Analityk ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć

2 tygodni temu

Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w ramach Departamentu Kontroli Ryzyka i Prewencji Nadużyć i będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z produktami kredytowymi dla klientów detalicznych. Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie również zapewnianie poprawnego i terminowego procesu obsługi korespondencji wpływającej do Departamentu (w tym korespondencja z regulatorem i organami porządku prawnego).

Kluczowe zadania:

  • Obsługa i zarządzanie procesem korespondencji wpływającej do Departamentu (w tym korespondencja z organami ścigania)
  • Prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami przy wsparciu działu prawnego Banku
  • Prowadzenie samodzielnych analiz zgłoszonych lub zidentyfikowanych przypadków nadużyć
  • Analiza danych i informacji dotyczących nadużyć oraz zgłoszeń wewnątrzbankowych, a także zewnętrznych systemów bankowych,
  • Śledzenie oraz analiza trendów pojawiających się na rynku
  • Zapewnienie właściwej ewidencji i raportowania zdarzeń i strat z tytułu nadużyć, w zgodzie z regulacjami wewnętrznymi DKRiPN i Banku
  • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku

Wymagania:

  • Znajomość obowiązujących w banku polityk kredytowych, produktów kredytowych i procesów ich obsługi
  • Znajomość takich obszarów jak Operacje i Ryzyko
  • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
  • Wysoki poziom motywacji i zdolność dostarczania wyników na wysokim poziomie
  • Umiejętności organizacyjne, dyscyplina i wielozadaniowość
  • Dobra znajomość języka angielskiego

Citi Handlowy oferuje: 

  • Umowę o pracę i pakiet benefitów opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
  • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
  • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
  • Elastyczne warunki pracy i możliwość pracy hybrydowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie:

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Fraud Operations

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

  • Analityk ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewOsoba na tym stanowisku będzie pracowała w ramach Departamentu...

  • Analityk/Analityczka ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w ramach Departamentu Kontroli Ryzyka i Prewencji Nadużyć i będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z produktami kredytowymi dla klientów detalicznych. Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku...

  • Specjalista ds. Oceny Ryzyka

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska M&G plc Pełny etat

    At M&G our purpose is to give everyone real confidence to put their money to work. As an international savings and investments business with roots stretching back more than 170 years, we offer a range of financial products and services through Asset Management, Life and Wealth. All three operating segments work together to deliver attractive financial...

  • TyWybierasz Specjalistka/Specjalista ds. danych oceny ryzyka kredytowego

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

      Specjalistka/Specjalista ds. danych oceny ryzyka kredytowego (Big Data/ML)   Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw Na co dzień w naszym zespole:wykonujesz zadania z zakresu Inżynierii Danych (Data Engineering) dla narzędzi oceny ryzyka kredytowego w bazach danych (lokalnych i...

  • Główny specjalista ds. nieprawidłowości

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Ministerstwo Klimatu i Środowiska Pełny etat

    Poszukujemy kandydatów na stanowiskogłównego specjalisty ds. nieprawidłowościw Wydziale Nieprawidłowości, Departament Funduszy EuropejskichOsoba na tym stanowisku: monitoruje i weryfikuje proces postępowania z nieprawidłowościami oraz podejrzeniami nadużyć finansowych przez Instytucje Wdrażające (IW) analizuje i ustala właściwy sposób...

  • Specjalistka/Specjalista ds. danych oceny ryzyka kredytowego

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Na co dzień w naszym zespole:wykonujesz zadania z zakresu Inżynierii Danych (Data Engineering) dla narzędzi oceny ryzyka kredytowego w bazach danych (lokalnych i chmurowych),projektujesz, budujesz i utrzymujesz warstwy walidujące jakość danych w narzędziach klasy "BIG DATA", "Business Intelligence",uczestniczysz w procesie rozwoju narzędzi i...

  • Specjalistka/Specjalista ds. rozwoju procesów oceny ryzyka kredytowego

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Na co dzień w naszym zespole:bierzesz udział w realizacji projektów w obszarze oceny ryzyka kredytowego Klienta Indywidualnego i MŚP,koordynujesz realizację inicjatyw na styku obszarów biznesu i IT zgodnie z przyjętymi priorytetami,wspierasz komunikację między interesariuszami projektów prowadzonych w departamencie,wspierasz realizację projektów...

  • Analityk ds. Integralności Treści

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska FlowDesk CX Pełny etat

    Analityk ds. Integralności Treści (J. polski i angielski) Sofia, BułgariaFlowDesk CXposzukuje dokładnych i zmotywowanych profesjonalistów do swojego rozwijającego się zespołu wSofii w Bułgarii, na stanowiskoAnalityka ds. Integralności Treści. To wyjątkowa okazja, aby odegrać kluczową rolę w utrzymaniu bezpiecznego i zgodnego z prawem...

  • Specjalista ds. Prewencji Szkód i Jakości Operacyjnej k/m

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska DTS Transport sp. z o.o. Pełny etat

    Zadbanoto firma z branży logistycznej, obsługująca ok. 600 klientów, w tym wielu liderów w swoich branżach. Zarządzamy ponad dwudziestoma centrami logistycznymi w całej Polsce. Realizujemy około miliona zleceń rocznie. Działamy na 9 rynkach europejskich i rozwijamy kolejne.WZadbanorozwój i dobre relacje są naprawdę istotne. Tworzymy wyjątkowe...

  • Specjalista ds. Prewencji Szkód i Jakości Operacyjnej k/m

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Zadbano SA Pełny etat

    Zadbano​ to firma z branży logistycznej, obsługująca ok. 600 klientów, w tym wielu liderów w swoich branżach. Zarządzamy ponad dwudziestoma centrami logistycznymi w całej Polsce. Realizujemy około miliona zleceń rocznie. Działamy na 9 rynkach europejskich i rozwijamy kolejne.W Zadbano rozwój i dobre relacje są naprawdę istotne. Tworzymy...