Starszy ekspert AML/KYC – analizy ryzyka i CDD
Zapisz tę ofertę pracy i uporządkuj wyszukiwanie
Utwórz bezpłatne konto, aby zapisywać oferty pracy, tworzyć alerty i wracać do tego ogłoszenia ze swojego pulpitu nawigacyjnego.
Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki & Politykę prywatności.
Alior Bank SA w Warszawie poszukuje Starszego specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) do zespołu AML/KYC. Do Twoich zadań należy prowadzenie pogłębionych analiz klientów, ocena ryzyka oraz weryfikacja środków bezpieczeństwa finansowego.
Będziesz identyfikować beneficjentów rzeczywistych, uczestniczyć w projektach AML/KYC, analizować trendy i zapewniać wysoką jakość dokumentacji KYC, współpracując z jednostkami biznesowymi.
-
Ekspert AML
12 godzin temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Jit Pełny etat 194 000 zł - 212 000 zł UmowaJIT w Warszawie szuka eksperta AML, który wesprze bankowy program AML/CFT. Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za definicję wymagań, analizę ryzyka i współpracę z IT, biznesem oraz dostawcami systemów.Praca w elastycznej hybrydzie (2 razy w miesiącu w biurze). Wymagane doświadczenie w AML/Compliance i znajomość KYC, CDD/EDD, PEP oraz...
-
Business Analyst
2 dni temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Scalo Pełny etatKompetencje wymagane do realizacji usług: minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego, bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML, znajomość wytycznych EBA i AMLA, znajomość rekomendacji FATF, znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu...
-
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Alior Bank SA Pełny etat 180 000 zł - 240 000 zł UmowaStarszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz unijnych przepisów oraz regulacji wewnętrznych banku. prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT, dokonywaniu...
-
Koordynator ds. Projektów AML NEW
12 godzin temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Jit Pełny etat 194 000 zł - 212 000 zł UmowaWynagrodzenie: 1050 - 1150 PLN netto + VAT/ dzień Model pracy:elastyczna hybryda (2 razy w miesiącu z biura w Warszawie) Dlaczego warto wybrać tę ofertę? Będziesz częścią projektu jednego z czołowych banków w Polsce Dołączysz do organizacji, która nastawiona jest na podążanie za nowymitechnologiami pojawiającymi się na rynku Przed Tobą...