Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

2 dni temu

Gdańsk, Polska Alior Bank S.A. Pełny etat

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy


55_4417758

Obowiązki

  • minimum 1 rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych,
  • dobra znajomość produktów bankowych,
  • podejście analityczne i ciekawość procesu,
  • praktyczna umiejętność korzystania z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word),
  • rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
  • odpowiedzialność i samodzielność,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagania

  • realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku,
  • udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu,
  • monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, USA oraz GIIF i MSWiA;
  • analizie transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania;
  • weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi;
  • weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych;
  • analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy;
  • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami;
  • podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem;
  • wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji,

Oferujemy

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat, „Dzień na U”,
  • pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
  • Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
  • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Źródło: Aliorbank/Praca

Aplikuj

 

  • Specjalista ds. Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Polska Alior Bank SA Pełny etat

    Alior Bank SA szuka Specjalisty ds. Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.Oto co oferujemy:Pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców - odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klientaMamy dla Ciebie pracę, która polega na:Bieżącym wsparciem w zapewnieniu zgodności działalności banku z...

  • Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

    3 miesięcy temu

    Gdańsk, Trójmiasto, Polska Alior Bank SA Pełny etat

    Jeśli jesteś osobą, która:Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML a w szczególności w procesie analizy transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz w sporządzaniu zawiadomień do GIIF,Dobra znajomość produktów bankowych,Podejście analityczne i ciekawość procesu,Praktyczna umiejętność...

  • Starszy Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

    4 miesięcy temu

    Gdańsk, Trójmiasto, Polska Alior Bank SA Pełny etat

    Jeśli posiadasz:min. roczne doświadczenie w obszarze AML/CFTwykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawo, ekonomia, bankowość)chęć poznania i rozwoju w obszarze AML/CFTduże pokłady samodzielności, jesteś osobą dobrze zorganizowaną, zaangażowanąi chętnie podejmujesz odpowiedzialność za powierzone zadaniaumiejętność pracy w zespole,...

  • Specjalista ds. Diabetologii

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Poszukujemy Specjalisty ds. Diabetologii do Oddziału Centrum Medycznego w Gdańsku Oto opis stanowiska:Zakres obowiązków:Przyjmowanie pacjentów i realizacja usług medycznych związanych z chorobami cukrzycą.Opieka nad pacjentami zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.Zakres uprawnień:Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza.Wysoka...

  • Specjalista ds. Marketingu i Współpracy Biznesowej

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Elhurt Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis stanowiskaPoszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Marketingu i Współpracy Biznesowej, który wsparze naszą firmę w rozwijaniu strategii marketingowych i budowaniu relacji biznesowych.Zakres obowiązkówRealizacja strategii marketingowych oraz inicjowanie działań marketingowych, mających na celu zwiększenie widoczności i atrakcyjności marki...

  • Specjalista ds. Wsparcia Informatycznego w Obszarze Warstwy Pośredniczącej KSI

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska ZUS Pełny etat

    Pracownik ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) szuka osoby do pracy na stanowisku specjalisty ds. wsparcia procesów informatycznych. Oto jakie są wymagania i warunki pracy.OferujemyAbyśmy mogli Cię powitać, jako nowego członka naszego zespołu, staramy się dodać wszystkim możliwym wygodnym elementom. Dlatego też możesz liczyć na:stabilne...

  • Specjalista ds. Emerytur Gdańsk

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska ZUS Pełny etat

    Praca w Zakładzie Ubezpieczeń SpołecznychSkupiamy się na zapewnieniu obsługi klientów oraz udzielaniu informacji dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych.Cel naszego stanowiska to zapewnić klientom profesjonalną i szybką pomoc w sprawach związanych z emeryturami, a także udostępniać im niezbędne informacje o warunkach uzyskania świadczeń...

  • Specjalista Medyczny

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Oferta pracy dla specjalisty medycynyPZU Zdrowie poszukuje kwalifikowanego lekarza endokrynologa do pracy w Oddziale Centrum Medycznego w Gdańsku.Treść umowy B2B zapewnia stabilność i elastyczność w realizacji zadań. Do Twoich obowiązków należy świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, dbanie o obsługę pacjentów oraz przestrzeganie...

  • Specjalista ds. Sprzedaży Nieruchomości

    1 tydzień temu

    Gdańsk, Polska AGhouse NIERUCHOMOŚCI S.C. Pełny etat

    Oferujemy: wyzwania i możliwość rozwoju w branży nieruchomości, zarobki zależne od zaangażowania 10-50 tysięcy miesięcznie (najlepsi zarabiają więcej niż 50 tys. m-c), chociaż są też tacy, co zarabiają 3 tys. m-c, komfortowe warunki pracy, indywidualne podejście do każdego klienta, codzienny nadzór i wsparcie w wykonywaniu działań z...

  • Specjalista ds. Kadrowych

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, oddziału służby cywilnej, poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowych.Stanowisko pracy jest odpowiedzialne za prowadzenie spraw związanych z administracją personalną, w tym: sporządzanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie raportów i zestawień...

