Specjalista / Specjalistka ds. Monitorowania i Raportowania
Zapisz tę ofertę pracy i uporządkuj wyszukiwanie
Utwórz bezpłatne konto, aby zapisywać oferty pracy, tworzyć alerty i wracać do tego ogłoszenia ze swojego pulpitu nawigacyjnego.
Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki & Politykę prywatności.
Specjalista / Specjalistka ds. Monitorowania i Raportowania
Specjalista / Specjalistka ds. Monitorowania i Raportowania
Nazwa Firmy:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Departament:ZESPÓŁ MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA
Rodzajzatrudnienia:UMOWA NA OKRES PRÓBNY
Obowiązki:
- Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
- Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
- Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF
- Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy
Wymagania:
- Doświadczenie min. 2 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (transaction monitoring)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość)
- Znajomość polskich regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomośćpakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem
Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów
-
Polska, Województwo śląskie Bank Millennium Pełny etat 70 000 zł - 100 000 zł UmowaBank Millennium poszukuje Specjalisty ds. Monitorowania i Raportowania w Zespole Monitorowania i Raportowania. Twoje zadania obejmą analizę i monitorowanie transakcji pod kątem AML/CTF oraz przygotowywanie zgłoszeń do GIIF.Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w AML, wyższe wykształcenie oraz dobra znajomość polskich regulacji AML. Dołączysz do...
-
Polska, Województwo śląskie PKO Bank Polski Pełny etat 120 000 zł - 180 000 zł UmowaDołącz do nas jako: Starsza Specjalistka/Starszy specjalista ds. analiz i raportowania Departament Finansowania Klienta Detalicznego - Warszawa Chmielna 89 Umowa o pracę Praca hybrydowa Na co dzień w naszym zespole: przygotowujesz analizy rentowności i ocenę efektywności finansowej produktów kredytowych dla klientów indywidualnych sprzedaży i...
-
Młodszy Specjalista
5 dni temu
Polska, Województwo śląskie Lux Med Pełny etat 90 000 zł - 120 000 zł UmowaMłodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Bezpieczeństwa IT (Zespół Monitorowania Bezpieczeństwa) Lokalizacja: Warszawa Twoją rolą będzie: Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznejMonitorowanie informacji o pojawiających się zagrożeniachObsługa zgłoszeń, incydentów bezpieczeństwa IT, raportowanie,...
-
Polska, Województwo śląskie uslugispawalnicze Pełny etat 56 000 zł - 78 000 zł UmowaEkoLas Racibórz Sp. z o.o. w Raciborzu poszukuje Specjalisty ds. Leśnictwa, który dołączy do naszego zespołu. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie zasobami leśnymi oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.Zakres obowiązków obejmuje monitorowanie stanu lasów, opracowywanie planów gospodarki leśnej,...
-
Polska, Województwo śląskie Bielsko Pełny etat 60 000 zł - 90 000 zł Umowa# Specjalista/ka ds. administracji finansowej i raportowania## Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe \"MAXDROGI\" Dawid RakoczyO firmieważna jeszcze miesiąc(do 08 lis)* Bielsko-Białaśląskie* umowa o pracę* pełny etat* specjalista / specjalistka (mid / regular)* praca stacjonarna* Praca od zaraz* Otwartość również na osoby 50+Asystent...
-
Specjalisty/Specjalistki ds. Performance
1 dzień temu
Polska, Województwo śląskie Workspoty Pełny etat 120 000 zł - 180 000 zł UmowaPracujesz jak chcesz i skąd chcesz.Elastyczne oferty pracy. Sprawdzone miejsca na workation. Odrzuć Specjalisty/Specjalistki ds. Performance Prowadzenie kampanii Meta Ads, skoncentrowanych na generowaniu leadów oraz sprzedaży produktów cyfrowych. Zarządzanie kampaniami Google Ads (Search, Display, YouTube, Performance Max). Tworzenie i optymalizacja...
-
Specjalista / Specjalistka ds. Marketingu
1 dzień temu
Polska, Województwo śląskie Rafamet S.A Pełny etat 57 000 zł - 68 000 zł UmowaSpecjalista / Specjalistka ds. Marketingu Zakres czynności: koordynowanie wydarzeń promocyjnych, w tym targów krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w tworzeniu materiałów reklamowych, katalogów produktowych, współpraca i koordynowanie współrealizowanych projektów ze studiami graficznymi, agencjami mediowymi i reklamowymi, współpraca z...
-
Specjalista/Specjalistka ds. Controllingu
1 dzień temu
Polska, Województwo śląskie Schaeffler Pełny etat 120 000 zł - 180 000 zł UmowaSpecjalista/Specjalistka ds. ControllinguLokalizacja: Sieroniowice, PL, 47-143ID rekrutacji: 46809Schaeffler jest dynamiczną, globalną firmą technologiczną, a jej sukces jest wynikiem ducha przedsiębiorczości i długiej historii działności rodzinnej. Czy to brzmi interesująco? Jako partner dla wszystkich głównych producentów samochodów, a także...
-
Polska, Województwo śląskie OgloszeniaRzeszow Pełny etat 36 000 zł - 52 000 zł Umowa# Młodszy Specjalista/Specjalistka ds. Automatykioferta pracyDodano: 3 listopada 2026|ID oferty: 12887* Stanowisko: Automatyk* Miejsce pracy: Jasionka* Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług* Email kontaktowy: rekrutacja@rzeszowairport.pl* **Wynagrodzenie: od 32 PLN brutto**## Charakterystyka stanowiska pracySzukamy **Młodszego...
-
Polska, Województwo śląskie Poczta Polska Pełny etat 67 000 zł - 100 000 zł UmowaMŁODSZY/A SPECJALISTA/KA DS. RAPORTOWANIA I WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO Miejsce pracy: Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; Departament Logistyki, Dział Wsparcia Organizacyjnego Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo , praca stacjonarna Twój zakres obowiązków: Zbieranie, konsolidowanie i weryfikacja danych z różnych obszarów...
