Analityk ds. zarządzania ryzykiem nadużyć

3 miesięcy temu


Warsaw, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z transakcjami realizowanymi przy użyciu produktów bankowych. Wykrywaniem nieuczciwych zachowań, analizą źródeł ich występowania, zgłaszaniem nieprawidłowości do organów porządku prawnego. Dodatkowo odpowiedzialna będzie za prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami.

Kluczowe zadania:

Prowadzenie samodzielnych analiz zgłoszonych lub zidentyfikowanych przypadków nadużyć;

Monitorowanie w trybie 24/7 podejrzanych transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych wydanych przez bank

Monitorowanie w trybie 24/7 transakcji realizowanych kanałami bankowości internetowej;

Analiza danych i informacji dotyczących nadużyć

Śledzenie oraz analiza trendów pojawiających się na rynku,

Zapewnienie właściwej ewidencji i raportowania zdarzeń i strat z tytułu nadużyć,

Prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami

Uczestnictwo w forum międzybankowym w zakresie wymiany informacji nt. istniejących ryzyk nadużyć i ich mitygacji, kontakty z innymi instytucjami sektora finansowego dotyczące przestępstw bankowych wraz z wprowadzaniem danych do właściwej bazy jeżeli ich zakres jest zgodny z przepisami prawa i może zapewnić ograniczanie strat operacyjnych w działalności banku;

Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku.

Kwalifikacje:

Znajomość takich obszarów jak Operacje i Ryzyko Nadużyć;

Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów;

Wysoki poziom motywacji i zdolność dostarczania wyników na wysokim poziomie;

Umiejętności organizacyjne, dyscyplina i wielozadaniowość;

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną;

Wykształcenie minimum średnie.

Znajomość języka polskiego na poziomie biegłym.

Citi Handlowy oferuje:

Umowę o pracę i pakiet benefitów ( opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz )

Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fraud Operations

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .



  • Warsaw, Polska emagine sp. z o.o. Pełny etat

    technologies-expected : Jira Confluence UML BPMN SQL about-project : Branża: bankowość Lokalizacja: 100% zdalnie Stawka: do 125 zł/h Forma współpracy: B2B Start: ASAP responsibilities : Pozyskiwanie, uzgadnianie wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem, Współpraca z obszarem IT w zadaniach związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów...


  • Warsaw, Polska PKO Ubezpieczenia Pełny etat

    responsibilities : współtworzysz strategię zapobiegania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej koordynujesz projekty dot. przeciwdziałania przestępczości (budowanie narzędzi, kreowanie reguł antyfraudowych, analiza sieci powiązań, projektowanie i analiza raportów, tworzenie mechanizmów zabezpieczających) opracowujesz procedury i...


  • Warsaw, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    technologies-expected : Python SQL R/SAS about-project : Alior Bank konsekwentnie pracuje na miano innowatora. Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie najbardziej nowatorskich na rynku rozwiązań wymaga potężnego zaplecza IT - zarówno w zakresie przygotowania aplikacji i systemów, jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeństwa...


  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeżeli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych...


  • Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    Dyrektor Departamentu Walidacji i Zarządzania Ryzykiem ModeliCountry: Poland Wykonując swoje obowiązki, pomagając innym, wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie. Osiągając codzienne sukcesy, stajemy się inspiracją do zmian na lepsze. Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych...


  • Warsaw, Polska VeloBank S.A. Pełny etat

    technologies-optional : SQL responsibilities : weryfikacja danych, informacji i dokumentów, analiza przypadków fraudowych, przygotowywanie raportów i analiza trendów fraudowych, parametryzacja reguł antyfraudowych, projektowanie, rozwój i doskonalenie narzędzi antyfraudowych, analiza wymagań biznesowych w projektach, współpraca z innymi...


  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeśli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe o charakterze ilościowym (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); budowała rozwiązania analityczne i modele w ryzyku kredytowym w instytucji finansowej, zna praktykę działalności jednostek analitycznych w banku poprzez pryzmat wymogów IRB i/lub MSSF9),...


