Analista Ochrony Własności Klientów w Sektorze Finansowym

1 dzień temu


Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etat

Stanowisko: Analista Ochrony Własności Klientów w Sektorze Finansowym

Oto co możesz spodziewać się od nas:

  • Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klienta korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
  • Analiza struktury własności klienta, uwzględniając różne poziomy struktury własności.
  • Weryfikacja dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i spójności.
  • Praca nad profilami KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku.
  • Współpraca z różnymi jednostkami wewnętrznymi banku.
  • Ocenowanie ryzyka AML/CFT podczas podejmowania decyzji biznesowych.
  • Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z należytą starannością.

Co powinienes mieć:

  • Mniej więcej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
  • Możliwość pracy w modelu hybrydowym, z obecnością w biurze minimum 2 razy w tygodniu w Warszawie lub Katowicach.
  • Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
  • Umiejętność posługiwania się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych.
  • Niezbędna umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u klientów.
  • Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność, zdolność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów.
  • Dokonana samodzielność w działaniu oraz kompleksowe myślenie.
  • Umiejętność działania pod presją czasu.
  • Poziom języka angielskiego B2 jako minimum.
  • Jako dodatkowy atut może być Twoja znajomość funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej.

To oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
  • System szkoleń i programów rozwojowych.
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy.
  • Przyjazną atmosferę w pracy.


  • Warszawa, Mazovia, Polska Klient portalu Praca Pełny etat

    Podsumowanie: Klient portalu Praca poszukuje doświadczonego specjalisty ds. prawnych i własności intelektualnej, który będzie odpowiadał za ochronę marki firmy oraz utrzymanie autorytetu w branży.Opis Stanowiska: Pełnienie roli głównego punktu kontaktowego w sprawach dotyczących znaków towarowych jest kluczową częścią tego stanowiska....


  • Warszawa, Mazovia, Polska Chylińscy sp z o.o. Pełny etat

    Praca jako Fachowiec ds. Ochrony Finansowej w Sektorze MotoryzacyjnymOto krótki przegląd Twoich zadań:Klientom zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami firmy. Działamy z myślą o realizacji konkretnych celów dotyczących sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych dla nowych i używanych samochodów. W naszym salonie prowadzimy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska HRK S.A. Pełny etat

    Dołącz do HRK S.A., aby wykorzystać swoje umiejętności analityczne w ramach nowych projektów międzynarodowych. Jako Analista Finansowy, będziesz odpowiadał za raportowanie, budżetowanie i analizy biznesowe z użyciem skomplikowanych narzędzi takich jak SAP, Excel i Power BI.Budź innowacyjność i automatyzuj procesy w firmie o globalnym zasięgu....


  • Warszawa, Mazovia, Polska HAYS POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Poszukujemy wykwalifikowanego Analisty Biznesowego, który będzie odpowiedzialny za analizę i optymalizację procesów biznesowych w banku. Współpracy niezbędne jest doświadczenie we współpracy z sektorem bankowym oraz umiejętność prowadzenia analiz biznesowych. Oczekujemy, aby kandydat miał co najmniej podstawową znajomość zagadnień...


  • Warszawa, Mazovia, Polska HAYS POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    **HAYS POLAND Sp. z o.o.**Obecnie poszukujemy doświadczonego analityka biznesowego na stanowisko Analista Biznesowy IT. Aplikujesz, jeśli:masz przynajmniej 3 lata doświadczenia w pracy jako analityk biznesowy w sektorze IT;znasz procesy mapowania i analizy przepływu pracy w celu identyfikacji nieefektywności oraz rekomendowania ulepszeń;masz...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Stanowisko: Analista Finansowy ds. RozwojuOpis Pracy:Zajmujesz się analizą finansową i wycenami przedsiębiorstw, przygotowując projekty inwestycyjne i rekomendacje dotyczące potencjalnych celów inwestycyjnych.Współpracujesz z zespołami wewnętrznymi i doradcami zewnętrznymi (due diligence) w celu identyfikacji atrakcyjnych celów przejęcia z...


