AML/CFT Junior: Projektowe Ryzyko i Weryfikacja Klientów
Zapisz tę ofertę pracy i uporządkuj wyszukiwanie
Utwórz bezpłatne konto, aby zapisywać oferty pracy, tworzyć alerty i wracać do tego ogłoszenia ze swojego pulpitu nawigacyjnego.
Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki & Politykę prywatności.
PKO BP Finat poszukuje juniorskiego specjalisty AML/CFT w Warszawie. Zakres obejmuje ocenę ryzyka nowych produktów oraz analizę klientów podwyższonego ryzyka, z weryfikacją pod kątem PEP i zasad zamrażania aktywów.
Uwaga: opis sugeruje poziom juniora, lecz istnieje ryzyko inkluzyjnego zakresu na poziomie seniorskim; to praktycznie może oznaczać przygotowywanie dokumentacji do akceptacji przełożonych. Oferta dla osoby znającej AML/CFT, chcącej zdobyć doświadczenie projektowe w banku.
-
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska PKO BP Finat Pełny etat 50 000 zł - 73 000 zł UmowaStanowisko juniorskie w obszarze AML/CFT w banku — zakres obejmuje ocenę ryzyka nowych produktów, analizę klientów podwyższonego ryzyka oraz weryfikację pod kątem PEP, zamrażania aktywów i transakcji z krajami wysokiego ryzyka. Uwaga: mimo juniorskiego poziomu opis zawiera punkty brzmiące jak odpowiedzialność seniorska ('nadzorowanie realizacji...
-
Ekspert ds. Procesów KYC
2 dni temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Alior Bank SA Pełny etatEkspert ds. Procesów KYC (K/M) Opis stanowiska Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku, prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego...
-
Pocketsquare KYC Specialist 9 000
1 dzień temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Pocketsquare Pełny etat 120 000 zł - 180 000 zł UmowaDla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej...
-
Ekspert ds. Procesów KYC
5 dni temu
Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Alior Bank SA Pełny etat 120 000 zł - 180 000 zł Umowarealizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku,prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT,dokonywaniu kompleksowej oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności...
-
Ekspert ds. Procesów KYC
2 dni temu
warszawa, warszawa, Polska Alior Bank SA Pełny etatEkspert ds. Procesów KYC (K/M) Opis stanowiska Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku, prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego...