AML Compliance Officer

2 dni temu

Warszawa, Mazovia, Polska Manpower Polska Pełny etat

AML Compliance Officer

Lokalizacja: Warszawa – Śródmieście | Model hybrydowy (3 dni zdalnie, 2 dni z biura)

Forma współpracy: kontrakt B2B

Stawka: ok. 90 zł/h

Start: możliwy od zaraz – duży atut

Czas trwania projektu: do końca 2026 r.

Zakres obowiązków:

  • Bieżąca analiza transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Gromadzenie oraz weryfikacja danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacyjnych
  • Identyfikowanie potencjalnych sygnałów ryzyka, nieprawidłowości i nadużyć
  • Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych analiz i rekomendacji dalszych działań
  • Wsparcie procesów KYC/CDD (weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, źródeł pochodzenia środków)
  • Ścisła współpraca z zespołami compliance i operacyjnymi
  • Udział w usprawnianiu procesów oraz polityk AML

Wymagania:

  • Znajomość przepisów AML/KYC
  • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (AML/ KYC/ Compliance)
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych
  • Dobra znajomość narzędzi MS Office (zwłaszcza Excel)
  • Komunikatywność – swoboda w formułowaniu wniosków w mowie i piśmie
  • Dyspozycyjności do szybkiego rozpoczęcia współpracy – mile widziana

Co oferujemy:

  • Stabilną współpracę w międzynarodowym środowisku finansowym
  • Hybrydowy model pracy – nowoczesne biuro w centrum Warszawy
  • Możliwość rozwoju kompetencji w obszarze AML/KYC
  • Przyjazną atmosferę pracy, wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
  • Udział w wewnętrznych inicjatywach społecznych i integracyjnych

Oferta dotyczy pracy stałej.

Company description
Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) to globalna firma o ponad 70-letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. Na polskim rynku jesteśmy od 2001 roku i obecnie posiadamy prawie 35 oddziałów w całym kraju. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i doświadczeniu. Skontaktuj się z nami - to nic nie kosztuje, możesz za to zyskać profesjonalne doradztwo i wymarzoną pracę

  • Senior AML Compliance Officer

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska DCG Pełny etat

    Senior AML Compliance OfficerHybrid modelB2B up to 90 net/hResponsibilities:Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standardsConduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends, risks, and opportunities in global financial crime...

  • Senior AML Compliance Officer

    4 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Adecco Pełny etat

    We're currently looking for specialists for the position ofAML Compliance Officer.If you're interested, please take a look at the job offer below.What can we offer?Start as soon as possibleB2B Contract or Temp ContractWork mode: Hybrid in Warsaw (3 times per week from office)Salary: Up to 110 PLN net+VAT/h (B2B) / Up to PLN gross/month (Temp)Project in the ...

  • AML Compliance Officer

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Billennium Pełny etat 16 000 zł - 40 000 zł rocznie

    Billennium is a global technology company with over 20 years of experience, committed to innovation and empowering businesses. As an employer, we offer a supportive, growth-focused environment where collaboration and creativity thrive. Join us to shape the future of technology togetherAbout the ClientOur client is a global banking and financial services...

  • KYC/AML Officer

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Société Générale S.A. Oddział w Polsce Pełny etat 40 000 zł - 70 000 zł rocznie

    KYC/AML Officer - M/F/D112_25000MA0-enObowiązkiPerforming KYC/AML/other regulatory support functions in KYC onboarding process, predominantly for the UK marketActing as a single point of contact between business lines, compliance, regulatory teams and managementCollaborating with cross-functional teams to ensure seamless onboarding and compliance...

  • AML/KYC Officer

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska RISK Pełny etat

    Company Description:RISK inc: An InternationaliGamingCompany Pushing the Boundaries of EntertainmentWho We Are:An international iGaming company specializing in identifying and fostering the growth of high-potential entertainment markets. With 1000+ professionals in 20+ locations, we operate in 10 countries, serving over 300,000 customers.Always Pushing the...

  • KYC/AML Officer

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Société Générale S.A. Oddział w Polsce Pełny etat 38 000 zł - 73 000 zł rocznie

    KYC/AML Officer - M/F/D112_25000LJ1-enObowiązkiPerforming KYC/AML support functions within KYC Periodic Review process.Acting as a single point of contact between business lines, Compliance, and management.Supporting client management activities: conducting due diligence checks, preparing risk assessments, validating and updating client...

  • Compliance Officer

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Fintalent Pełny etat 11 000 zł rocznie

    Location: Warsaw (hybrid work options)Employment Type: B2B or contract for studentsAbout Our Client Join a rapidly growing FinTech/Crypto startup focused on building high compliance standards from day one Here's your chance to be part of a team passionate about financial innovation and upholding regulatory excellence across Poland and Europe.Your Daily To-Do...

  • Due Diligence Compliance Officer

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Risk Pełny etat

    Company DescriptionAt RISK, we are the mavericks of the gaming and wagering industry, where taking bold chances is our core philosophy. In an arena where digital entertainment and betting merge, we're the trailblazers venturing into the unexplored.Our mission is to forge ahead with pioneering solutions that challenge the status quo. Our vision? To outpace...

  • Due Diligence Compliance Officer

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska RISK Pełny etat

    Company Description At RISK, we are the mavericks of the gaming and wagering industry, where taking bold chances is our core philosophy. In an arena where digital entertainment and betting merge, we're the trailblazers venturing into the unexplored.Our mission is to forge ahead with pioneering solutions that challenge the status quo. Our vision? To outpace...

  • Senior Compliance Officer

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska EXANTE Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    Company & CultureEXANTE is a pioneering wealth tech company that delivers cutting-edge centralized trading solutions and robust B2B financial infrastructure, driving value through innovative technology. Our proprietary trading platform offers seamless access to diverse financial instruments including stocks, ETFs, bonds, futures, and options all within a...