Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Stanowisko

Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF) w Wydziale Analiz Wstępnych, Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Czym będziesz się zajmować

• Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Sporządza analizy wstępne.
• Weryfikuje zasadności zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
• Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych departamentu.
• Sporządza w języku angielskim zapytania i wymienia informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz.
• Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych.
• Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy.

Kogo poszukujemy

Wymagania niezbędne

• Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub prawo
• Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych, administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe atuty

• Znajomość języka obcego innego niż język angielski na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,121263,v7

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Uzyskaj dostęp do najlepszych ofert pracy.