  • Warszawa, Mazovia, Polska ManpowerGroup Sp. z o.o. Pełny etat

    Firmy ManpowerGroup Sp. z o.o. potrzebują osoby do pracy na stanowisku Analista KYC z angielskim.Oto co oferujemy: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio z naszym klientemHybrydowy model pracy (biuro zlokalizowane na Mokotowie)Benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, karta lunchowa, premia roczna, kursy językoweMozliwosc rozwoju...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Quanta Energy S.A. Pełny etat

    Obowiązki stanowiskaZakres Twoich obowiązków obejmuje wspieranie procesu pozyskania finansowania w formule projekt finance zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Do zadań należy:przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do naboru inwestora, tj. teaserów, biznes planów, analiz oraz porównań warunków transakcji,koordynacja due diligence...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Randstad Pełny etat

    StanowiskoFirma Randstad poszukuje Analisty Biznesowego Młodego, który będzie odpowiadał za analizę danych finansowych i identyfikację możliwości poprawy efektywności biznesowej. Jeśli posiadasz doświadczenie w kierunku związanym z finansami i chcesz pracować w dynamicznym środowisku, aplikuj i dowiedź się więcej o naszych wymaganiach.


  • Warszawa, Mazovia, Polska HAYS POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Ponadto będziesz odpowiedzialny za wspieranie realizacji nowych inicjatyw biznesowych poprzez doradztwo prawne związane z technologią informacyjną. Będziesz pracował w ramach teamu specjalizującego się w ochronie dóbr intelektualnych w środowisku technologicznym.W Twojej pracy przychodzi Ci być wyjątkowym ekspertem w dziedzinie doradztwa...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Klient portalu Praca Pełny etat

    Praca w Kliencie Portalu Praca: Nasza firma stawia na ochronę marki i budowanie swojej pozycji w branży. Poszukujemy doświadczonego specjalistę ds. prawnych i własności intelektualnej, który będzie odpowiadał za ochronę naszej marki oraz utrzymanie jej autorytetu w branży.Stanowisko: Ten stanowisko to idealna okazja dla osób chcących pracować w...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    W BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służbie Cywilnej poszukujemy doświadczonego Analizy Podatkoweego, który dorobili się umiejętności analitycznych i będą potrafił efektywnie wykonywać zadania w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających.Opis stanowiska pracy:Jako Analista Podatkowy będziesz odpowiedzialny za pozyskiwanie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Pełny etat

    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – twoja wyzwaniowość!Oto co nas czeka!Obowiązki:Realizujesz projekty skierowane na edukację kadry w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami.Wykonujesz porady ekonomiczno-finansowe dla Dyrekcji i departamentów GIOŚ.Biorzesz udział w pracach nad rocznym harmonogramem określającym dane techniczne...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Connectis_ Pełny etat

    W przedsiębiorstwie Connectis_ poszukujemy doświadczonego Analisty Biznesowego, który będzie odpowiedzialny za współpracę z naszym Partnerem, liderem w dziedzinie bankowości, przy rozwijaniu systemu bankowości internetowej dedykowanego klientom firmowym i korporacyjnym. Zadaniem będzie również stworzenie dokumentacji analitycznej i specyfikacji...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Pełny etat

    Opis Stanowiska">Dział Finansowy jest jednym z najważniejszych działów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Naszą misję jest zapewnienie prawidłowej księgowości oraz odpowiedzialnego zarządzania finansami instytucji.Na tym stanowisku pracujesz jako Księgowy Działu Finansowego, który będzie odpowiedzialny...

  • Analista Finansowy

    2 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Devire Pełny etat

    Opis PracyOto niektóre obowiązki, których się będziesz podejść w roli Kontrolera Finansowego w Devire:Ścisłe partnerstwo z działami produkcji i sprzedaży w celu dostarczania bieżących i wiarygodnych danych finansowych oraz analiz wspierających kluczowe decyzje biznesowe.Cykliczne sporządzanie raportów dotyczących wyników...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Polskie Technologie Pełny etat

    Polskie Technologie - Twoje KolegiumChcesz pracować w firmie, która jest znana ze swoich innowacyjnych rozwiązań IT?Opis DziałalnościNasza firma oferuje szeroki zakres usług związanych z ryzykiem, analityką danych oraz big data.Pracujemy dla klientów z sektora finansowego.Wymagania PracyUmiejętność pisania kodu efektownegoDoświadczenie w pracy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Pełny etat

    Opis stanowiska">Pracownik w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska. Zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a także prowadzenie spraw związanych z...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Finansów w Warszawie Pełny etat

    Współpraca z Ministerstwem Finansów">Nasza firma pragnie ogłosić konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Ochrony Danych.">Stanowisko to zostało utworzone w celu wsparcia pracowników komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, dla których administratorem jest Minister Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Pełny etat

    Opis stanowiska:W ramach pracy na tym stanowisku przypada Ci zadanie monitorowania i inspekcji związanego z działalnością Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Współpracujesz z różnymi sekcjami, by zagwarantować spełnienie standardów środowiskowych.