Specjalista ds. Prewencji Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu

12 godzin temu


Warszawa, Mazovia, Polska AIQLABS Sp. z o.o. Pełny etat
Opis Stanowiska
Pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie AML/CFT (AMLRO) w AIQLABS Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków obejmuje:

  • opracowanie i wdrożenie ram oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • wprowadzanie odpowiednich polityk (strategii) i procedur AML/CFT, ich bieżące aktualizowanie i skuteczne wdrażanie, w tym – monitorowanie ich wykonywania;
  • zapewnianie aktualizacji elementów procesu AML/CFT;
  • rekomendowanie działań naprawczych, eliminujących nieprawidłowości w procesie AML/CFT;
  • identyfikowanie obszarów wymagających wdrożenia nowych mechanizmów kontrolnych lub usprawnienia istniejących;
  • sporządzanie sprawozdań dla właściwych organów z wykonania obowiązków ustawowych oraz kontakt z organami państwa;
  • sporządzanie kompleksowych sprawozdań ze swojej działalności dla właściwych organów Spółki;
  • podnoszenia świadomości pracowników Spółki w zakresie obowiązków AML/CFT.

Do Twoich zadań należy również:

  • monitorowanie wykonywania procedur i dokumentacji;
  • wynajdywanie rozwiązań w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń;
  • zapewnianie niskiego profilu ryzyka w firmie;
  • przekazywanie do wiedzy wszystkim zainteresowanym osobom.

Nasze Wymagania Od Kandydata


Aby spełnić warunki pracy na tym stanowisku, należy mieć:

  • wiedzę i umiejętności w obszarze AML/CFT, w tym znajomość przepisów prawa, również w zakresie wdrażania polityk (strategii), mechanizmów kontrolnych i procedur AML/CFT potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • odpowiedni stażu pracy w obszarze AML/CFT.

Oferta

Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia, pakiet dodatkowych benefitów: karta MultiSport, Pakiet Medyczny, przyjazną atmosferę pracy, a także możliwość pracy hybrydowej. Jeśli chcesz być częścią elitarnej kadry AIQLABS Sp. z o.o., zgłoś aplikację.



  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    PKO BP szuka Specjalisty ds. analizy ryzyka i kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy do swojej firmy.​Zadaniem pracownika będzie zapewnienie prawidłowej realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKP Intercity S.A. Pełny etat

    Opis PracyFinanse, Bankowość i Zarządzanie ZasobamiW PKP Intercity S.A., firmie zrzeszonej w sektorze transportu kolejowego, poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Finansowania i Kredytów. Zakres Twoich obowiązków obejmować będzie:Partycypację w tworzeniu dokumentacji ofertowej dotyczącej finansowania;Udział w negocjacjach z instytucjami...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Opis stanowiskaPośredniczamy w zatrudnieniu na stanowisko Fachowego Specjalisty ds. Rachunkowości i Finansów w Centrali Urzędu do Spraw Cudzoziemców.Odpowiedzialności- Dokonywanie operacji kasowych, obsługa finansowo-księgowa, zarządzanie gotówką; - Przygotowywanie dokumentów księgowych, kontrola poprawności ich przygotowania;- Prowadzenie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Klient portalu Praca Pełny etat

    Opis Stanowiska- Przedmiotem pracy jest tworzenie analiz i raportów ekonomicznych w oparciu o dostępne dane finansowe.- Zadaniami specjalisty ds. finansów są kontrola i optymalizacja kosztów, wycena oraz tworzenie cenników usług, rozliczanie umów zewnętrznych.- W jego zakresie znajduje się również przygotowywanie raportów oraz analiza danych...


  • Warszawa, Mazovia, Polska FUNDACJA IDYLLA Pełny etat

    **Opis StanowiskaFundacja Idylla poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Projektów Unijnych, który wyjaśni procedury dla naszych pracowników oraz zapewni bezproblemowy wdrożenie nowych projektów.- Przeznaczenie zadań we własnym zakresie;- Stale monitorowanie dostępności programów i źródeł finansowania;- Aktualizacja umiejętności w...


  • Warszawa, Mazovia, Polska HAYS POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Życie na najlepszej stronie:W Hays Poland możesz kontynuować rozwój kariery jako Młodszy Specjalista ds. Płac, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych i doskonałej organizacji. Nie musisz już martwić się o wegetarianizm i vegateriańską zdrowotność - nasz place towe pieniędzy lubi jeniaczy bardziej.


