Analityk ds. zarządzania ryzykiem nadużyć

7 miesięcy temu


Warsaw, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z transakcjami realizowanymi przy użyciu produktów bankowych. Wykrywaniem nieuczciwych zachowań, analizą źródeł ich występowania, zgłaszaniem nieprawidłowości do organów porządku prawnego. Dodatkowo odpowiedzialna będzie za prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami.

Kluczowe zadania:

Prowadzenie samodzielnych analiz zgłoszonych lub zidentyfikowanych przypadków nadużyć;

Monitorowanie w trybie 24/7 podejrzanych transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych wydanych przez bank

Monitorowanie w trybie 24/7 transakcji realizowanych kanałami bankowości internetowej;

Analiza danych i informacji dotyczących nadużyć

Śledzenie oraz analiza trendów pojawiających się na rynku,

Zapewnienie właściwej ewidencji i raportowania zdarzeń i strat z tytułu nadużyć,

Prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami

Uczestnictwo w forum międzybankowym w zakresie wymiany informacji nt. istniejących ryzyk nadużyć i ich mitygacji, kontakty z innymi instytucjami sektora finansowego dotyczące przestępstw bankowych wraz z wprowadzaniem danych do właściwej bazy jeżeli ich zakres jest zgodny z przepisami prawa i może zapewnić ograniczanie strat operacyjnych w działalności banku;

Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku.

Kwalifikacje:

Znajomość takich obszarów jak Operacje i Ryzyko Nadużyć;

Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów;

Wysoki poziom motywacji i zdolność dostarczania wyników na wysokim poziomie;

Umiejętności organizacyjne, dyscyplina i wielozadaniowość;

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną;

Wykształcenie minimum średnie.

Znajomość języka polskiego na poziomie biegłym.

Citi Handlowy oferuje:

Umowę o pracę i pakiet benefitów ( opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz )

Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fraud Operations

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .



  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeśli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe o charakterze ilościowym (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); budowała rozwiązania analityczne i modele w ryzyku kredytowym w instytucji finansowej, zna praktykę działalności jednostek analitycznych w banku poprzez pryzmat wymogów IRB i/lub MSSF9),...


  • Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    Dyrektor Departamentu Walidacji i Zarządzania Ryzykiem ModeliCountry: Poland Wykonując swoje obowiązki, pomagając innym, wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie. Osiągając codzienne sukcesy, stajemy się inspiracją do zmian na lepsze. Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych...

  • Analityk Ryzyka Operacyjnego

    7 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Warta Pełny etat

    Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Analityk Ryzyka Operacyjnego Miejsce pracy: Warszawa mazowieckie Numer Referencyjny: ARO/Z/ML// Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: udział w w identyfikacji, pomiarze, ocenie oraz raportowaniu ryzyka operacyjnego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w tym...


  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeżeli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych...


  • Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeżeli jesteś osobą, która: ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia); posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych...

  • Analityk Biznesowy

    4 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Jit Team Pełny etat

    Wynagrodzenie: 700-900 PLN/MD na B2BPraca zdalna: hybrydowa z Warszawy Dlaczego warto wybrać tę ofertę?Będziesz częścią projektu jednego z czołowych banków w PolsceDołączysz do organizacji, która nastawiona jest na podążanie za nowymi technologiami pojawiającymi się na rynkuPrzed Tobą praca nad ambitnymi projektami o dużej skali,...

  • Team Leader

    7 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    Team Leader - Analityk Systemowy (k/m)Country: Poland Poszukujemy Team Leaderów - Analityków Systemowych do: IT Area Client Data Platform s  - odpowiadamy za rozwój i utrzymanie krytycznych dla funkcjonowania banku systemów zarządzania danymi klienta. Dbamy o jakość danych klientów w bazach i repozytoriach. Dostarczamy nowoczesne moduły,...


  • Warsaw, Polska 1dea Pełny etat

    Dla jednego z kluczowych klientów z branży konsultingowej poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Ryzyka Katastrofalnego/Analityka Aktuarialnego. Jeżeli posiadasz wymienione poniżej kwalifikacje i chcesz rozpocząć pracę w dynamicznym środowisku - zapraszamy do aplikowania / kontaktu. Warunki zaangażowania: Obszar: Consulting IT (projekt...


  • Warsaw, Polska Aon Pełny etat

    Opis publikowania Ponad 72 tys. osób, 500 biur, w ponad 120 krajach to Aon Corporation, który od 2014 roku jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku. Roczne przychody firmy oscylują na poziomie 12 mld USD. W Polsce Aon działa od 1992 roku i ma pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Aon to miejsce, w...


  • Warsaw, Polska Deloitte Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy  Od kandydatów/-ek oczekujemy: umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;.  ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia,...

