Finansowy Ekspert ds. Weryfikacji Tożsamości

19 godzin temu


Warszawa, Mazovia, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat
Wyjaśnienie Roli Finansowego Eksperta ds. Weryfikacji Tożsamości
Manpower Group Sp. z o.o. to lider rynku usług zatrudnienia, aktywny na ponad 80 rynkach i posiadający prawie 35 oddziałów w Polsce.
Nasz Cel: Poszukiwanie i wynajdywanie idealnych kandydatów do naszych ofert pracy. Co możesz się spodziewać?
Zadania:
  • Przeprowadzenie kompleksowej analizy klientów w ramach procedur weryfikacji tożsamości (KYC) oraz monitorowanie ich ryzyka.
  • Gromadzenie i przetwarzanie dokumentów tożsamości oraz innych wymaganych informacji.
  • Ocenianie potencjalnego ryzyka związanego z transakcjami i działalnością klientów.
  • Koordynowanie procesu utrzymania dokumentacji zgodnej z przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami.
  • Częste współpracowanie z innymi działami organizacji, w tym zespołami compliance i ryzyka.
  • Sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących procesów KYC.

Oczekiwania:
  • Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związonym z KYC, AML lub pokrewnym.
  • Dobra znajomość języka niemieckiego umożliwiająca pracę z dokumentacją w języku niemieckim.
  • Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim w międzynarodowym środowisku.
  • Dobre umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły.

Jasne Warunki Zatrudnienia:
  • Zatrudnienie bezpośrednio z naszym klientem.
  • Hybrydowy model pracy z możliwością pracować z pełną elastycznością.
  • Prywatna opieka medyczna oraz inne atrakcyjne benefity.
  • Możliwość rozwoju kariery w dynamicznie rozwijającym się środowisku finansowym.
  • Ścisła współpraca z klientami niemieckojęzycznymi w zakresie weryfikacji danych oraz wyjaśniania ewentualnych niejasności.


  • Warszawa, Mazovia, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis StanowiskaFirma ManpowerGroup Sp. z o.o., posiadająca ponad 70-letnie doświadczenie, zaprasza na stanowisko Specjalisty ds. Weryfikacji Tożsamości z językiem niemieckim w ramach swojej globalnej działalności w 82 krajach. Na polskim rynku działa od 2001 roku i posiada prawie 35 oddziałów w całym kraju.O naszej firmieNaszym celem jest pomoc...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Eksperci NEMU Sp. z o. o. Pełny etat

    Praca w dziale likwidacji szkódEksperci NEMU Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. weryfikacji roszczeń odszkodowawczych do pracy w oddziale zajmującym się likwidacją szkód.O naszej firmieJesteśmy jednym z liderów w branży likwidacji szkód. Od lat dbamy o najwyższy poziom usług i służymy tym, co najlepsze. Nasza firma...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Manta S.A. Pełny etat

    Pracownia Manta S.A. szuka do swojej ekipy eksperta finansowego, który pełniłby rolę Specjalisty ds. Rozliczeń i Windykacji.Oto nasze wymagania:Zdolności do kontroli terminowości spływu należności krajowych i zagranicznych;Rozliczanie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (wszystkie kanały dystrybucji, łącznie ze sprzedażą...

  • Doradca Finansowy

    5 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska HRK S.A. Pełny etat

    Dorada FinancialnaW naszej firmie HRK S.A. poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Finansów, który poprowadzi analizy finansowe i opracuje strategię biznesową.Oferowane warunki pracy:· Wysokie wynagrodzenie w wysokości od 70 000 PLN brutto miesięcznie (według źródeł: https://www.poczta.pl/ ) oraz premia roczna, · Możliwość rozwoju...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    PKO Bank Polski poszukuje wykwalifikowanego Specjalisty ds. Weryfikacji List Postępowań Upadłościowych, który będzie odpowiedzialny za weryfikację listy postępowań upadłościowych rozpoczętych przed 11.2021 r. (obwieszczenie w MSiG) oraz aktualnego statusu postępowania.Oto niektóre obowiązki, jakie pełnić będą:wspierasz weryfikację listy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis PracyFirma Manpower, mająca ponad 70-letnie doświadczenie na rynku międzynarodowym i działająca w 82 krajach, poszukuje Specjalisty ds. Weryfikacji Klientów. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości pracy oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniej dla nich placówki.OczekiwaniaDo tej roli niezbędne są:


