Starszy Analityk ds. Monitoringu Zgodności i Kontroli

1 miesiąc temu

Warsaw, Polska Citi Pełny etat

Zakres obowiązków:

Monitorowanie, raportowanie oraz wsparcie procesu transakcji osobistych pracowników firmy;

Znajomość Ustawy AML, wsparcie, wdrażanie przepisów, monitoring nadzór nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Wsparcie projektów mających na celu realizację wymogów regulacyjnych i proceduralnych od strony merytorycznej, wprowadzanie projektów i nadzorowanie realizacji;

Pomoc w zbieraniu danych do kontroli oraz przeprowadzanie testów i kontroli prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i pracowników Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego Citi (DMBH);

Wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń pracowników w zakresie monitoringu zgodności;

Monitorowanie i kontrola ryzyka operacyjnego przynajmniej w podstawowym zakresie;

Wsparcie przy monitorowaniu zmian w regulacjach prawnych obowiązujących DMBH i dostosowywanie procedur z zakresu zgodności;

Doradztwo oraz bieżąca pomoc osobom powiązanym z DMBH w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej;

Wsparcie przy sporządzaniu raportów z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz korespondencji zewnętrznej.

Wymagania:

Znajomość zagadnień z zakresu monitoringu zgodności oraz ryzyka operacyjnego;

Znajomość pakietu Office w tym znajomość Excel przynajmniej na podstawowym poziomie;

Dobrze widziane zdolności analityczne;

Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

Citi Handlowy oferuje:

Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz );

Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego;

Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu;

Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół;

Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

------------------------------------------------------

Job Family:

Product Compliance Risk Management

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

  • Koordynator Monitoringu Zgodności

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka braku zgodności produktów oraz procesów z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów oraz regulacjami banku. Kluczowe zadania: Wpieranie jednostki w zapewnieniu zgodności produktów, procesów oraz wewnętrznych aktów...

  • Starszy Inspektor

    7 dni temu

    Warsaw, Polska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pełny etat

    Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków wykonywanie prac merytorycznych i administracyjnych w procesie wdrażania Systemu Zgodności w Spółce przyjmowanie, rejestracja i analiza zgłoszonych przez sygnalistów nieprawidłowości weryfikowanie otrzymanych od sygnalistów...

  • Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pełny etat

    Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów...

  • Starszy Analityk Systemowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    Wymagane, SQL, Web Services, REST, Enterprise Architect, Jira, ConfluenceO projekcie, Dołącz do naszego zespołu w Departamencie Rozwoju e-Usług, , Jesteśmy zespołem, który tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe, mające realny wpływ na życie obywateli. Nasze e-usługi, w tym Portal RP, , Węzeł Krajowy, Profil Zaufany, obejmują różnorodne...

  • Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pełny etat

    Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i...

  • Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Twój zakres obowiązków: Udział w inicjatywach biznesowych, w tym mających na celu wprowadzenie nowych lub modyfikację już istniejących produktów, Opiniowanie materiałów marketingowych, Analiza najlepszych standardów i praktyk Citigroup, Analizowanie informacji, danych i udział w przygotowywaniu raportów, Tworzenie oraz...

  • Starszy Analityk Systemowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    technologies-expected :SQLHTTPWeb ServicesRESTEnterprise ArchitectJiraConfluenceabout-project :Dołącz do naszego zespołu w Departamencie Rozwoju e-UsługJesteśmy zespołem, który tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe, mające realny wpływ na życie obywateli. Nasze e-usługi, w tym Portal RP, , Węzeł Krajowy, Profil Zaufany, obejmują różnorodne...

  • Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska CEDC Pełny etat

    Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków analiza i przedstawianie rekomendacji zmian podwyższających wartość zysku ze sprzedawanego wolumenu,zapewnienie prawidłowości finansowego procesu LE i zamknięcia miesiąca w zakresie komercyjnym, weryfikacja i akceptacja rezerw A&P Brand Ownera,konsolidacja...

  • Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska CEDC Pełny etat

    Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków analiza i przedstawianie rekomendacji zmian podwyższających wartość zysku ze sprzedawanego wolumenu,zapewnienie prawidłowości finansowego procesu LE i zamknięcia miesiąca w zakresie komercyjnym, weryfikacja i akceptacja rezerw A&P Brand Ownera,konsolidacja...

