Specialist, AML and KYC

4 tygodni temu

Warsaw, Polska Centrum Elektronicznych Uslug Platniczych eService Sp. z o. o. Pełny etat

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing results. We are driven by our passion for success and we are proud to deliver best-in-class payment technology and software solutions. Join our dynamic team and make your mark on the payments technology landscape of tomorrow.


eService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji

elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie

usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiązania płatnicze zarówno dla stacjonarnych i mobilnych punktów usługowo-handlowych, jak i działalności online. W ofercie ma terminale POS i bramki płatnicze dla rozwiązań e-commerce i m-commerce. Firma wspiera promocję płatności bezgotówkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych. eService należy do Global Payments Inc. (NYSE: GPN) i PKO Banku Polskiego. Global Payments z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia, zatrudnia około 27 000 pracowników na całym świecie, jest spółką z listy Fortune 500® i członkiem S&P 500. Prowadzi działalność o światowym zasięgu obejmującym Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.

Specjalista ds. AML

O roli:
Zespół AML (Anti-Money Laundering) zajmuje się podejmowaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowani terroryzmu.
W tym Teamie poszerzysz swoją wiedzę w zakresie regulacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ich wykorzystaniu w praktyce.
Jeżeli lubisz przeprowadzać analizę danych, cechuje Cię kreatywność, nieszablonowe myślenia oraz dokładność, to miejsce właśnie dla Ciebie

Zostań częścią naszego zespołu, w którym będziesz:

analizować ryzyko zawarcia współpracy z nowymi klientami

weryfikować klientów pod kątem list sankcyjnych i statusu PEP,

brać udział w sporządzaniu nowych procedur w obszarze AML

uczestniczyć w opracowaniu procesów i instrukcji dla Zespołów zawierających współpracę z nowym klientem

konsultować zgłoszone alerty dot. zwiększonego ryzyka finansowego dla Spółki

tworzyć raporty oraz statystyki w ramach obszaru AML

Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces:

wykształcenia wyższego (ekonomicznego lub związanego z zarządzaniem ryzykiem)

bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (min. B2) – you will work with our colleagues from other countries

bardzo dobrej znajomości Excela - tworzenie raportów, zestawień, tabel oraz obróbka danych jest dla Ciebie bułką z masłem

umiejętności współpracy, team player to Twoje drugie imię

nastawienia na naukę i rozwój nowych kompetencji

Dobrze, jeśli dodatkowo:

posiadasz wiedzę z zakresu zagadnień związanych z monitoringiem klientów pod względem wiarygodności finansowej

masz doświadczenie z tworzenia raportów i wyciągania danych z excela

Co od nas dostaniesz:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z perspektywą długoterminowej współpracy

szkolenie wdrożeniowe w pierwszych dniach pracy, dzięki któremu lepiej poznasz naszą firmę

szkolenia dla pracowników: u nas rozwiniesz swój potencjał zawodowy i osobisty

prywatną opiekę medyczną Luxmed dla Ciebie i członków Twojej rodziny (w tym stomatologię)

dostęp do karty Multisport

możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

darmową naukę języka angielskiego i niemieckiego (w wersji on-line)

dostęp do bezpłatnego i anonimowego programu doradztwa w zakresie psychologicznym, finansowymi prawnym

a nawet świeże owoce w każdą środę oraz codziennie pyszna kawa z Praskiej Palarni :-)

Co dalej:

wyślij CV

rozmowa telefoniczna – porozmawiamy krótko o stanowisku i Twoim doświadczeniu (15 min)

spotkanie rekrutacyjne – poznamy się, dowiesz się więcej o eService, poznasz swojego Managera i porozmawiamy szerzej o Twoim doświadczeniu (60 min)

oferta współpracy – po udanym procesie rekrutacji złożymy Ci propozycję współpracy

witamy w naszym zespole – przekażemy Ci niezbędne narzędzi do pracy i wdrożymy w nowe obowiązki

  • AML/KYC Risk Specialist

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity As an AML/KYC Risk Specialist, you play a crucial role in ensuring that Worldline does not do business with any unlawful or fraudulent clients. You are also responsible to protect the company’s reputation and ensure we are not involved in any money laundering or other unlawful activities. As if you are a true detective/investigator,...