  • Specjalista Analityk Danych

    2 miesięcy temu


    Warsaw, Polska WebTalk Pełny etat

    Stanowisko: Specjalista Analityk GA4Cześć! Pracujemy w WebTalk, agencji digitalowej, działającej kompleksowo i tworzącej kampanie 360. Szukamy doświadczonego Specjalisty Analityka GA4, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie raportów z Google Analytics 4, monitorowanie ruchu między domenami i zarządzanie środowiskiem analitycznym.Dołączysz...


  • Warsaw, Polska Deloitte Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Od kandydatów/-ek oczekujemy: znajomości instrumentów finansowych takich jak: obligacja, kredyt, instrumenty pochodne (walutowe, na stopę procentową); podstawowej znajomości zasad działania sektora bankowego i/lub ubezpieczeniowego; umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego...


  • Warsaw, Polska Dom Maklerski BOŚ SA Pełny etat

    Jesteśmy jednym z najdłużej działających domów maklerskich w Polsce - od prawie 30 lat w czołówce rynku usług maklerskich w kraju.W firmie unikamy korporacyjności i nowomowy, stawiamy na bezpośrednie relacje i krótką ścieżkę decyzyjną. Większość naszych aktywności to działania rozwojowe – z agile i scrum jest nam po drodze.Zapewniamy...

  • Analityk systemowy

    6 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Soflab Technology Sp. z o.o. Pełny etat

    Zadania:Współpraca z zespołami projektowymi i aktywne wpływ na zakres oraz kształt realizowanych zmian,Modelowanie procesów systemowych oraz tworzenie dokumentacji,Angażowanie się w procesy usprawniające prace zespołu. Wymagania:Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Analityka Systemowego,Doświadczenie przy realizacji projektów w sektorze...


  • Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    Manager ds. analityki digital (k/m)Country: Poland Czujesz, że masz MOC, którą chcesz podzielić się ze światem? Nasz bank to idealnie miejsce do tego. MOC rozwoju, MOC zespołowości, MOC benefitów dla każdego, MOC wpływu na efekty pracy, MOC wsparcia i wiele innych, które odkryjesz dołączając do nas. Zrób ten krok w karierze i pracuj z nami! ...

  • Ekspert Treasury

    1 miesiąc temu


    Warsaw, Polska Michael Page Pełny etat

    Jako ekspert ds. ryzyk finansowych będziesz odpowiadać za prognozy płynności i analizę cash flow;Kluczowym zadaniem jest identyfikowanie i ocena ryzyk finansowych, takich jak ryzyko kursowe (fluktuacje kursów walut), ryzyko stopy procentowej (zmiany stóp procentowych) oraz ryzyko płynnościZarządzanie ekspozycją na ryzyka finansowe z wykorzystaniem...

  • Analityk Biznesowo-Systemowy

    4 miesięcy temu


    Warsaw, Polska TeamQuest Sp. z o.o. Pełny etat

    Dla naszego Klienta, innowacyjnego software houseu specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla agencji rekrutacyjnych, poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowo-systemowego, który będzie odpowiedzialny za analizę potrzeb biznesowych klientów oraz projektowanie rozwiązań systemowych w celu optymalizacji procesów...

  • Analityk ds. Gospodarczych

    1 miesiąc temu


    Warsaw, Polska Collabity Pełny etat

    Dla naszego Klienta, Fundacji Warsaw Enterprise Institute poszukujemy osoby na stanowisko: Analityk ds. Gospodarczych (f/m) Fundacja Warsaw Enterprise Institute (WEI) to jeden z czołowych polskich think tanków, którego misją jest kształtowanie kluczowych polityk gospodarczych i społecznych. Nasze działania obejmują analizy, raporty oraz diagnozy...

  • Ekspert ds. Audytu

    7 miesięcy temu


    Warsaw, Polska Alior Bank Pełny etat

    Jeśli jesteś osobą, która: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ryzyka kredytowego, modeli utraty wartości (MSSF9), adekwatności kapitałowej, ma umiejętność wnikliwego identyfikowania kluczowych rodzajów ryzyka oraz krytycznej analizy danych wraz z precyzyjnym formułowaniem wniosków, charakteryzuje się...


  • Warsaw, Polska Inchcape Pełny etat

    Twój zakres obowiązków Przygotowywanie raportów finansowych w ujęciu tygodniowym oraz miesięcznym Przygotowywanie prognoz finansowych Spółki Współpraca z biznesem w procesie zamknięcia miesiąca oraz bieżącego wykorzystania budżetu Udział w przygotowaniu biznesplanu, budżetu i okresowych prognoz finansowych organizacji Ocena projektów...