Specjalista ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

1 miesiąc temu


Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

PKO Bank Polski szuka Specjalisty ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/KFP).

Cena za pracę wynosi około 30 000-45 000 PLN netto miesięcznie.

Odpowiedzialności
  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do CRBR oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/KFP,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/KFP.
Wymagania
  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do CRBR oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/KFP,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/KFP.
Oferty
  • Źródło: PKO BP/Praca


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako: Specjalista ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychŚrednia pensja w naszym banku wynosi około 70000 złotych netto rocznie.Opis stanowiska:W roli Specjalisty ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będziesz odpowiedzialny za weryfikację i analizę danych związanych z beneficjentami rzeczywistymi.Twoimi...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Polenergia Fotowoltaika S.A. Pełny etat

    Poszukujemy Specjalisty ds. Handlu Inwestycyjnego w Czasie Rzeczywistym, który dołączy do naszego zespołu w Polenergii Obrót.Nasza firma oferuje doskonałe warunki rozwoju zawodowego i środowisko pracy, które pozwala na realizację własnych założeń profesjonalizmu i pasji.Nasz przeciętny wynagrodzenie to 45 000 PLN brutto miesięcznie.Odpowiednie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Osoba, która zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Środowiskiem MQ, odpowiada za utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności platformy Mainframe w środowisku z/OS.Nasza organizacja PKO Bank Polski szuka kandydata na to stanowisko, który:utrzyma zdolność odbierania i wysyłania wiadomości przy użyciu systemu MQ w środowisku centralnym...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Grafton Recruitment Sp. z o.o. Pełny etat

    StanowiskoOto opis naszego stanowiska: Młodszy specjalista ds. techniczno-handlowych.Praca Stabilna z RozwojemAby dołączyć do jednego z naszych klientów, firmy z branży eksportowej, poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego specjalisty ds. techniczno-handlowych, która będzie wspierała zespół w codziennych obowiązkach.Zadania:Realizacja działań...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Jesteśmy zainteresowani kandydaturą na stanowisko specjalisty ds. analiz gospodarki społecznej w naszym oddziale w Warszawie. Stanowisko to przynosi wiele satysfakcji, a także możliwości rozwoju w dziedzinie ekonomii społecznej.Opis StanowiskaStanowisko specjalisty ds. analiz gospodarki społecznej wymaga od pracownika umiejętności analitycznych...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Ogłoszenie o zatrudnieniuPracownicy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służby Cywilnej poszukują kandydatów na stanowisko Specjalisty do spraw Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.'Opis stanowiska:'Stanowisko pracy skierowane jest do osób, które chcą pracować w obszarze lotnictwa cywilnego....


  • Warszawa, Mazovia, Polska TeamQuest Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis firmy: Nasz klient to globalna firma w branży transportowej i logistycznej, która oferuje kompleksowe usługi transportu lądowego, lotniczego i morskiego. Dzięki zaawansowanej sieci logistycznej i możliwości monitorowania warunków transportu w czasie rzeczywistym, firma zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo przewożonych towarów.Pensja:...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pełny etat

    Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Opieki nad Świadczeniobiorcą z Wczesnym Zapaleniem Stawów.Ogólny zakres obowiązków:Prowadzenie stałego kontaktu ze świadczeniobiorcami po włączeniu ich do programu pilotażowego.Komunikacja z pacjentem w zakresie bieżącej...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Grafton Recruitment Sp. z o.o. Pełny etat

    Grafton Recruitment Sp. z o.o., agencja zatrudnienia nr 20329, poszukuje dołączenia do swojej ekipy Specjalisty ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadr.Stanowisko to idealne dla wykwalifikowanych profesjonalistów od personelu i rozwoju kariery pracowników. W tej roli będziesz odpowiadał za kompleksowe zarządzanie procesem rekrutacji, w tym świadczenie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    PKO BP szuka Specjalisty ds. Zarządzania Siecią Mainframe, odpowiedzialnego za administrowanie środowiskiem sieciowym systemu centralnego banku.Płaca: 997654801 PLN rocznieOdpowiedzialnościW ramach tej posady będziesz administrować środowiskiem sieciowym systemu centralnego naszego banku, dbając o zapewnienie wysokiej dostępności i wydajności...