  • AML/KYC Risk Specialist

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity As an AML/KYC Risk Specialist, you play a crucial role in ensuring that Worldline does not do business with any unlawful or fraudulent clients. You are also responsible to protect the company’s reputation and ensure we are not involved in any money laundering or other unlawful activities. As if you are a true detective/investigator,...

  • Business Analyst KYC, AML

    4 dni temu

    Warsaw, Polska Fairfield Consultancy Services Ltd Pełny etat

    responsibilities : The team will provide due diligence tasks for our new customer onboarding team within the Merchant Services group. The team would work mainly on our internal Salesforce system to perform KYC tasks (Merchant Due Diligence) on new customers or existing customers that expand the range of services/products or add a new location. In addition to...

  • KYC/AML Risk Specialist

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity As a Specialist in the Merchant Expertise Team, you are at the forefront of defining and implementing integrity risk measures, especially in the domains of scheme, AML, and KYC. You'll play a key role in drafting procedures and work Instructions, handling various onboarding and ODD escalations, and more, ensuring that the company and...

  • AML/KYC Analyst

    6 dni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • AML/KYC Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • Payment Acquiring AML/KYC Risk Specialist

    2 godzin temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment done by the Merchant monitoring team could be a part of period reviews or triggered by Event Driven Reviews, both events triggers a new risk assessment. The process of risk assessing and analysing an existing merchant’s account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the...

  • Senior AML/KYC Analyst

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • IT Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Scalo Sp. z o.o. Pełny etat

    technologies-expected : SQL KYC AML responsibilities : uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum, zbieranie wymagań systemowych i biznesowych, zadania analityczne w ramach obszaru rozwiązań AML i KYC, pisanie zapytań do baz danych w...

  • IT Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Scalo Sp. z o.o. Pełny etat

    technologies-expected : SQL KYC AML responsibilities : uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum, zbieranie wymagań systemowych i biznesowych, zadania analityczne w ramach obszaru rozwiązań AML i KYC, pisanie zapytań do baz danych w...

  • IT Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Scalo Sp. z o.o. Pełny etat

    Wymagane, SQL, KYC, AML System operacyjny, Windows Twój zakres obowiązków, uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC,, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum,, zbieranie wymagań systemowych i biznesowych,, zadania analityczne w ramach obszaru rozwiązań AML i KYC,,...

  • IT Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Scalo Sp. z o.o. Pełny etat

    Wymagane, SQL, KYC, AML System operacyjny, Windows Twój zakres obowiązków, uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC,, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum,, zbieranie wymagań systemowych i biznesowych,, zadania analityczne w ramach obszaru rozwiązań AML i KYC,,...

  • AML/KYC Analyst with French

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment done by the Merchant monitoring team could be a part of period reviews or triggered by Event Driven Reviews, both events triggers a new risk assessment. The process of risk assessing and analysing an existing merchant’s account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the...

  • AML/KYC Analyst with Czech

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment done by the Merchant monitoring team could be a part of period reviews or triggered by Event Driven Reviews, both events triggers a new risk assessment. The process of risk assessing and analysing an existing merchant’s account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the...

  • AML/KYC Analyst with Swedish

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment done by the Merchant monitoring team could be a part of period reviews or triggered by Event Driven Reviews, both events triggers a new risk assessment. The process of risk assessing and analysing an existing merchant’s account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the...

  • AML/KYC Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

  • AML/KYC Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

  • AML-KYC Risk Evaluation Management

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    ACRM KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a comprehensive assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain...

  • Acquiring AML/KYC Risk Expert

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity As a Specialist in the Merchant Expertise Team, you are at the forefront of defining and implementing integrity risk measures, especially in the domains of scheme, AML, and KYC. You'll play a key role in drafting procedures and work Instructions, handling various onboarding and ODD escalations, and more, ensuring that the company and...

  • KYC/AML Specialist with Dutch

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    Warsaw - hybrid This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every...