  • Szef Pokładu

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Sunreef Venture S.A. - Stocznia Tarcice Pełny etat

    W Sunreef Venture S.A., uznanej na całym świecie stoczni, poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. montażu pokładów. Nasza firma prowadzi działalność w zakresie projektowania i budowy wysokiej jakości katamaranów żaglowych, motorowych oraz luksusowych jachtów. Dzięki ciągłemu rozwojowi naszych produktów i procesów technologicznych,...

  • Specjalista ds. Produkcji Przemysłowej

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Informacje o ofercie pracy:Praca na produkcji w przemyśleCentralna Baza Ofert Pracy poszukuje Specjalisty ds. Produkcji Przemysłowej do obsługi naszego klienta w Gdańsku. Jesteśmy liderem rynku usług zatrudnieniowych i chcemy Cię mieć w swoim zespole!Opis stanowiskaZadaniem Specjalisty ds. Produkcji Przemysłowej będzie kompletny proces produkcyjny,...

  • Specjalista ds. Rachunkowości w Hrappka

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Hrappka Pełny etat

    Pracuj w nowoczesnej firmie z ogniwem do rozwoju finansowego i księgowego! **Hrappka**, znana firma europejskiego lidera, poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Rachunkowości.Oto dane dotyczące oferty: **Stanowisko**: Specjalista ds. Rachunkowości **Lokalizacja**: Siedlce **Opis pracy:** Nasza firma oferuje stałą pracę dla...

  • Specjalista ds. Technologii BIM i Modelowania

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Adamietz Sp. z o.o. Pełny etat

    Praca Specjalisty ds. Technologii BIM i ModelowaniaAdamietz Sp. z o.o. poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Technologii BIM i Modelowania. Miejsce pracy jest w mieście (nie podano nazwy), a wynagrodzenie od 60.000 do 80.000 zł brutto miesięcznie, co odpowiada zarobkom około 49.500 zł netto.Odpowiednikiem tej pozycji może być Specjalista ds....

  • Specjalista ds. Opieki Pielęgniarskiej

    4 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Opis stanowiskaSzukamy specjalistów ds. opieki pielęgniarskiej do pracy w naszym oddziale medycznym w Gdańsku.Informacje o zatrudnieniuPłaca netto ok. 11 500 zł/miesiąc (w zależności od doświadczenia)Praca na stanowisku Specjalisty ds. Opieki PielęgniarskiejNasza firma PZU S.A. szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. opieki...

  • Specjalista ds. Inwentaryzacji

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Jobman Group Sp. z o.o. Pełny etat

    **Oferta pracy: Specjalista ds. InwentaryzacjiPodstawowe informacje o ofercie pracyCena godziny pracy wynosi około 28,50 zł brutto. Zakres naszej firmy to usługi przewozowe oraz inne specyficzne zlecenia.Praca i warunkiNasza firma zatrudnia kandydatów na stanowisko specjalisty ds. inwentaryzacji. Oferujemy pracę w ramach umowy zlecenia na czas...

  • Specjalista ds. projektów budowlanych

    1 tydzień temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska KAEFER S.A. Pełny etat

    Wymagania KAEFER S.A. szukają specjalisty do realizacji zadań administracyjnych na stanowisku Specjalisty ds. projektów budowlanych.O naszej firmieFirma KAEFER S.A., jako członek Grupy KAEFER, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w przemyśle izolacji technicznych, przemysłowych oraz prac rusztowaniowych. Firma poszukuje ambitnego kandydata na...

  • Specjalista ds. Robotów Elektrycznych

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Hays Poland Pełny etat

    Oto Twoja szansa na pracę w branży budowlanej!Jesteśmy jedną z największych firm działających we wszystkich obszarach budownictwa – kubatura, infrastruktura drogowa oraz miejska itd. Szukamy doświadczonego Specjalisty ds. Robotów Elektrycznych, który przyjdzie nam pomóc w realizacji projektu.**Oferujemy:**Naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie: 85...

  • Specjalista ds. Projektu Sanitarnego w KABAR

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska KABAR Pełny etat

    W trakcie pracy będziesz odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją robót sanitarnych zgodnie z umową.Przykładowe obowiązkiPlanowanie i organizacja robót;Prowadzenie budów zgodnie z przepisami prawa budowlanego;Współpraca z projektantem i koordynowanie projektów wykonawczych;Koordynacja międzybranżowa;Prowadzenie...

  • Specjalista ds. Kadr i Płac

    4 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Elhurt Sp. z o.o. Pełny etat

    Stanowisko: Specjalista ds. Kadr i PłacCel przedsięwzięcia: Elhurt Sp. z o.o. poszukuje doświadczonego specjalisty ds. kadrowo-płacowych, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją pracowniczą oraz obsługę płac.Sektor działalności: Finanse, Zarządzanie Kadrem, UsługiKategoria pracy: Praca biurowa, Doradztwo, PlanowanieTyp umowy:...