Ekspert ds. Sankcji

2 miesięcy temu


Warsaw, Polska Citi Pełny etat

Kluczowe zadania:

Terminowa weryfikacja bazy klientów pod katem występowania na listach sankcyjnych oraz innych bazach informujących o podwyższonym ryzyku,

Weryfikacja zapytań dotyczących zgodności z listami podmiotów objętych sankcjami,

Weryfikacja transakcji krajowych i zagranicznych, transakcji finansowania i obsługi handlu oraz nawiązania relacji, w których wystąpiło trafienie z listami sankcyjnymi,

Przygotowywanie raportów analitycznych,

Wykonywanie dodatkowych zadań w ramach kompetencji Biura.

Wymagania:

Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej,

Wykształcenie wyższe,

Dobra znajomość obszarów działalności oraz organizacji pracy Banku,

Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu regulacji sankcyjnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy,

Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku,

Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel, PowerPoint),

Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Biegła znajomość języka polskiego,

Zdolności analityczne.

Citi Handlowy oferuje:

Umowę o pracę na czas określony 18 miesięcy,

Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ),

Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego,

Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu,

Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

------------------------------------------------------

Job Family:

Sanctions

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------



  • Warsaw, Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Pełny etat

    Ekspert ds. Sankcji Międzynarodowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Uczestniczysz w zarządzaniu ryzykiem przestrzegania sankcji międzynarodowych przez Banku Dbasz o odpowiednią implementację, aktualizację, wdrażanie i przestrzeganie wewnętrznych regulacji banku dotyczących przestrzegania sankcji międzynarodowych Dbasz o...


  • Warsaw, Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Pełny etat

    Ekspert ds. Sankcji Międzynarodowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Uczestniczysz w zarządzaniu ryzykiem przestrzegania sankcji międzynarodowych przez BankuDbasz o odpowiednią implementację, aktualizację, wdrażanie i przestrzeganie wewnętrznych regulacji banku dotyczących przestrzegania sankcji międzynarodowychDbasz o...


  • Warsaw, Polska Interior Capital Sp. z o.o. Pełny etat

    Ekspert / Ekspertka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT) O NAS: Cashify to polska sieć kantorów kryptowalut, która posiada aktualnie 18 stacjonarnych kantorów w większości z dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Rzeszów czy Gdańsk, 17 mobilnych punktów oferujących wymianę z...

  • Ekspert ds. Księgowości

    4 tygodni temu


    Warsaw, Polska 4Specialist Pełny etat

    Dla naszego klienta - renomowanego biura rachunkowego, poszukuję osoby na stanowisko Eksperta ds. księgowości. Biuro jest zlokalizowane w Warszawie, w okolicach Parku Szczęśliwieckiego. Zakres obowiązków:Na stanowisku Eksperta ds. księgowości wymagamy posiadania kompetencji potrzebnych do prowadzenia pełnej księgowości spółek prawa...

  • Ekspert ds. Księgowości

    2 miesięcy temu


    Warsaw, Polska 4Specialist Pełny etat

    Dla naszego klienta - renomowanego biura rachunkowego, poszukuję osoby na stanowisko Eksperta ds. księgowości. Biuro jest zlokalizowane w Warszawie, w okolicach Parku Szczęśliwieckiego. Zakres obowiązków:Na stanowisku Eksperta ds. księgowości wymagamy posiadania kompetencji potrzebnych do prowadzenia pełnej księgowości spółek prawa...


  • Warsaw, Polska PKO Bank Polski SA Pełny etat

    Ekspert ds. Analiz Kosztów Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków monitorujesz efektywność działalności banku i wskazujesz możliwości jej optymalizacji w zakresie kosztów działania, amortyzacji i nakładów inwestycyjnych,analizujesz i weryfikujesz rozwiązania w zakresie optymalizacji zarządzania kosztami,wspierasz jednostki banku w...


  • Warsaw, Polska Devire Pełny etat

    Ekspert ds. finansowania przedsiębiorstw Miejsce pracy: Warszawa Rekrutujemy dla Dla naszego Klienta, jednego z czołowych Banków w Polsce, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Eksperta ds. finansowania przedsiębiorstw.Twój zakres obowiązków Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych działających w oparciu o pełną księgowość...


  • Warsaw, Polska Devire Pełny etat

    Ekspert ds. finansowania przedsiębiorstw Miejsce pracy: Warszawa Rekrutujemy dla Dla naszego Klienta, jednego z czołowych Banków w Polsce, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Eksperta ds. finansowania przedsiębiorstw. Twój zakres obowiązków Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych działających w oparciu o pełną...


