Analityk/ Analityczka AML

7 dni temu

Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Crédit Agricole Pełny etat 60 000 zł - 90 000 zł rocznie

Analityk/ Analityczka AML

Miejsce pracy: Wrocław

Nr ref.: AML/11/WRWA

TWOJA ROLA

  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.

    Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).

    Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

TWOJE DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI

  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.

  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

  • Umowę o pracę,

  • Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
  • Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
  • Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
  • Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
  • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
  • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
  • Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu,
  • Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Więcej na

  • Starszy/a Analityk/ Analityczka AML

    7 dni temu

    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Crédit Agricole Pełny etat 60 000 zł - 85 000 zł rocznie

    Starszy/a Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WrocławNr ref.: SAML/11/WRWATWOJA ROLAOpiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AMLRekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez...

  • Analityk Systemowy AML

    1 tydzień temu

    Wrocław, dolnośląskie, Polska NATEK Pełny etat

    O projekcieDołącz do Natek jako Analityk Systemowy i wesprzyj projekt rozwoju i stworzenia nowych rozwiązań systemowych w obszarze AML. Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za pełne projektowanie end-to-end systemów AML, w tym logiki procesów, przepływów danych oraz struktur bazodanowych.Zakres obowiązkówAnaliza systemowa dla nowych i...

  • Analityka Biznesowego

    1 tydzień temu

    Wrocław, dolnośląskie, dolnośląskie, Polska UPVANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat

    Analityka Biznesowego / SystemowegoMiejsce pracy: WrocławTechnologie, których używamyWymaganeJiraConfluenceSQLEnterprise ArchitectO projekcieMiejsce pracy: Wrocław – praca hybrydowa, obowiązkowo 2 razy w tygodniu z biuraPoszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego/Systemowego do zespołu projektowego w obszarze bankowości. Jeśli lubisz pracę z...

  • Analityk Biznesowo Systemowy

    1 tydzień temu

    Wrocław, dolnośląskie, Polska Upvanta sp. z o.o. Pełny etat 21 zł

    Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego/Systemowego do zespołu projektowego w obszarze bankowości. Jeśli lubisz pracę z biznesem i IT, swobodnie poruszasz się w modelowaniu procesów i czujesz odpowiedzialność za rozwój produktów – dołącz do nas!B2B- 1000-1100 MD.Główne zadania • identyfikacja potrzeb biznesowych na poziomie...

  • Analityk Biznesowo-Systemowy

    3 dni temu

    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska GOLDENORE ITC Sp. z o.o. Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    Dołączysz do zespołu, który realizuje kluczowe inicjatywy technologiczne w branży finansowej, łącząc analizę biznesową z projektowaniem rozwiązań IT oraz automatyzacją procesów. Jako samodzielny analityk, będziesz pracować zarówno z biznesem, jak i stroną techniczną — Product Ownerem, developerami i architektami — a Twoja praca...

  • Analityk Systemowo-Biznesowy

    4 tygodni temu

    Wrocław, dolnośląskie, Polska Ness Solution Pełny etat 16 zł - 800 zł

    Analityk Systemowo-BiznesowyDołącz do zespołu, który rozwija rozwiązania wspierające najważniejsze procesy biznesowe w organizacji. Jako Analityk będziesz łączyć perspektywę biznesu i IT, aby przekładać potrzeby użytkowników na konkretne rozwiązania systemowe. Forma współpracy: B2B Wymiar: pełny etatZakres obowiązków:Analiza...

  • Analityk Danych

    3 dni temu

    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Neontri Pełny etat 60 000 zł - 90 000 zł rocznie

    Informacje o projekcie:Obecnie dla naszego Klienta z branży bankowej poszukujemy Analityka DanychProjekt: Dostarczanie wsadów danych i zapytań SQL do procesów kontrolnych, tworzenie raportów w APEX oraz budowa pomocniczych struktur bazodanowych.Czas trwania projektu: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)Stack Technologiczny: SQL, ApexZespół:...

  • Młodszy/a Analityk/Analityczka Sprzedaży

    5 dni temu

    Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska Crédit Agricole Pełny etat 25 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Młodszy/a Analityk/Analityczka SprzedażyMiejsce pracy: WrocławNr ref.: MAS/12/WROTWOJA ROLAdostarczasz informacji zarządczej w postaci analiz, raportów, zestawień oraz prezentacji (cyklicznych, kampanijnych i bieżących) w obszarach sprzedaży produktów i usług, aktywności sprzedażowej oraz jakości procesów sprzedażowych,przygotowujesz...

  • Analityk Biznesowy IT

    1 tydzień temu

    Wrocław, dolnośląskie, Polska Upvanta sp. z o.o. Pełny etat 21 zł

    Analityk Biznesowy ITMiejsce pracy: Wrocław / praca hybrydowa (2 razy w miesiącu praca z biura)Do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego IT, który wesprze nas w realizacji kluczowych inicjatyw związanych z rozwojem i doskonaleniem systemów informatycznych. Jeżeli lubisz łączyć świat biznesu i technologii, masz...

  • Analityk Biznesowy IT

    17 godzin temu

    Wrocław, dolnośląskie, dolnośląskie, Polska UPVANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat

    Analityk Biznesowy ITMiejsce pracy: WrocławTechnologie, których używamySystem operacyjnyWindowsO projekcieMiejsce pracy: Wrocław / praca hybrydowa (2 razy w miesiącu praca z biura)Do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego IT, który wesprze nas w realizacji kluczowych inicjatyw związanych z rozwojem i doskonaleniem systemów...