AML Analyst

2 tygodni temu

Warsaw, Polska WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Pełny etat
AML Analyst - Analityk AML Miejsce pracy: Jonkowo (pow. olsztyński) Twój zakres obowiązków Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Analiza struktury własności Klienta, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP.
Raportowania transakcji do GIIF.
Przygotowanie raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Współpraca z jednostkami wewnętrznymi Banku.
Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF.
Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.
Współpraca przy tworzeniu procedur w zakresie AML/CFT.
Nasze wymagania dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, MS Office),
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność działania pod presją czasu,
odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność i terminowość,
wykształcenie wyższe (ewentualnie może być w trakcie studiów)
To oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
wynagrodzenie dopasowane do umiejętności i doświadczenia kandydata + premie,
pracę w zgrany zespole,
pakiet świadczeń socjalnych,
PPE – pracowniczy program emerytalny.
Benefity prywatna opieka medyczna
dofinansowanie szkoleń i kursów
ubezpieczenie na życie
spotkania integracyjne
brak dress code'u
dofinansowanie wypoczynku
Klikając w przycisk "Aplikuj" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w: Plac 650-lecia Jonkowa 12, Jonkowo (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania.
Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.
Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.
W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: -

  • AML Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Pełny etat

    AML Analyst - Analityk AML Miejsce pracy: Jonkowo (pow. olsztyński) Twój zakres obowiązków Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Analiza struktury własności Klienta, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego. Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP. Raportowania transakcji do...

  • Business Analyst KYC, AML

    6 dni temu

    Warsaw, Polska Fairfield Consultancy Services Ltd Pełny etat

    responsibilities : The team will provide due diligence tasks for our new customer onboarding team within the Merchant Services group. The team would work mainly on our internal Salesforce system to perform KYC tasks (Merchant Due Diligence) on new customers or existing customers that expand the range of services/products or add a new location. In addition to...

  • Junior AML Analyst

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons Business Services EMEA is the operational backbone of Dentons, supporting the world's largest law firm in delivering exceptional service to clients across Europe, the Middle East, and Africa. As a crucial component of Dentons' global network, our EMEA business services team plays a key role in driving efficiency, innovation, and collaboration. At...

  • Junior AML Analyst

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons Business Services EMEA is the operational backbone of Dentons, supporting the world's largest law firm in delivering exceptional service to clients across Europe, the Middle East, and Africa. As a crucial component of Dentons' global network, our EMEA business services team plays a key role in driving efficiency, innovation, and collaboration. At...

  • AML Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons is the world's largest law firm, renowned for its commitment to delivering innovative legal solutions to clients around the globe. With offices in over 160 countries and a team of legal professionals dedicated to excellence, Dentons offers a dynamic and inclusive work environment. Dentons Business Services EMEA:  Dentons Business Services EMEA is...

  • AML Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons is the world's largest law firm, renowned for its commitment to delivering innovative legal solutions to clients around the globe. With offices in over 160 countries and a team of legal professionals dedicated to excellence, Dentons offers a dynamic and inclusive work environment. Dentons Business Services EMEA:  Dentons Business Services EMEA is...

  • AML Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons is the world's largest law firm, renowned for its commitment to delivering innovative legal solutions to clients around the globe. With offices in over 160 countries and a team of legal professionals dedicated to excellence, Dentons offers a dynamic and inclusive work environment. Dentons Business Services EMEA:  Dentons Business Services EMEA is...

  • AML Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Dentons Pełny etat

    Dentons is the world's largest law firm, renowned for its commitment to delivering innovative legal solutions to clients around the globe. With offices in over 160 countries and a team of legal professionals dedicated to excellence, Dentons offers a dynamic and inclusive work environment. Dentons Business Services EMEA:  Dentons Business Services EMEA is...

  • AML/KYC Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • AML/KYC Analyst

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • Senior AML

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska PayU Pełny etat

    About PayU PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our + merchants and millions of consumers. As a leading...

  • Compliance AML Senior Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Location : Warsaw, Prosta 36 Citi Solutions Center is the main EU banking entity for Citi in EMEA with a presence in 25 European countries. It covers several key business lines including Markets and Securities Services, Treasury and Trade Services, Corporate and Investment Banking, Consumer and many others. Role Overview: We are pleased to announce...

  • Senior AML/KYC Analyst

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...

  • IT Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska SCALO Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy firmą technologiczną.Realizujemy projekty. Budujemy zespoły. Zapewniamy specjalistów do projektów.Za pomocą technologii wspieramy wzrost biznesowy naszych Klientów oraz tworzymy przestrzeń do ciągłego rozwoju naszego zespołu. Nasze Center of Excellence skupia najlepszych specjalistów SCALO, zajmujących się różnymi dziedzinami...

  • IT Analyst

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska SCALO Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy firmą technologiczną.Realizujemy projekty. Budujemy zespoły. Zapewniamy specjalistów do projektów.Za pomocą technologii wspieramy wzrost biznesowy naszych Klientów oraz tworzymy przestrzeń do ciągłego rozwoju naszego zespołu. Nasze Center of Excellence skupia najlepszych specjalistów SCALO, zajmujących się różnymi dziedzinami...

  • AML/KYC Analyst

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

  • AML/KYC Analyst

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

  • Junior AML

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska PayU Pełny etat

    About PayU PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our + merchants and millions of consumers. As a leading...

  • Junior AML

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska PayU Pełny etat

    About PayU PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our + merchants and millions of consumers. As a leading...

  • AML/KYC Analyst with German

    1 dzień temu

    Warsaw, Polska Worldline Pełny etat

    The Opportunity The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes analysing several aspects such as: KYC, AML, merchant business model, business...