Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

2 tygodni temu

Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem.
  • Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacji ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu.
  • Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień.
  • Analiza dokumentacji prawnej, umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML.
  • Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku.
  • Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.

Nasze wymagania:

  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w dynamicznym środowisku pracy.
  • Znajomość regulacji bankowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Znajomość pakietu MS Office.
  • Biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  • Samodzielność w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji.
  • Zdolności analityczne.
  • Wykształcenie wyższe.

Citi Handlowy oferuje:

  • Umowę o pracę i pakiet benefitów (opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz)
  • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego
  • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
  • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
  • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
  • Ciekawe projekty i możliwości dalszego rozwoju w ramach organizacji

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków:przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół,zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji,bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości oraz z...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Responsibilities:Participation in creating and verifying customer profiles in the KYC process for new and existing clients;Acquiring essential information regarding Client analysis from internal and external sources;Participation in assessing the Client's risk level;Actively initiating and independently implementing actions to improve...

  • Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Twój zakres obowiązków: Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania...

  • Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Twój zakres obowiązków: Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Obowiązki: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów; Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych; Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta; Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Obowiązki: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów; Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych; Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta; Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie! Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie! Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół, zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji, bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół, zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji, bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości...

  • Młodszy Analityk ds. Technicznej Obsługi Klienta

    5 dni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    W ramach powierzonych obowiązków zajmować się będziesz między innymi: Telefonicznym i mailowym wsparciem Klienta Korporacyjnego w zakresie działania elektronicznych systemów bankowych, Bieżącą obsługą i rozwojem systemów bankowości elektronicznej po stronie Banku, Współpracą z regionalnymi jednostkami wsparcia oraz implementacji...