AML Investigations Analyst

Stanowisko Analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Lokalizacja Warszawa Wymiar czasu pracy pełen etat Rodzaj zatrudnienia Umowa na czas nieokreślony (model hybrydowy – praca w biurze minimum trzy dni w tygodniu). O stanowisku Zadaniem Biura Radcy Generalnego (General Counsel’s Office, GCO) jest „umożliwianie bezpiecznego...

Kompetencje wymagane do realizacji usług: minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego, bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML, znajomość wytycznych EBA i AMLA, znajomość rekomendacji FATF, znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu...

About UsVisa is a world leader in payments technology, facilitating transactions between consumers, merchants, financial institutions and government entities across more than 200 countries and territories, dedicated to uplifting everyone, everywhere by being the best way to pay and be paid.Pay TransparencyThe estimated salary range for a new hire into this...

Worldline is seeking a Risk Specialist to support merchant monitoring and KYC/AML compliance. The role focuses on assessing merchant risk, ensuring regulatory alignment, and maintaining up-to-date KYC data while collaborating with global stakeholders.You will report to the Merchant Monitoring Team Manager and contribute to continuous improvement and...

UniCredit Poland is seeking a Compliance Analyst - Transaction Monitoring to join the Compliance team, acting as a key part of the second line of defence. You will analyze transactional activity and alerts to prevent AML/CFT and sanctions risks, collaborating with AMLRO and FinCrime teams.You will contribute to regulatory compliance, perform customer due...

Euroxen in Poland is seeking a Compliance Analyst to collaborate with management, operations and external partners in Warsaw. You will implement and monitor EU and Polish regulatory requirements and support the ongoing development of internal control and risk processes.Responsibilities include AML/KYC checks, monitoring transactions for suspicious patterns,...

O firmieNaszą misją jako firmy świadczącej usługi IT jest dostarczanie najlepszych rozwiązań naszym klientom na całym świecie. Osiągamy to poprzez analizowanie potrzeb naszych klientów i dopasowywanie ich do umiejętności i aspiracji naszych pracowników. Dlatego jedną z naszych głównych motywacji jest zapewnienie każdemu Pracownikowi i...

Visa is seeking an Anti-Bribery & AML Analyst in Poland to join the Legal, Ethics and Compliance team. The role focuses on the Anti-Bribery programme and supporting AML workstreams in a fast-paced global environment.The successful candidate will conduct due diligence, assess bribery risks, support investigations, and provide guidance to business stakeholders...

Worldline приглашает специалиста по AML/KYC для сбора, документирования и анализа бизнес‑требований, подготовки рабочих инструкций и поддержки процессов комплаенс. Вы будете работать в...