Specjalista AML
7 dni temu
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta;
- Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie;
- Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
- Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji biznesowej;
- Stosowanie odpowiednich (innych) środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
- W określonych przypadkach, komunikacja z klientem w celach związanych z procesami weryfikacji środków;
- Ścisła współpraca z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse;
- Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności monitoringu transakcji
- Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu;
- Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej);
- Samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym);
- Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji;
- Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.
Mile widziane:
- Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).
- Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych.
- Znajomość 2 języka obcego.
- Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML
- Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.
Co oferujemy:
- Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
- Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
- Atrakcyjne wynagrodzenie płatne w euro;
- Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
- Komputer Służbowy;
- Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
- Kartę Multisport;
- Opiekę medyczną Lux Med;
- Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
- Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.
-
Specjalista AML
2 dni temu
al. Wojciecha Korfantego B, Katowice, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etatOpis StanowiskaPoszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za analizę ryzyka finansowego i weryfikację pochodzenia środków w transakcjach na giełdzie. Współpracujesz z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa.WymaganiaWykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo...
-
Specjalista AML
2 dni temu
Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etatOto nasz oferta pracy:zondacrypto szuka Specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jesteśmy największym rynkiem kryptowalut w Europie Środkowej i Wschodniej, a nasza firma jest tworzona przez kreatywnych ludzi, którzy wierzą, że kryptowaluty i blockchain są przyszłością. Gdy planujemy...
-
Specjalista AML
23 godzin temu
Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etatOto nasz oferta pracy:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ochrony Finansowej, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jego głównym zadaniem będzie monitorowanie transakcji, weryfikacja pochodzenia środków i zapobieganie przestępstwom finansowym.Obowiązki:Monitorowanie transakcji i weryfikacja...
-
Specjalista AML
6 dni temu
Katowice, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etatZadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji...
-
Katowice, Silesia, Polska LeasingTeam Group Pełny etatStanowisko: Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu TerroryzmuWspółpracujemy z jednym z naszych klientów, który świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu...