Analityk ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć

16 godzin temu

Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w ramach Departamentu Kontroli Ryzyka i Prewencji Nadużyć i będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z produktami kredytowymi dla klientów detalicznych. Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie również zapewnianie poprawnego i terminowego procesu obsługi korespondencji wpływającej do Departamentu (w tym korespondencja z regulatorem i organami porządku prawnego).

Kluczowe zadania:

  • Obsługa i zarządzanie procesem korespondencji wpływającej do Departamentu (w tym korespondencja z organami ścigania)
  • Prowadzenie korespondencji pisemnej z organami ochrony porządku prawnego oraz reprezentowanie banku przed tymi organami przy wsparciu działu prawnego Banku
  • Prowadzenie samodzielnych analiz zgłoszonych lub zidentyfikowanych przypadków nadużyć
  • Analiza danych i informacji dotyczących nadużyć oraz zgłoszeń wewnątrzbankowych, a także zewnętrznych systemów bankowych,
  • Śledzenie oraz analiza trendów pojawiających się na rynku
  • Zapewnienie właściwej ewidencji i raportowania zdarzeń i strat z tytułu nadużyć, w zgodzie z regulacjami wewnętrznymi DKRiPN i Banku
  • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku

Wymagania:

  • Znajomość obowiązujących w banku polityk kredytowych, produktów kredytowych i procesów ich obsługi
  • Znajomość takich obszarów jak Operacje i Ryzyko
  • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
  • Wysoki poziom motywacji i zdolność dostarczania wyników na wysokim poziomie
  • Umiejętności organizacyjne, dyscyplina i wielozadaniowość
  • Dobra znajomość języka angielskiego

Citi Handlowy oferuje: 

  • Umowę o pracę i pakiet benefitów opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
  • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
  • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
  • Elastyczne warunki pracy i możliwość pracy hybrydowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie:

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Fraud Operations

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

  • Analityk/Analityczka ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć

    16 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w ramach Departamentu Kontroli Ryzyka i Prewencji Nadużyć i będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka nadużyć poprzez wykrywanie i zapobieganie stratom związanym z produktami kredytowymi dla klientów detalicznych. Rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku...

  • Specjalista ds. Oceny Ryzyka

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Antalpl Pełny etat

    Do Twoich zadań należeć będzie:Ocena ryzyka w produktach życiowych i zdrowotnych (ocena ryzyka medycznego, finansowego, zawodowego, hobby/sport)Zachowanie terminów i standardów zgodnych z procedurami oraz instrukcjamiWspółpraca z reasekuratorem oraz dostawcą usług medycznych w zakresie kierowania Klientów na badania do oceny ryzykaNasze...

  • Młodszy Specjalista\Młodsza Specjalistka ds. Oceny Ryzyka

    16 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Allianz Trade in Poland Pełny etat

    Zatrudniona Osoba Będzie Odpowiedzialna ZaWsparcie w obsłudze Klientów – udział w spotkaniach z Klientami i Brokerami, omawianie bieżącej współpracy oraz wsparcie w analizie oceny ryzyka kredytowego portfela odbiorców.Analizę finansową podmiotów gospodarczych – ocenę kondycji finansowej firm, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności i...

  • Analityk/Analityczka ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć

    17 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    Kluczowe obowiązki:Monitorowanie w trybie 24/7 podejrzanych transakcji na kartach kredytowych i debetowychMonitorowanie w trybie 24/7 operacji realizowanych kanałami bankowości internetowej i mobilnejObsługa kart płatniczych organizacji VISA, MasterCard wydanych przez Bank handlowy w Warszawie S.A. w zakresie autoryzacji, blokowania kart, wycofywania...

  • Starszy Analityk

    16 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    Starszy Analityk / Starsza Analityczka Portfela Kredytowego to stanowisko średniego szczebla odpowiedzialne za przeprowadzanie analiz portfelowych i branżowych, monitorowanie jakości portfela kredytowego, udział w procesie wczesnego ostrzegania, tworzenie i aktualizację regulacji kredytowych, a także wsparcie zespołu decydentów kredytowych w procesie...

  • TyWybierasz Menedżerka/Menedżer ds. oceny zgodności w zakresie nowych technologii

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

      Menedżerka/Menedżer ds. oceny zgodności w zakresie nowych technologii   Departament Zgodności Na co dzień w naszym zespole:monitorujesz obowiązki regulacyjne i najlepsze praktyki z zakresu działania sztucznej inteligencji i innowacji finansowych, w tym w zakresie ich etycznego wykorzystania,promujesz najlepsze praktyki w zakresie ładu...

  • Starszy Analityk

    17 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Citi Pełny etat

    to stanowisko średniego szczebla odpowiedzialne za przeprowadzanie analiz portfelowych i branżowych, monitorowanie jakości portfela kredytowego, udział w procesie wczesnego ostrzegania, tworzenie i aktualizację regulacji kredytowych, a także wsparcie zespołu decydentów kredytowych w procesie zarządzania portfelem kredytowym. W ramach zadań Analityk...

  • Analityk AML/ KYC

    16 godzin temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Deutsche Bank Pełny etat

    Position OverviewStanowisko: Analityk AML/ KYC (umowa na czas określony)Miejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązkówidentyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskimocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z...

  • TyWybierasz Dyrektorka/Dyrektor biura ryzyka rynkowego

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

      Dyrektorka/Dyrektor biura ryzyka rynkowego   Departament Ryzyka Rynkowego Na co dzień w naszym zespole:zarządzasz zespołem odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie rozwiązań oraz modeli pomiaru i prognozowanie ryzyka rynkowego (stopy procentowej - w portfelu bankowym i handlowym, walutowego, instrumentów pochodnych, towarowego,...

  • TyWybierasz Stażystka/Stażysta w zespole ryzyka kredytowego instytucji finansowych

    2 tygodni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności lub poznać inny obszar działalności banku, nie wahaj się.Stażystka/Stażysta w zespole ryzyka kredytowego instytucji finansowych Departament Ryzyka RynkowegoRekruter: Paulina Romanowska  W naszym zespole na co dzień:wspierasz procesy raportowania ryzyka kontrahenta oraz ryzyka...