  • Specjalista ds. Zarządu

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska ITP S.A Pełny etat

    Opis StanowiskaZarząd, Biuro:Dołącz do nas jako Specjalista ds. Zarządu, Asystent Biura w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie ITP S.A.Ośrodek odpowiedzialności: Pracuję jako specjalista ds. zarządu biura i pełnię funkcję asystenta biura. Odpowiedzialność pracy skupiona jest na wsparciu prezesury firmy oraz wykonywaniu zadań...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Polenergia Fotowoltaika S.A. Pełny etat

    Informacje ogólne o firmiePolenergia Fotowoltaika S.A., lider na rynku energii odnawialnej w Polsce, poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Rynku Inwestycyjnego.PłacaOczekiwana stawka wynosi około 120000 - 180000 PLN rocznie (przy założeniu pełnym wymiaru czasu pracy), co przekłada się na średnią miesięczną stawkę około 10000 - 15000...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Tigers Pełny etat

    Tigers poszukuje doświadczonych specjalistów ds. wydajności w obsłudze reklam na Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads z pasją do performance i ciągłego rozwoju w nowych systemach.Osiągnięcia w przeszłościPrzykładowe projekty obejmowały...Rozwój kampanii reklamowych, pozyskiwanie nowych klientów, monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym oraz...


  • Warszawa, Mazovia, Polska CitiHandlowy Pełny etat

    Dotrzeć do naszego zespołu jest idealnym okazją dla studentów kierunków finansowych, matematycznych lub pokrewnych w poszukiwaniu pierwszych doświadczeń zawodowych.Jesteśmy CitiHandlowy, międzynarodową instytucją bankową oferującą możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie nadzoru i kontroli finansowej.OczekiwaniaStudenci oraz...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. projektów inwestycyjnych, który będzie odpowiedzialny za realizację zadań w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.ZadaniaRealizuje zadania wynikające z funkcjonowania Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata...


  • Warszawa, Mazovia, Polska COI - Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    Oferta pracy dla Specjalisty ds. ProduktuW COI - Centralnym Ośrodku Informatyki mamy do zaoferowania fascynującą pracę w roli Specjalisty ds. Produktu. Jakie są nasze wymagania?Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów IT w obszarze software developmentUmiejętność definiowania funkcji produktu i ustalania wymagańZnajomość...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Poświadczenie się na najwyższym poziomie - Twoja przyszłość zaczyna się tutaj!W roli Specjalisty ds. Modelowania Ryzyka w Powszechnej Życiowej Ubezpieczalni (PŻU) będziesz miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami analitycznymi i produkcyjnymi.PracaBudujesz modely kapitału ekonomicznego i wypłacalności zakładu ubezpieczeń, a...


  • Warszawa, Mazovia, Polska COI - Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    Pracujemy w COI Centralny Ośrodek Informatyki to firma IT, która tworzy usługi ułatwiające życie obywatelom. Szukamy doświadczonego Specjalisty ds. Testowania Oprogramowania, który zamiast dobrych testów otrzyma naprawdę świetne wyniki.


  • Warszawa, Mazovia, Polska COI - Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    Opis PracyPoszukujemy Specjalisty ds. Rozwoju AI do zespołu w COI - Centralnym Ośrodku Informatyki.Praca i ZadaniaJako Specjalista ds. Rozwoju AI będziesz odpowiedzialny za projektowanie, implementację oraz utrzymanie platform produkcyjnych opartych na technologiach AI i ML.Do Twoich zadań należeć będzie:Projektowanie i implementacja architektury...


  • Warszawa, Mazovia, Polska HR WISE Sp. Z O.o. Pełny etat

    **Oto oferta pracy dla kandydatów chcących rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie automatyzacji:**Firma HR Wise Sp. z o.o., certyfikowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, specjalizuje się w rekrutacji inżynierów i pracowników technicznych. Wspieramy Klientów w zakresie szkoleń i rekrutacji, a naszych Kandydatów w zarządzaniu...