KYC Analityk w obszarze MŚP

4 tygodni temu


Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

KYC Analityk w obszarze MŚP


1152918701

Obowiązki

  • Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
  • Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
  • Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
  • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
  • Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
  • Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Wymagania

  • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
  • Masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 2 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
  • Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Potrafisz posługiwać się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi
  • Potrafisz identyfikować beneficjenta rzeczywistego
  • Posiadasz wykształcenie wyższe/średnie lub jesteś na ostatni roku studiów
  • Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
  • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2

Oferujemy

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
  • Przyjazną atmosferę w pracy

Źródło: Bank Pekao/Praca

Aplikuj

 



  • Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

    KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Średnie Przedsiębiorstwa)1152920101Obowiązki Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności. Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu. Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji...


  • Warszawa, Polska Connectis Pełny etat

    Wspólnie z naszym Partnerem, liderem w transformacji cyfrowej w branży finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko  Analityka Biznesowego z doświadczeniem w bankowości, szczególnie w obszarach AML i KYC. Nasz Partner wyróżnia się innowacyjnym podejściem do świadczenia usług finansowych, wykorzystując zaawansowane technologie, responsywne...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka/Analityk danych w obszarze ryzyka kredytowego1171014401Obowiązkiidentyfikujesz kluczowe zależności i trendy w danych, tłumacząc je w przystępny sposób, tworzysz wizualizacje, które nie tylko prezentują dane, ale pomagają podejmować trafne decyzje, odpytujesz i przetwarzasz duże zbiory danych klientów,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka/Analityk IT1152888201Obowiązkipozyskujesz wymagania biznesowe do zmian w systemach IT Banku, przeprowadzasz analizę i projektujesz nowe lub modyfikujesz istniejące rozwiązania systemowe, współpracujesz z analitykami biznesowymi i/lub programistami, przygotowujesz materiały projektowe: koncepcje rozwiązań,...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka/Analityk IT1152888201Obowiązki pozyskujesz wymagania biznesowe do zmian w systemach IT Banku, przeprowadzasz analizę i projektujesz nowe lub modyfikujesz istniejące rozwiązania systemowe, współpracujesz z analitykami biznesowymi i/lub programistami, przygotowujesz materiały projektowe:...

  • Analityk IT

    4 tygodni temu


    Warszawa, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Analityk IT (obszar integracji)31_000019229Obowiązki Wykonywanie analiz wstępnych i szczegółowych rozwiązania, analiza potrzeb biznesowych oraz ich dekompozycja do postaci backloguWspółpraca z Architektem w opracowaniu technologicznej koncepcji rozwiązaniaTworzenie i aktualizacja dokumentacji analitycznejOpracowanie założeń...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka/Analityk IT1178739501Obowiązkizbierasz i analizujesz wymagania biznesowe oraz techniczne dla największych systemów kartowych w kraju, analizujesz i projektujesz rozwiązania z obszaru kart płatniczych, płatności, tworzysz materiały projektowe: specyfikację wymagań, specyfikację techniczną i dokumentację...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Klient portalu Praca Pełny etat

    Opis stanowiska- Główne zadania obejmują analizę i identyfikację potrzeb biznesowych, rekomendowanie rozwiązań IT, modelowanie procesów biznesowych oraz tworzenie i zarządzanie dokumentacją analityczną. Wymagana jest współpraca z zespołami projektowymi, analitykami, i użytkownikami końcowymi.


  • Warszawa, Polska TeamQuest Sp. z o.o. Pełny etat

    Nasz klient to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa, która łączy doświadczenie biznesowe z zaawansowaną wiedzą technologiczną i prawną, aby wspierać firmy w skutecznej realizacji ich projektów. Realizuje projekty dla obszaru finansów, retail, logistyki. Analityk biznesowo-systemowy Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie) Numer...

  • Analityk / Analityczka IT

    4 tygodni temu


    Warszawa, Polska mBank S.A. Pełny etat

    Analityk / Analityczka IT74_4450381Obowiązki Analizę procesów biznesowych i modeli z obszaru bankowości korporacyjnej (głównie obszar procesów kredytowych, monitorowania ryzyka kredytowego i modeli oceny klienta) Odkrywanie, dokumentowanie, negocjowanie wymagań biznesowych i przygotowanie specyfikacji zmian do systemów IT...

