Starszy/a Analityk/ Analityczka AML

6 dni temu

Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 18 000 zł - 36 000 zł rocznie

Starszy/a Analityk/ Analityczka AML

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: SAML/11/WRWA

TWOJA ROLA

  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

TWOJE DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI

  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim

    Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office

  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

  • Umowę o pracę,

  • Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
  • Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
  • Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
  • Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
  • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
  • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
  • Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu,
  • Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Więcej na

  • Analityk Systemowy AML

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska GOLDENORE ITC Sp. z o.o. Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    Szukasz projektu, w którym Twoja praca realnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe i spełnienie wymogów regulacyjnych?Dołącz do zespołu, który uruchamia strategiczny projekt z obszaru AML (Anti-Money Laundering) z elementami Machine Learning. To rola dla samodzielnego analityka systemowego, który potrafi łączyć procesy biznesowe z architekturą...

  • Analityk/ Analityczka AML

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: AML/11/WRWATWOJA ROLARealizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami bankuMonitorujesz i analizujesz transakcje lub...

  • Starszy Analityk Biznesowo-Systemowy DM

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska B2B S.A Pełny etat 900 000 zł - 1 200 000 zł rocznie

    Starszy Analityk Biznesowo-Systemowy DMTwój zakres obowiązkówSzukamy doświadczonego Starszego Analityka Biznesowo-Systemowego, który będzie odpowiedzialny za analizę, projektowanie i wsparcie w rozwoju systemów informatycznych, ich modyfikacji oraz integracji z innymi rejestrami.Nasze wymaganiaMinimum 5 lat doświadczenia w modelowaniu procesów...

  • Analityk Biznesowy/Systemowy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska ALGOTEQUE Innovation Hub Pełny etat 30 000 zł - 40 000 zł rocznie

    ALGOTEQUE is an IT consultancy firm that helps startups, mid-sized and large corporations to create and deliver innovative technologies.Our team has a successful track record in designing, developing, implementing, and integrating software solutions (AI, ML, BI, Web, Automation) for Telecom, Energy, Bank, Insurance, Pharma, Automotive, Industry, e-commerce....

  • Starszy Analityk

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska COI - Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat 42 000 zł - 90 000 zł rocznie

    Jesteśmy największą w Polsce państwową firmą IT. To my tworzymy mObywatela, mDowód, Profil Zaufany, rejestry państwowe i wiele innych e-usług, z których korzystacie na co dzień Ty i Twoi znajomi_e.Istniejemy na rynku od 15 lat. Pracując z nami, zyskujesz stabilność zatrudnienia, umowę o pracę i dużo benefitów dla Ciebie i Twojej rodziny....

  • Starszy Analityk Biznesowo-Systemowy CDA

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska B2B S.A Pełny etat 80 000 zł - 160 000 zł rocznie

    Poszukujemy doświadczonego Starszego Analityka Biznesowo-Systemowego CDA, który będzie odpowiedzialny za analizę wymagań biznesowych, projektowanie procesów oraz wsparcie w tworzeniu i integracji systemów teleinformatycznych. Kandydat będzie uczestniczyć w pełnym cyklu życia systemu – od pozyskiwania wymagań, przez modelowanie procesów i...

  • Starszy Analityk Biznesowo-Systemowy FHIR

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska B2B S.A Pełny etat 870 000 zł - 1 072 000 zł rocznie

    Starszy Analityk Biznesowo-Systemowy FHIRTwój zakres obowiązkówAnaliza, projektowanie oraz wsparcie w wytwarzaniu i modyfikacji aplikacji i systemów teleinformatycznych. Wsparcie w integracji systemów i rejestrów w środowisku Zamawiającego. Instalacja oraz konfiguracja aplikacji i systemów teleinformatycznych. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji...

  • Starszy Analityk Biznesowy

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Square One Resources Sp. z o.o. Pełny etat 50 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Starszy Analityk BiznesowyTwój zakres obowiązkówAnaliza i dokumentacja obecnych procesów ("As-Is") oraz projektowanie przyszłych rozwiązań ("To-Be") z uwzględnieniem zgodności regulacyjnej i operacyjnej. Monitorowanie trendów rynkowych, technologicznych i najlepszych praktyk branżowych. Współpraca z zespołami technologicznymi i operacyjnymi w...

  • Starszy Analityk Cyberbezpieczeństwa

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    languagePLtitleStarszy Analityk CyberbezpieczeństwadescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksadministrowanie narzędziami bezpieczeństwa,monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,analizowanie zdarzeń bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych,tworzenie zaleceń...

  • Analityk/Analityczka HR

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska LUX MED Pełny etat 35 000 zł - 60 000 zł rocznie

    LUX MED Sp. z o.o.Analityk/Analityczka HRMiejsce pracy: WarszawaRegion: mazowieckieOpis stanowiskaTwoją rolą będzie:Opracowywanie budżetów wynagrodzeń oraz monitorowanie ich realizacji, w tym analiza odchyleń i przygotowywanie raportów wykonania,Przygotowanie analiz, raportów oraz prezentacji dotyczących kosztów personalnych, zatrudnienia oraz...