  • Warszawa, Mazovia, Polska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Pełny etat

    Stanowisko zaoferujemy Ci specjalny tytuł zawodowy Dyrektora ds. Rozwoju Sprzedaży i Współpracy z Zespołem. Twój postęp będzie dynamiczny dzięki tym pięciu aspektom:- Stałą współpracę z eksperci iz wykonawców propozycji indywidualnej szkolenia;- Monitoringa celów z definiowanymi miernikami nakierowanymi na globalne sprzedażowo-reklamacyjne...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Centrala NFZ Pełny etat

    Informacje o Pracy">Centrala NFZ poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Projektów Opieki Zdrowotnej, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Pełny etat

    Omówienie zakresu pracyCel naszej organizacji to zapewnienie efektywnej pracy policjantów i pracowników Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w tym właściwe zarządzanie dokumentacją.Zadaniem tego stanowiska jest prowadzenie dzienników korespondencyjnych, skorowidzów rzeczowo - imiennych, rejestrów ewidencji oraz wykonywanie czynności związanych z...


  • Warszawa, Mazovia, Polska STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF Pełny etat

    Stanowisko: Specjalista / Specjalistka ds. Rekrutacji F2FMy serdecznie szukamy dyplomowanego specjalistę lub specjalistki ds. Rekrutacji, który/a pomoże nam nadać godność naszemu sektorowi działalności społecznej i integrującej.Podział Zadań:Przygotowywanie treści rekrutacyjnych: Pracujesz na rzecz eksponowania ich możności posługiwania się...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Randstad Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Osoby zainteresowane poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi powinny rozważyć stanowisko Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich w naszej międzynarodowej organizacji.Informacje o pracyStanowisko jest odpowiedzialne za zapewnienie wsparcia członkom wewnętrznych zespołów i liderom w kwestiach HR. Współpraca z...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Specjalista ds. Regulacji ESGNasza firma poszukuje eksperta, który pomoże nam w tworzeniu i implementacji nowych regulacji związanych z ESG (włącznie z Raportem Non-Financial). Firma Bank Pekao oferuje szerokie możliwości rozwoju dla swoich pracowników.ZarobkiWynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia rynkowego.Opis stanowiskaJesteśmy czołowym bankiem...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    W BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służbie Cywilnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowejWydział Prewencji w kompleksie jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach tej struktury, nasze zespół wspiera przygotowanie i realizację strategicznych...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Creotech Instruments S.A. Pełny etat

    StanowiskoOto krótki opis tego, co oczekujemy od kandydata na Starszego Inżyniera ds. Montażu, Integracji i Testów Satelitów.ZadaniaJesteśmy firmą technologiczną średniej wielkości poszukującą doświadczonego specjalisty, który będzie odpowiadał za wdrożenie procedur integracji oraz testów satelitów. Zakres obowiązków obejmuje m.in....


  • Warszawa, Mazovia, Polska Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pełny etat

    Opis stanowiskaW naszym Instytucie poszukujemy Specjalisty ds. Obsługi Służby Krwi, który będzie odpowiedzialny za:- Wsparcie administracyjne prowadzonych projektów, szkoleń i kursów.- Udział w tworzeniu tabel sprawozdawczych z rocznej działalności jednostek służby krwi.- Sporządzanie umów związanych z publiczną służbą krwi.- Prowadzenie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Pełny etat

    Opis StanowiskaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie szuka do swojej kadry Specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa.Prowadzi badania i analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, identyfikując potencjalne groźby oraz oceniając ich wpływ na Ministerstwo.Współpracuje z innymi działami Ministerstwa w celu zapewnienia...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Pełny etat

    Opis stanowiska:Kształtowanie polityki energetycznejMinisterstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Energii, odpowiedzialnego za przygotowanie kompleksowych propozycji mechanizmów i rozwiązań w zakresie funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej.Zadania:Przygotowywanie projektów ustaw i...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie Pełny etat

    Opis stanowiskaZaangażuj się w pracę na rzecz rozwoju i technologii!Nasz Departament poszukuje wydajnego Specjalisty ds. Obsługi Klientów, który będzie odpowiedzialny za obsługę korespondencji, prowadzenie terminarza, a także zaopatrzenie w materiały biurowe i spożywcze.Cel pracy: Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pełny etat

    Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i RehabilitacjiZatrudniamy Specjalistę ds. Zamówień Publicznych.Opis StanowiskaOgólnym zadaniem Specjalisty ds. Zamówień Publicznych jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Pełny etat

    Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje Specjalisty ds. Legislacji, który będzie odpowiadał za prowadzenie spraw dotyczących legislacji, w tym udział w procesie uzgadniania aktów prawnych.Osoba zainteresowana tym stanowiskiem powinna posiadać doświadczenie w sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz umiejętność...