  • Analityk Obszaru Zdrowia

    4 tygodni temu


    Warszawa, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Analityk Obszaru Zdrowia (PZU Zdrowie)31_000019466Obowiązki Wykonywanie analiz z obszaru kosztów usług medycznychPrzygotowywanie raportów/dashboardów BIAnaliza mierników wydajności oraz efektywności działań w firmiePrzygotowywanie analiz ad-hoc z całego obszaru działania firmyAgregacja i selekcja danych potrzebnych do...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka systemowa IT/Analityk systemowy IT1171873701Obowiązkianalizujesz wymagania biznesowe i systemowe pod kątem kompletności, spójności i wykonalności w zakresie utrzymania, rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań IT, koordynujesz całość lub część prac projektowych, identyfikujesz problemy i generujesz rozwiązania...


  • Warszawa, Mazovia, Polska TN Poland Pełny etat

    Nasza firma TN Poland szuka analityka danych w obszarze delivery experience. Pełniła by ona kluczową rolę w działaniu Allegro, będąc nieodłącznym elementem składającym się na jego sukces.Czym zajmuje się analityk danych?Posiada odpowiednie umiejętności do pracy z dużymi zbiorami danych.Wspiera liderów biznesowych w podejmowaniu...

  • Analityk Marketu

    3 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska TN Poland Pełny etat

    TN Poland jest dynamiczną firmą, która szuka Analityka Marketu, który będzie wspierał dział sprzedaży w podejmowaniu decyzji i planowaniu. Oto kilka zadań tego stanowiska:Analiza danych rynkowych (Nielsen, CMR, dane klienckie) na potrzeby przygotowania rekomendacji asortymentowych oraz ekspozycji.Przygotowywanie regularnych analiz, podsumowań i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska TN Poland Pełny etat

    Sposób PostępowaniaNasza firma szuka doświadczonego analityka projektów produktowych, który będzie odpowiedzialny za:Analizę procesów biznesowych i identyfikację obszarów poprawy efektywności.Projektowanie i implementację nowych procesów PLM, uwzględniających najlepsze praktyki rynkowe.Monitorowanie postępów i raportowanie wyników do...


  • Warszawa, Polska Bank Millennium Pełny etat

    Na czym polega praca Analityka IT w naszym Zespole: - Budujemy nowoczesne i innowacyjne procesy dla Klientów w bankowości elektronicznej i tradycyjnej - Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, wspieramy użytkowników na etapie definiowania wymagań biznesowych - Po dokładnym zrozumieniu istoty projektu tworzymy...

  • Analityczka biznesowa

    4 tygodni temu


    Warszawa, Polska VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA Pełny etat

    Analityczka biznesowa / Analityk biznesowy76_407311-20135978Obowiązki w naszym zespole Analityk / Analityczka uczestniczy w cyklu wytwarzania oprogramowania od uzgadniania założeń biznesowych po wdrożenie rozwiązania, realizacja prac projektowych i rozwojowych dla systemu bankowości internetowej i mobilnej, zbieranie i analiza wymagań...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Pełny etat

    Analityk i Doradca InwestycjiAktualnie poszukujemy analityka i doradcy inwestycji, który będzie odpowiadał za opracowanie strategii inwestycyjnych i monitorowanie ich realizacji. Zespół to miłośnicy analiz, danych i wszechstronny warsztat badawczy!Główne Zadania- Analiza danych i badań rynku;- Opracowywanie strategii inwestycyjnych;- Monitorowanie...


  • Warszawa, Polska mBank S.A. Pełny etat

    Analityczka biznesowo-systemowa / Analityk biznesowo-systemowy74_4452481Obowiązki udział w projekcie migracji, wdrożenia, utrzymania i rozwoju głównego systemu finansowo-księgowego spółki (moduły księgi głównej, księgi pomocniczej i ewidencji składników majątkowych); pozyskanie wiedzy od obecnego dostawcy systemu na...


  • Warszawa, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Główny Analityk BI i Danych w Obszarze Sprzedaży i Produktów Korporacyjnych31_000019460Obowiązki Monitorowanie rentowności produktów PZU SA w oparciu o rachunek techniczny ubezpieczeń majątkowychAnaliza portfela ubezpieczeń korporacyjnych (symulacje wyników, analizy szkodowości, budowa modeli)Udział w tworzeniu polityki...