Specjalista ds. Przeciwdziałania Przestępstwom

StanowiskoMinisterstwo Finansów w Warszawie poszukuje doświadczonego specjalisty ds. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania na stanowisku starszy specjalista. Kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawa podatkowego.

Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyć3293ObowiązkiMonitorowanie i weryfikacja alertów związanych z nadużyciami, Analiza danych z naziemnych kanałów sprzedaży, Monitorowanie oraz weryfikacja oceny ryzyka klientów Spółki, Podejmowanie działań zapobiegawczych celem wyeliminowania nadużyć i zachowań niepożądanych, Monitorowanie, analiza i...

Specjalista ds. AML3258ObowiązkiAnaliza klientów i transakcji w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Przygotowywanie raportów i proponowanie optymalizacji procesów, Monitorowanie i weryfikacja oceny ryzyka klientów pod kątem AML, Dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen, Udział w budowaniu reguł i...

Stanowisko Associate Transaction Monitoring Specialist with Norwegian LanguageW naszej firmie Grupa Absolwent poszukujemy Specjalisty ds. Monitorowania Transakcji mówiącego po norwesku. Stanowisko to oznacza, że będziesz odpowiedzialny za:Analizowanie i badanie transakcji podejrzanych, w tym również z użyciem języka norweskiegoWspółpracę z...

Główna specjalista w dziedzinie przeciwdziałania oszustwomBank Pekao poszukuje osoby dołączającej do zespołu przeciwdziałania oszustwom. Nasza firma pragnie zatrudnić kogoś z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku. Poszukujemy osoby z zainteresowaniem dziedziną bezpieczeństwa finansowego.WymaganiaNależy...

Jeśli jesteś osobą, która:posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów (preferowane kierunki: prawo, bezpieczeństwo, administracja),posiada doświadczenie na podobnym stanowisku,posiada zdolności analitycznego myślenia i zdolność szybkiego uczenia się,posiada dobre zdolności interpersonalne,jest dyspozycyjna,jest samodzielna w...

Opis StanowiskaPoszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przestępczości Kredytowej, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie postępowań sprawdzających oraz wykonywanie czynności zmierzających do wykrywania i wyjaśniania przypadków nadużyć w procesie wnioskowania o produkt kredytowy.ObowiązkiPrzeprowadzanie postępowań...

Opis stanowiskaPoszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za analizę klientów i transakcji w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracujesz z zespołem, aby zapewnić bezpieczeństwo i transparentność w działalności naszej firmy.Oczekiwane...

Stanowisko pracyMinisterstwo Finansów w Warszawie poszukuje kwalifikowanego Specjalisty ds. Podatków, który będzie odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania stosowaniu struktur agresywnego planowania podatkowego w Wydziale Informacji o Schematach Podatkowych, Departament Systemu...

Poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. nadzoru nad działalnością inwestycyjną.Obowiązki: Dokonujesz oceny ryzyka braku zgodności w zakresie instrumentów finansowych. Wykonujesz kontrolę kwotowań w celu wyznaczenia stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Badasz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników zaangażowanych w działalność...

Poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. nadzoru nad działalnością inwestycyjnąObowiązki:identyfikujesz i dokonujesz oceny ryzyka braku zgodności w zakresie instrumentów finansowych,wykonujesz kontrolę kwotowań w celu wyznaczenia stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,badasz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników zaangażowanych w...

Stanowisko: starszy specjalista do spraw organizacyjnychW Biurze Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego poszukujemy kandydatów na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacyjnych. Stanowisko to powinno być zajmowane przez osobę, która posiada doświadczenie w administracji publicznej oraz umiejętności analityczne i...

Stanowisko: Specjalista ds. PodatkówMinisterstwo Finansów w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Podatków w Wydziale Orzecznictwa w Sprawach Ordynacji Podatkowej. Stanowisko to obejmuje:Monitorowanie i analiza orzecznictwa organów podatkowych.Udział w opiniowaniu propozycji zmian legislacyjnych w zakresie przepisów ustawy –...

Stanowisko: Specjalista ds. KomunikacjiMinisterstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Komunikacji w Departamencie Edukacji i Promocji Zdrowia.Zadania:Współtworzenie strategii komunikacji w ramach projektów.Analiza, opracowanie i tworzenie informacji do realizacji projektów.Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z...

Stanowisko: Specjalista ds. FinansówMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Finansów w Wydziale Programów Pomocowych i Projektów Rozwoju Instytucjonalnego w Departamencie Programów Pomocowych.Zakres zadań:Kontrolowanie wykonania i weryfikacja wydatków w zakresie zadań publicznych...

Stanowisko: Specjalista ds. Obsługi KadrowejW ramach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Kadrowej w Zespole Spraw Osobowych Pracowników w Wydziale Kadr i Szkolenia.Stanowisko to wymaga doświadczenia w obsłudze kadrowej, w szczególności w przygotowywaniu dokumentów związanych z...

TJX Companies, Inc. poszukuje kandydatów do pracy w roli Specjalisty ds. ochrony. W tym miejscu oczekujemy od kandydatów podstawowych umiejętności prawniczych w zakresie ujawniania przestępstw i wykroczeń oraz odpornej na stres i elastyczności.Wymagania:Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawnych w obszarze ujawnienia przestępstw i...

Stanowisko: Specjalista ds. KomunikacjiMinisterstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Komunikacji w Departamencie Edukacji i Promocji Zdrowia.Zadania:Współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji w ramach projektów.Analiza, opracowanie i tworzenie informacji do realizacji projektów.Nawiązywanie i utrzymywanie...

Stanowisko Głównego Specjalisty ds. AdministracjiW BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna poszukujemy kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Administracji w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.ZadaniaProwadzenie spraw związanych z administracją nieruchomościami, w tym koordynacja robót budowlanych i...

Nasza firma, Talentflow, szuka doświadczonego specjalisty ds. zgodności, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania regulacji prawnych i wewnętrznych polityk firmy. Jeśli szukasz wyzwania i możliwości rozwoju w międzynarodowej firmie, to oto oferta dla Ciebie!Opis zadańWspółpraca z lokalnymi przedstawicielami ds. zgodności oraz...