KYC Analityk w obszarze MŚP

5 dni temu


Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

KYC Analityk w obszarze MŚP


1152918701

Obowiązki

  • Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
  • Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
  • Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
  • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
  • Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
  • Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Wymagania

  • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
  • Masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 2 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
  • Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Potrafisz posługiwać się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi
  • Potrafisz identyfikować beneficjenta rzeczywistego
  • Posiadasz wykształcenie wyższe/średnie lub jesteś na ostatni roku studiów
  • Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
  • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2

Oferujemy

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
  • Przyjazną atmosferę w pracy

Źródło: Bank Pekao/Praca

Aplikuj

 



  • Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

    KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Średnie Przedsiębiorstwa)1152920101Obowiązki Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności. Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu. Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji...


  • Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

    KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (duże przedsiębiorstwa)1152922501Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC. Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji. Analizę...


  • Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

    KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Instytucje Finansowe)1152921401Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta (segment korporacyjny - Instytucje Finansowe) oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Decathlon Sp. z o.o. Pełny etat

    Decathlon Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Analityka Seniora w Obszarze Digitalu. Oto krótkie przedstawienie tego stanowiska: Głównym zadaniem jest zapewnienie jakości danych i wsparcie działań marketingowych i sprzedażowych poprzez precyzyjne analizy danych. Praca polega na ciągłym monitorowaniu rynek i identyfikowaniu potencjalnych...

  • Analityk Biurowy

    3 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Pełny etat

    Analityk Biurowy - Główny ZespółNasz Analityk Biurowy to osoba odpowiedzialna za opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe w obszarze rehabilitacji społecznej poprzez monitorowanie realizacji zadań oraz programów PFRON. Aktualnie poszukujemy pracownika, który będzie mógł zapewnić profesjonalizm oraz fachowe podejście w...


  • Warszawa, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) to globalna firma o ponad 70-letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. Na polskim rynku jesteśmy od 2001 roku i obecnie posiadamy prawie 35 oddziałów w całym kraju. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i...

  • Analityk Biznesowy

    5 dni temu


    Warszawa, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Analityk Biznesowy (cała Polska)1135945501Obowiązki Masz min. 3-lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku Posiadasz wykształcenie wyższe Potrafisz oceniać kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość (mile widziane doświadczenie w pracy z klientem z segmentu MŚP) ...


  • Warszawa, Mazovia, Polska T-Mobile Polska Pełny etat

    Praca w obszarze zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych to wyzwanie dla umysłów nietuzinkowych. Rozwijaj swoje kompetencje analizy biznesowej, prace z danymi oraz twórz procesy biznesowe ukierunkowane na walkę z nadużyciami.Jako analityk/-czka będziesz miał możliwość współpracy z zespołem kreatywnym, energicznym i zaangażowanym, który...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  Analityczka/Analityk IT1152888201Obowiązki pozyskujesz wymagania biznesowe do zmian w systemach IT Banku, przeprowadzasz analizę i projektujesz nowe lub modyfikujesz istniejące rozwiązania systemowe, współpracujesz z analitykami biznesowymi i/lub programistami, przygotowujesz materiały projektowe:...

  • Analityk IT

    5 dni temu


    Warszawa, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Analityk IT (obszar integracji)31_000019229Obowiązki Wykonywanie analiz wstępnych i szczegółowych rozwiązania, analiza potrzeb biznesowych oraz ich dekompozycja do postaci backloguWspółpraca z Architektem w opracowaniu technologicznej koncepcji rozwiązaniaTworzenie i aktualizacja dokumentacji analitycznejOpracowanie założeń...

  • KYC Analyst with German

    1 tydzień temu


    Warszawa, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) to globalna firma o ponad 70-letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. Na polskim rynku jesteśmy od 2001 roku i obecnie posiadamy prawie 35 oddziałów w całym kraju. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Pełny etat

    **Ministerstwo Obrony Narodowej** w Warszawie szuka skutecznego analityka do współpracy w obszarze zarządzania kadrami. Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie wysokiej jakości usług kadrowych i chcemy Cię w tym pomóc. Czym charakteryzuje się nasza organizacja? Mamy długą tradycję odniesień z klientami, a naszych pracowników uważamy za...


  • Warszawa, Mazovia, Polska zgoda sp. z o.o. Pełny etat

    Zarządzaj produktem i pomagaj w jego rozwojuZgoda sp. z o.o. szuka doświadczonego specjalisty na stanowisko Cloud Security Product Manager. Naszą misją jest wspieranie firm MŚP w rozwoju ich biznesu poprzez dostarczenie im innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach Microsoft Azure. W tej roli będziesz odpowiedzialny za:Rozwijanie produktów w...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Opis Stanowiska:">">W ramach tej posady będziesz odpowiedzialny za pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego, co jest niezbędne do procesu PSK/KYC.">Będziesz miał kontakt z klientem celem pozyskania brakujących dokumentów lub informacji.">Przeprowadzisz analizę ww. dokumentów i...


  • Warszawa, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Analityk Obszaru Zdrowia (PZU Zdrowie)31_000019466Obowiązki Wykonywanie analiz z obszaru kosztów usług medycznychPrzygotowywanie raportów/dashboardów BIAnaliza mierników wydajności oraz efektywności działań w firmiePrzygotowywanie analiz ad-hoc z całego obszaru działania firmyAgregacja i selekcja danych potrzebnych do...


  • Warszawa, Polska TeamQuest Sp. z o.o. Pełny etat

    Nasz klient to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa, która łączy doświadczenie biznesowe z zaawansowaną wiedzą technologiczną i prawną, aby wspierać firmy w skutecznej realizacji ich projektów. Realizuje projekty dla obszaru finansów, retail, logistyki. Analityk Biznesowy IT Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie) Numer referencyjny:...

  • Analityk Biznesowy

    5 dni temu


    Warszawa, Polska Square One Resources Sp. z o.o. Pełny etat

    Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego dla naszego zaufanego klienta z branży bankowej. W ramach projektu dotyczącego produktów hipotecznych oferujemy zatrudnienie na okres od 6 do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy.Jeśli posiadasz umiejętności w analizie biznesowej oraz znajomość procesów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska 1dea Pełny etat

    Kształtowanie strategii Nasi analitycy biznesowi dbają o analizowanie potrzeb biznesowych i użytkowników, tworząc specyfikacje wymagań. Modelują także architekturę biznesową, procesy i łańcuchy wartości. Opracowują biznesplan i wspierają ekspertów biznesowych w definiowaniu wymagań i rozwoju oprogramowania. Projektują, testują i wdrażają...


  • Warszawa, mazowieckie, Polska moondigo sp. z o.o. Pełny etat

    Analityczka systemowa / Analityk systemowy IT (praca hybrydowa)Dla naszego Klienta szukamy osoby na stanowisko Analityczki Systemowej / Analityka Systemowego IT w obszarze związanym z procesem hipotecznym.WymaganiaMinimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac analitycznych (analiza systemowa/IT) w obszarze bankowości, w projektach...

  • Analityk Biznesowy

    5 dni temu


    Warszawa, mazowieckie, Polska BlueSoft Pełny etat

    Poszukujemy analityka który włączy się w prace rozwojowe systemu bankowości internetowej dla firmowych i korporacyjnych klientów banku. Oczekujemy: Co najmniej 3-letniego doświadczenia w roli analityka biznesowego, w szczególności: - umiejętności analizowania potrzeb i oczekiwań zarówno biznesu i użytkowników, podejmowania decyzji w oparciu o...