  • Starszy Analityk Systemowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    technologies-expected :SQLHTTPWeb ServicesRESTEnterprise ArchitectJiraConfluenceabout-project :Dołącz do naszego zespołu w Departamencie Rozwoju e-UsługJesteśmy zespołem, który tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe, mające realny wpływ na życie obywateli. Nasze e-usługi, w tym Portal RP, , Węzeł Krajowy, Profil Zaufany, obejmują różnorodne...

  • Starsza analityczka biznesowo-systemowa

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Betacom Pełny etat

    Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy w firmie Betacom | softgarden View job here Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy Pełny etat ...

  • Starsza analityczka biznesowo-systemowa

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Betacom Pełny etat

    Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy w firmie Betacom | softgarden View job here Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy Pełny etat ...

  • starszy analityk

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    starszy analityk / ekspert kredytowy (k/m)Country: Poland Wykonując swoje obowiązki, pomagając innym, wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie. Osiągając codzienne sukcesy, stajemy się inspiracją do zmian na lepsze. Jesteśmy bohaterami w swoim miejscu pracy. Osobami zupełnie niezwyczajnymi w tym, co robią. Zadania, które będziesz realizować: ...

  • starszy analityk

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    starszy analityk / ekspert kredytowy (k/m)Country: Poland Wykonując swoje obowiązki, pomagając innym, wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie. Osiągając codzienne sukcesy, stajemy się inspiracją do zmian na lepsze. Jesteśmy bohaterami w swoim miejscu pracy. Osobami zupełnie niezwyczajnymi w tym, co robią. Zadania, które będziesz realizować: ...

  • Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Gospodarstwa Krajowego Pełny etat

    Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzenie historycznych sprawozdań dotyczących przyszłego wpływu na zrównoważony rozwój - przez przygotowywanie Raportu zintegrowanego, raportów zarządczych i innych ujawnień w obszarze ESG, które naprawdę robią różnicę Udział w kreowaniu przyszłości...

  • Starszy Analityk Systemowy

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska APLIKACJE KRYTYCZNE sp. z o.o. Pełny etat

    technologies-expected : BPMN Enterprise Architect Jira Confluence UML SQL about-project : Starszy Analityk Systemowy, którego poszukujemy, będzie członkiem Zespołu Analizy Systemowej, który składa się z 35 osób. Jako jego część będziesz brał udział w dużych i unikalnych projektach takich jak: eToll, Narzędzia Podatkowe. responsibilities...

  • Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Gospodarstwa Krajowego Pełny etat

    Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzenie historycznych sprawozdań dotyczących przyszłego wpływu na zrównoważony rozwój - przez przygotowywanie Raportu zintegrowanego, raportów zarządczych i innych ujawnień w obszarze ESG, które naprawdę robią różnicęUdział w kreowaniu przyszłości...

  • Specjalista ds. Zgodności IT

    2 dni temu

    Warsaw, Polska Eurocash S.A. Pełny etat

    Specjalista ds. Zgodności IT Miejsce pracy: Komorniki (gm. Komorniki) Technologie, których używamy Wymagane COBIT ITIL NIS1/2 Mile widziane Microsoft Azure System operacyjny Windows Linux O projekcie Zespół ds. Bezpieczeństwa w Dziale IT to zespól zgranych ludzi, dla których bezpieczeństwo to nie tylko praca ale też hobby. Szukamy osoby,...

  • Starszy Specjalista ds. Obszaru EMIR

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Obszaru EMIR Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków dbanie o zgodność działalności Banku z wymogami Rozporządzenia EMIR śledzenie i bieżąca analiza zmian w przepisach regulacyjnych dotyczących obszaru EMIR monitorowanie i projektowanie środowiska operacyjnego w obszarze EMIR implementacja nowych rozwiązań...

  • Starszy Specjalista ds. Obszaru EMIR

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Obszaru EMIR Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków dbanie o zgodność działalności Banku z wymogami Rozporządzenia EMIR śledzenie i bieżąca analiza zmian w przepisach regulacyjnych dotyczących obszaru EMIR monitorowanie i projektowanie środowiska operacyjnego w obszarze EMIR implementacja nowych rozwiązań...