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Oto nasza ofertaPracuj w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i realizuj ważne zadania na polu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.Krótkie informacjeTytuł stanowiska: specjalista ds. wstępnej weryfikacji prawnych podańMiejsce pracy: WarszawaŚrednie wynagrodzenie miesięczne: 5500-6500 PLNAbsolwenci średnich szkół mogą aplikowaćNasza...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako: Specjalista ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychŚrednia pensja w naszym banku wynosi około 70000 złotych netto rocznie.Opis stanowiska:W roli Specjalisty ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będziesz odpowiedzialny za weryfikację i analizę danych związanych z beneficjentami rzeczywistymi.Twoimi...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Praca dla eksperta ds. analizy ryzyka inwestycyjnegoKandydaci powinni posiadac wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, ekonometria, nauki ścisłe lub pokrewne. Min. 4-letniego doświadczenia w obszarze analiz ryzyka kredytowego w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej lub funduszu inwestycyjnym. Oczekiwana jest biegła znajomość...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    W PKO Banku Polskim poszukujemy eksperta ds. marketingu sportowego, który wykorzysta swoje umiejętności i doświadczenie w tym obszarze na rzecz sukcesu naszych projektów.Nasz odpowiedzialny i ambitny ekspert ds. marketingu sportowego będzie odpowiadał zawdrożenie strategii marketingowych w ramach wydarzeń sportowych,przygotowanie materiałów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Zatrudnienie: Specjalista ds. planowania finansowego w dziale ochrony zdrowia W Biurze Administracyjnym Ministerstwa Zdrowia poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty ds. planowania finansowego w dziale ochrony zdrowia. Opis Stanowiska: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie szuka doświadczonego eksperta, który będzie odpowiedzialny za koordynację...


  • Warszawa, Mazovia, Polska CitiHandlowy Pełny etat

    Dotrzeć do naszego zespołu jest idealnym okazją dla studentów kierunków finansowych, matematycznych lub pokrewnych w poszukiwaniu pierwszych doświadczeń zawodowych.Jesteśmy CitiHandlowy, międzynarodową instytucją bankową oferującą możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie nadzoru i kontroli finansowej.OczekiwaniaStudenci oraz...


  • Warszawa, Mazovia, Polska InterKadra Sp. z o.o. Pełny etat

    InterKadra Sp. z o.o. szuka Specjalisty ds. Księgowości, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej, generowanie przelewów i wystawianie faktur. Współpracował będzie z kierownikiem w celu poprawy efektywności procesów księgowych.Zakres obowiązków:Prowadzenie dokumentacji finansowej;Generowanie przelewów;Wystawianie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Specjalista/Ekspert ds. Obsługi Klienta StrategycznegoUzyskaj stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i stwórz dla siebie przyszłość.Nasze ofertyPremię uzależnioną od wyników Twojego zaangażowania w pracy. Dostęp do prywatnej opieki medycznej na korzystnych warunkach, niezależnie od Twojego statusu finansowego. Karta MultiSport i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Jeronimo Martins Biedronka Pełny etat

    Dołącz do naszego zespołu jako ekspert ds. produktów świeżych w Jeronimo Martins Biedronka.Nasz ofertę cechujepraca bez okresu próbnego; podwyżki stażowe po roku oraz po 3 latach pracy; nagroda finansowa do 1000 zł brutto za polecenie pracownika; możliwość pracy w różnych wymiarach etatu (1, 0,75, 0,5, 0,25); ponad 20 benefitów dla Ciebie i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Aplikuj na Stanowisko Specjalisty ds. Audytu Finansowego w PKO Banku PolskimOczekujemy od Ciebie doświadczenia w audycie wewnętrznym lub zarządzaniu ryzykiem w bankach oraz umiejętności pracy zespołowej, pod presją czasu i przy dużych bazach danych.W ramach naszego zespołu będziesz miał okazję pracować nad projektami kluczowymi dla banku,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Egis Poland Sp z o. o. Pełny etat

    Praca w Egis Poland Sp. z o.o.Nasz klient, międzynarodowa firma doradcza, poszukuje Specjalisty Weryfikacji Modeli 3D do swojego zespołu w Warszawie.Zakres obowiązków:Współpraca z Koordynatorem Zespołu BIM w realizacji jego zadań,Weryfikacja modeli koordynacyjnych, głównie dotyczących obiektów kubaturowych,Bieżąca obsługa platformy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Raportowanie finansowe w przyszłości: rozwijaj się z nami!Zatrudniamy Specjalistę ds. Wyceny Zobowiązań Finansowych i Raportowania do współpracy na pełny etat.Oto co oferujemy:• Pracę w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia• Umowę o pracę, motywujący system wynagrodzeń, oraz dostępne szkolenia zawodowe,Współpracujemy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Specjalista ds. Budżetowania HR - Wybitny Analityk FinansowyOto co oczekujemy od naszego nowego członka:Planowanie i monitorowanie kosztów osobowych oraz etatyzacji w ramach modelu hybrydowego z elastycznymi godzinami rozpoczęcia.Współpraca z zespołami finansowymi, przygotowywanie raportów oraz analiz kosztów wynagrodzeń i etatów.Weryfikacja...


  • Warszawa, Mazovia, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Pracuj z nami w ManpowerGroup Sp. z o.o.ManpowerGroup Sp. z o.o., międzynarodowa firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, działa na całym świecie w 82 krajach. Od 2001 roku działamy na rynku polskim i posiadamy 35 oddziałów w całym kraju. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich...