etat

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowywanie dokumentacji technicznej, Analiza rynku, poszukiwanie alternatywnych dostawców i rozwiązań, Przygotowanie zapytań ofertowych, Sporządzanie zamówień oraz nadzorowanie terminów realizacji, dostaw materiałów i urządzeń, koordynacja prac od Zamówienia po rozliczenie końcowe, Przygotowanie raportów, analiz oraz...

  • SPECJALISTA DS. PRZEWOZÓW

    4 dni temu

    Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie, Polska PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Pełny etat

    Organizacja pracy kierowców i taboru. Przygotowywanie dokumentacji przewozowej. Rozpatrywanie skarg, reklamacji, wniosków i raportów. Analiza przychodów i efektywności linii komunikacyjnych. Rozliczanie konraktów. Przygotowywanie dokumentacji przewozowej. Inne wymaganiaZnajomość programów pakietu MS Office (Excel, WORD). Obsługa...

  • Specjalista ds. jakości

    1 tydzień temu

    Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie, Polska ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o. Pełny etat

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Kierowanie podległym zespołem, pod nieobecność Leadera QC Nadzór nad dokumentacją, Analiza problemów produkcyjnych, Monitorowanie i raportowanie wskaźników jakości, Szkolenia z zakresu jakości, Dopuszczenie projektów do realizacji, analiza dokumentacji technicznej, Współpraca z innymi działami Usprawnianie procesów...