Specjalista ds. Prewencji Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu
12 godzin temu
Pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie AML/CFT (AMLRO) w AIQLABS Sp. z o.o.
Twój zakres obowiązków obejmuje:
- opracowanie i wdrożenie ram oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- wprowadzanie odpowiednich polityk (strategii) i procedur AML/CFT, ich bieżące aktualizowanie i skuteczne wdrażanie, w tym – monitorowanie ich wykonywania;
- zapewnianie aktualizacji elementów procesu AML/CFT;
- rekomendowanie działań naprawczych, eliminujących nieprawidłowości w procesie AML/CFT;
- identyfikowanie obszarów wymagających wdrożenia nowych mechanizmów kontrolnych lub usprawnienia istniejących;
- sporządzanie sprawozdań dla właściwych organów z wykonania obowiązków ustawowych oraz kontakt z organami państwa;
- sporządzanie kompleksowych sprawozdań ze swojej działalności dla właściwych organów Spółki;
- podnoszenia świadomości pracowników Spółki w zakresie obowiązków AML/CFT.
Do Twoich zadań należy również:
- monitorowanie wykonywania procedur i dokumentacji;
- wynajdywanie rozwiązań w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń;
- zapewnianie niskiego profilu ryzyka w firmie;
- przekazywanie do wiedzy wszystkim zainteresowanym osobom.
Nasze Wymagania Od Kandydata
Aby spełnić warunki pracy na tym stanowisku, należy mieć:
- wiedzę i umiejętności w obszarze AML/CFT, w tym znajomość przepisów prawa, również w zakresie wdrażania polityk (strategii), mechanizmów kontrolnych i procedur AML/CFT potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
- odpowiedni stażu pracy w obszarze AML/CFT.
Oferta
Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia, pakiet dodatkowych benefitów: karta MultiSport, Pakiet Medyczny, przyjazną atmosferę pracy, a także możliwość pracy hybrydowej. Jeśli chcesz być częścią elitarnej kadry AIQLABS Sp. z o.o., zgłoś aplikację.
-
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etatPKO BP szuka Specjalisty ds. analizy ryzyka i kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy do swojej firmy.Zadaniem pracownika będzie zapewnienie prawidłowej realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego...
-
Specjalista ds. Finansowania i Kredytów
12 godzin temu
Warszawa, Mazovia, Polska PKP Intercity S.A. Pełny etatOpis PracyFinanse, Bankowość i Zarządzanie ZasobamiW PKP Intercity S.A., firmie zrzeszonej w sektorze transportu kolejowego, poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Finansowania i Kredytów. Zakres Twoich obowiązków obejmować będzie:Partycypację w tworzeniu dokumentacji ofertowej dotyczącej finansowania;Udział w negocjacjach z instytucjami...
-
Fachowy Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów
1 tydzień temu
Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etatOpis stanowiskaPośredniczamy w zatrudnieniu na stanowisko Fachowego Specjalisty ds. Rachunkowości i Finansów w Centrali Urzędu do Spraw Cudzoziemców.Odpowiedzialności- Dokonywanie operacji kasowych, obsługa finansowo-księgowa, zarządzanie gotówką; - Przygotowywanie dokumentów księgowych, kontrola poprawności ich przygotowania;- Prowadzenie...
-
Specjalista ds. Finansów
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Klient portalu Praca Pełny etatOpis Stanowiska- Przedmiotem pracy jest tworzenie analiz i raportów ekonomicznych w oparciu o dostępne dane finansowe.- Zadaniami specjalisty ds. finansów są kontrola i optymalizacja kosztów, wycena oraz tworzenie cenników usług, rozliczanie umów zewnętrznych.- W jego zakresie znajduje się również przygotowywanie raportów oraz analiza danych...
-
Specjalista ds. Finansów Unijnych
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska FUNDACJA IDYLLA Pełny etat**Opis StanowiskaFundacja Idylla poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Projektów Unijnych, który wyjaśni procedury dla naszych pracowników oraz zapewni bezproblemowy wdrożenie nowych projektów.- Przeznaczenie zadań we własnym zakresie;- Stale monitorowanie dostępności programów i źródeł finansowania;- Aktualizacja umiejętności w...
-
Ekspert Obszarów Finansowych
24 godzin temu
Warszawa, Mazovia, Polska HAYS POLAND Sp. z o.o. Pełny etatŻycie na najlepszej stronie:W Hays Poland możesz kontynuować rozwój kariery jako Młodszy Specjalista ds. Płac, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych i doskonałej organizacji. Nie musisz już martwić się o wegetarianizm i vegateriańską zdrowotność - nasz place towe pieniędzy lubi jeniaczy bardziej.
-
Konsultant Sprzedaży Produktów Edukacyjnych
1 dzień temu
Warszawa, Mazovia, Polska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Pełny etatStanowisko zaoferujemy Ci specjalny tytuł zawodowy Dyrektora ds. Rozwoju Sprzedaży i Współpracy z Zespołem. Twój postęp będzie dynamiczny dzięki tym pięciu aspektom:- Stałą współpracę z eksperci iz wykonawców propozycji indywidualnej szkolenia;- Monitoringa celów z definiowanymi miernikami nakierowanymi na globalne sprzedażowo-reklamacyjne...