  • Warsaw, Polska Devire Pełny etat

    Ekspert ds. finansowania przedsiębiorstw Miejsce pracy: Warszawa Rekrutujemy dla Dla naszego Klienta, jednego z czołowych Banków w Polsce, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Eksperta ds. finansowania przedsiębiorstw. Twój zakres obowiązków Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych działających w oparciu o pełną...


  • Warsaw, Polska Bank Millennium Pełny etat

    Ekspert ds. Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji Zespołu Bezpieczeństwa Informacji na co dzień zajmuje się opracowywaniem i utrzymywaniem standardów bezpieczeństwa, opiniowaniem dokumentów (np. umów, procedur, instrukcji), zarządzaniem ryzykiem ICT oraz ciągłością działania. Właśnie dostrajamy nasze wewnętrzne procesy na zgodność z...

  • Ekspert ds. Płatności

    2 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Ekspert ds. Płatności, jest profesjonalnym, biznesowym stanowiskiem w Biurze Strategii Płatności, należącym do Departamentu Rozwoju Bankowości Elektronicznej i Zarządzania Doświadczeniami Klientów. Głównymi zadaniami Eksperta będzie zarządzanie doświadczeniami klienta w zakresie płatności internetowych, pełnienie roli właściciela...


  • Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Ekspert ds. Bankowości hipotecznej w Centrum Hipotecznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Centrum Hipoteczne to miejsce pracy, w którym specjalizujemy się w sprzedaży kredytów hipotecznych. Pracujemy w kanale pośrednik, nie pracujemy wyłącznie zza biurka, spotykamy się z pośrednikami, budujemy z nimi relacje. Bardzo ważna jest...

  • Ekspert ds. Wsparcia ESG

    4 tygodni temu


    Warsaw, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Ekspert ds. Wsparcia ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Wsparcie klientów i prospektów banku (duże spółki, MŚP) w zakresie projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju (efektywność energetyczna, taksonomia, zielone produkty zgodnie z ICMA i strategią ESG banku, redukcja śladu węglowego), Współpraca z liniami biznesowymi w...

  • Ekspert ds. Wsparcia ESG

    4 tygodni temu


    Warsaw, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Ekspert ds. Wsparcia ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Wsparcie klientów i prospektów banku (duże spółki, MŚP) w zakresie projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju (efektywność energetyczna, taksonomia, zielone produkty zgodnie z ICMA i strategią ESG banku, redukcja śladu węglowego), Współpraca z liniami biznesowymi w...

  • Ekspert ds. Księgowych

    2 tygodni temu


    Warsaw, Polska PZU Finanse Sp. z o.o. Pełny etat

    Ekspert ds. Księgowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Księgowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, dokonywanie kontroli poprawności ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowychDokonywanie kwalifikacji podatkowej w zakresie CIT i sporządzanie deklaracji podatku dochodowego CIT, współpraca z organami...


  • Warsaw, Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Pełny etat

    Ekspert ds. kart płatniczych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Jeśli lubisz wyzwania związane z projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań, chcesz uczestniczyć w projektach i inicjatywach dostarczających nowe produkty i usługi w obszarze kart płatniczych, cenisz sobie pracę zespołową i współpracę z partnerami banku,...


  • Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Ekspert ds. Bankowości hipotecznej w Centrum Hipotecznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Centrum Hipoteczne to miejsce pracy, w którym specjalizujemy się w sprzedaży kredytów hipotecznych. Pracujemy w kanale pośrednik, nie pracujemy wyłącznie zza biurka, spotykamy się z pośrednikami, budujemy z nimi relacje. Bardzo ważna jest dla...


  • Warsaw, Polska PKO Bank Polski SA Pełny etat

    Ekspert ds. Bankowości Elektronicznej (Klient Korporacyjny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków realizujesz projekty związane z rozwojem serwisu internetowego iPKO biznes w szczególności związane z obsługą klientów korporacyjnych,proponujesz kierunki rozwoju tworzonych usług w oparciu o badania i trendy rynkowe oraz własne...

  • Ekspert ds. Wsparcia ESG

    2 tygodni temu


    Warsaw, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Ekspert ds. Wsparcia ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Wsparcie klientów i prospektów banku (duże spółki, MŚP) w zakresie projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju (efektywność energetyczna, taksonomia, zielone produkty zgodnie z ICMA i strategią ESG banku, redukcja śladu węglowego),Współpraca z liniami biznesowymi w...


  • Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Ekspert ds. Produktów Transakcyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Mamy dla Ciebie pracę która polega na: realizacji bieżących czynności związanych z ofertą produktów i projektami z obszaru bankowości transakcyjnej dla Klienta Biznesowego, w tym: współudział w realizacji projektów rozwojowych, w tym np.: tworzenie wymagań...