  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeżeli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych...

  • Analityk Ryzyka Operacyjnego

    4 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Warta Pełny etat

    Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Analityk Ryzyka Operacyjnego Miejsce pracy: Warszawa mazowieckie Numer Referencyjny: ARO/Z/ML// Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: udział w w identyfikacji, pomiarze, ocenie oraz raportowaniu ryzyka operacyjnego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w tym...

  • Business analyst

    2 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Connectis_ Pełny etat

    technologies-expected : Jira Confluence UML BPMN SQL about-project : Wspólnie z naszym Partnerem, cenionym liderem w obszarze bankowości, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego. Nasz Partner zajmuje kluczową pozycję dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Bank intensywnie inwestuje w rozwój nowoczesnych platform bankowości...

  • Business analyst

    2 dni temu


    Warsaw, Polska Connectis_ Pełny etat

    technologies-expected : JIRA Test Manager Jira Confluence UML BPMN MS Office SQL about-project : Wspólnie z naszym Partnerem, cenionym liderem w obszarze bankowości, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego. Nasz Partner zajmuje kluczową pozycję dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Bank intensywnie inwestuje w rozwój...


  • Warsaw, Polska BUDIMEX S.A. Pełny etat

    Oferujemy: System premiowy Dzień wolny w urodziny Ubezpieczenie na życie Prywatną opiekę medyczną Sekcje sportowe Wymiany międzynarodowe Ciekawy program szkoleń Platformę z benefitami MyBenefit Programy rozwojowe dedykowane dla kobiet Dobrą atmosferę w pracy Twoje przyszłe zadania: analiza ryzyk finansowych (ryzyko kursowe, ryzyko stopy...


  • Warsaw, Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Pełny etat

    technologies-optional : Jira Confluence Power BI responsibilities : Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie strategii zgodności IT Zarządzanie rejestrem umów usług IT oraz raportowanie do organów nadzoru (KNF) w tym obszarze Nadzorowanie i koordynowanie procesu tworzenia i utrzymania dokumentacji w ramach współpracy z dostawcami (m.in. analizy...


  • Warsaw, Polska Deloitte Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Od kandydatów/-ek oczekujemy: umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów; ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo,  praktycznej...


  • Warsaw, Polska Deloitte Central Europe Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Od kandydatów/-ek oczekujemy:umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo,praktycznej znajomości języka...


  • Warsaw, Polska Deloitte Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Od kandydatów/-ek oczekujemy: umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów; ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo,  praktycznej...


  • Warsaw, Polska Aon Pełny etat

    Opis publikowania Ponad 72 tys. osób, 500 biur, w ponad 120 krajach to Aon Corporation, który od 2014 roku jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku. Roczne przychody firmy oscylują na poziomie 12 mld USD. W Polsce Aon działa od 1992 roku i ma pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Aon to miejsce, w...


  • Warsaw, Polska Deloitte Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Od kandydatów/-ek oczekujemy: umiejętności analitycznego myślenia, formułowania wniosków i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów; ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo;...


  • Warsaw, Polska ITHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat

    technologies-expected : BPMN UML Enterprise Architect Miro Jira technologies-optional : WCAG about-project : Poszukujemy Analityka biznesowo-systemowego do projektu u jednego z naszych klientów! Dołącz do teamu, który zmienia realia administracji budowlanej w Polsce responsibilities : Prowadzenie analizy biznesowej i systemowej od etapu studium...

  • Analityk Biznesowy

    2 tygodni temu


    Warsaw, Polska Jit Team Pełny etat

    Wynagrodzenie: 700-900 PLN/MD na B2BPraca zdalna: hybrydowa z Warszawy Dlaczego warto wybrać tę ofertę?Będziesz częścią projektu jednego z czołowych banków w PolsceDołączysz do organizacji, która nastawiona jest na podążanie za nowymi technologiami pojawiającymi się na rynkuPrzed Tobą praca nad ambitnymi projektami o dużej skali,...