-
Specjalista ds. Projektów Opieki Zdrowotnej
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Centrala NFZ Pełny etatInformacje o Pracy">Centrala NFZ poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Projektów Opieki Zdrowotnej, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
-
Specjalista ds. Zarządzania Dokumentacją
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Pełny etatOmówienie zakresu pracyCel naszej organizacji to zapewnienie efektywnej pracy policjantów i pracowników Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w tym właściwe zarządzanie dokumentacją.Zadaniem tego stanowiska jest prowadzenie dzienników korespondencyjnych, skorowidzów rzeczowo - imiennych, rejestrów ewidencji oraz wykonywanie czynności związanych z...
-
Ekspert ds. Zarządzania Rekrutacjami
1 dzień temu
Warszawa, Mazovia, Polska STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF Pełny etatStanowisko: Specjalista / Specjalistka ds. Rekrutacji F2FMy serdecznie szukamy dyplomowanego specjalistę lub specjalistki ds. Rekrutacji, który/a pomoże nam nadać godność naszemu sektorowi działalności społecznej i integrującej.Podział Zadań:Przygotowywanie treści rekrutacyjnych: Pracujesz na rzecz eksponowania ich możności posługiwania się...
-
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Randstad Polska Sp. z o.o. Pełny etatOsoby zainteresowane poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi powinny rozważyć stanowisko Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich w naszej międzynarodowej organizacji.Informacje o pracyStanowisko jest odpowiedzialne za zapewnienie wsparcia członkom wewnętrznych zespołów i liderom w kwestiach HR. Współpraca z...
-
Specjalista ds. Regulacji ESG
3 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etatSpecjalista ds. Regulacji ESGNasza firma poszukuje eksperta, który pomoże nam w tworzeniu i implementacji nowych regulacji związanych z ESG (włącznie z Raportem Non-Financial). Firma Bank Pekao oferuje szerokie możliwości rozwoju dla swoich pracowników.ZarobkiWynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia rynkowego.Opis stanowiskaJesteśmy czołowym bankiem...
-
Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etatW BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służbie Cywilnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowejWydział Prewencji w kompleksie jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach tej struktury, nasze zespół wspiera przygotowanie i realizację strategicznych...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Creotech Instruments S.A. Pełny etatStanowiskoOto krótki opis tego, co oczekujemy od kandydata na Starszego Inżyniera ds. Montażu, Integracji i Testów Satelitów.ZadaniaJesteśmy firmą technologiczną średniej wielkości poszukującą doświadczonego specjalisty, który będzie odpowiadał za wdrożenie procedur integracji oraz testów satelitów. Zakres obowiązków obejmuje m.in....
-
Specjalista ds. obsługi służby krwi
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pełny etatOpis stanowiskaW naszym Instytucie poszukujemy Specjalisty ds. Obsługi Służby Krwi, który będzie odpowiedzialny za:- Wsparcie administracyjne prowadzonych projektów, szkoleń i kursów.- Udział w tworzeniu tabel sprawozdawczych z rocznej działalności jednostek służby krwi.- Sporządzanie umów związanych z publiczną służbą krwi.- Prowadzenie...
-
Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Pełny etatOpis StanowiskaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie szuka do swojej kadry Specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa.Prowadzi badania i analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, identyfikując potencjalne groźby oraz oceniając ich wpływ na Ministerstwo.Współpracuje z innymi działami Ministerstwa w celu zapewnienia...
-
Specjalista ds. Energii
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Pełny etatOpis stanowiska:Kształtowanie polityki energetycznejMinisterstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie poszukuje doświadczonego Specjalisty ds. Energii, odpowiedzialnego za przygotowanie kompleksowych propozycji mechanizmów i rozwiązań w zakresie funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej.Zadania:Przygotowywanie projektów ustaw i...
-
Specjalista ds. Obsługi Klientów
12 godzin temu
Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie Pełny etatOpis stanowiskaZaangażuj się w pracę na rzecz rozwoju i technologii!Nasz Departament poszukuje wydajnego Specjalisty ds. Obsługi Klientów, który będzie odpowiedzialny za obsługę korespondencji, prowadzenie terminarza, a także zaopatrzenie w materiały biurowe i spożywcze.Cel pracy: Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą...
-
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
12 godzin temu
Warszawa, Mazovia, Polska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pełny etatNarodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i RehabilitacjiZatrudniamy Specjalistę ds. Zamówień Publicznych.Opis StanowiskaOgólnym zadaniem Specjalisty ds. Zamówień Publicznych jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym...
-
Specjalista ds. Legislacji
2 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Pełny etatGłówny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje Specjalisty ds. Legislacji, który będzie odpowiadał za prowadzenie spraw dotyczących legislacji, w tym udział w procesie uzgadniania aktów prawnych.Osoba zainteresowana tym stanowiskiem powinna posiadać doświadczenie w sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz umiejętność...