Główny Specjalista ds. Dokumentacji KYC/CDD

5 dni temu

Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

language

PL

title

Główny Specjalista ds. Dokumentacji KYC/CDD

description

Jeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"

tasks

  • analiza oraz weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji,
  • wydawanie opinii dotyczących nawiązania relacji z klientem,
  • wiedza z zakresu procesu ustalania struktury właścicielskiej klienta,
  • ocena spójności oraz kompletności danych, analiza i ocena ryzyka klienta zgodnie z wymogami wewnętrznymi Banku,
  • weryfikacja i identyfikacja dokumentacji klienta w zakresie niezbędnym do poprawnego ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego, zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku,
  • prowadzenie bieżącego monitoringu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów Instytucjonalnych Banku,
  • monitorowanie procesu uzupełniania braków w dokumentacji klientów Instytucjonalnych.

requirements

  • minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze bankowości w jednostkach KYC/AML,
  • znajomość regulacji z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa bankowego, zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego, kodeksu handlowego,
  • praktyczna znajomość dokumentacji klienta niezbędnej w procesie KYC, w tym dokumentacji rejestrowej podmiotów polskich oraz międzynarodowych,
  • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • analityczne myślenie, skrupulatność,
  • znajomość systemów operacyjnych w tym systemu def3000/cb będzie dodatkowym atutem, Excel – średniozaawansowany.

conditions

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju w jedynej takiej instytucji z misją ekologiczną o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • prywatna opieka medyczna,
  • dofinansowanie szkoleń i kursów,
  • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
  • program rekomendacji pracowników,
  • inicjatywy dobroczynne,
  • projekty wolontariackie/ekologiczne,
  • trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu,
  • upominki świąteczne,
  • świadczenia świąteczne,
  • sekcje sportowe,
  • program kafeteryjny,
  • wczasy pod gruszą,
  • programy wellbeingowy,
  • atrakcyjne lokalizacje biur i oddziałów banku,
  • system premiowy.

placeOfWork

Warszawa

_id

691479c160849e001ad61967

  • KYC analyst

    5 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska CMC Markets Pełny etat 35 000 zł - 70 000 zł rocznie

    We're looking for a proactive and diligent KYC Analyst to join our team and help deliver exceptional onboarding experiences for our clients. This role is ideal for someone who thrives in a fast-paced environment, takes pride in precision, and enjoys working collaboratively across the business.What you'll be doingManaging end-to-end KYC due diligence for...

  • Specjalista ds. Księgi Głównej

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    languagePLtitleSpecjalista ds. Księgi GłównejdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"taskskontrola poprawności ksiąg rachunkowych Banku,analiza zapisów i sald kont przejściowych w Księdze Głównej,wykonywanie księgowań w systemie transakcyjnym i w Księdze Głównej,obsługa księgowań...

  • AML/KYC Risk Specialist

    13 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Worldline Pełny etat

    Job DescriptionAML/KYC Risk SpecialistThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...

  • KYC Tool Data Steward

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska B2B S.A Pełny etat 60 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Do naszego zespołu poszukujemy specjalisty ds. jakości danych i KYC, który będzie wspierał organizację w analizie, poprawie i standaryzacji danych klientów. Rola obejmuje udział w strategicznych projektach związanych z wdrożeniem narzędzi KYC, współpracę z partnerami biznesowymi i IT oraz aktywny wkład w rozwój procesów data governance w...

  • Główny Specjalista IT ds. wsparcia informatycznego

    5 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Pełny etat 30 000 zł - 70 000 zł rocznie

    Główny Specjalista IT ds. wsparcia informatycznego3975Obowiązkizarządzanie urządzeniami końcowymi z wykorzystaniem Microsoft Intune (Endpoint Manager) – konfiguracja, rejestracja, monitorowanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa (MDM/MAM), przygotowanie, wdrażanie i zarządzanie środowiskiem Azure Virtual Desktop (AVD) – tworzenie i...

  • Główny Specjalista ds. Zakupów IT

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    languagePLtitleGłówny Specjalista ds. Zakupów ITdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksanaliza działań poszczególnych jednostek przed rozpoczęciem procesu zakupowego,negocjowanie warunków handlowych i koordynacja nad sprawnym przebiegiem procesu zakupowego zakończonego wyborem...

  • Główny Specjalista ds. nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku finansowego w Departamencie Cyberbezpieczeństwa

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 35 511 zł - 53 075 zł rocznie

    Główny Specjalista ds. nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku finansowego w Departamencie Cyberbezpieczeństwa (umowa na zastępstwo)99_95245ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych z obszaru ICT w podmiotach rynku finansowego Analiza poziomu ryzyka występującego w działalności podmiotów nadzorowanych przez UKNF Opracowywanie dokumentacji z kontroli...

  • Główny Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa

    5 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 60 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Główny Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa99_95258ObowiązkiDziałanie informacyjne i edukacyjne w zakresie cyberzagrożeń Prowadzenie analiz oraz przygotowywanie rekomendacji w obszarze cyberbezpieczeństwa Analiza i monitorowanie działalności grup cyberprzestępczych Opracowywanie narzędzi analitycznych...

  • Główny Specjalista ds. finansowych

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Pełny etat 91 100 zł rocznie

    Budujemy nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. Umożliwiamy organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej.Naszą wizją jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do...

  • Młodszy/Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej i Testów

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Pełny etat 36 000 zł - 42 000 zł rocznie

    Chcesz, aby Twoja praca miała znaczenie? W Enigma SOI zapewniamy bezpieczeństwo Państwa, Instytucji, Obywatela w formie sprzętowej i aplikacyjnej. Dołącz do nas na stanowisku Młodszy/Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej i Testów.Jesteśmy firmą produktową. W ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi...