Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

4 tygodni temu

Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

Twój zakres obowiązków:

Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem. Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu. Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień. Analiza dokumentacji prawnej, umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML. Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku. Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.

Nasze wymagania:

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w dynamicznym środowisku pracy. Znajomość regulacji bankowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Znajomość pakietu MS Office. Biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Samodzielność w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji. Zdolności analityczne. Wykształcenie wyższe.

Citi Handlowy oferuje :

Umowę o pracę i pakiet benefitów ( opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ) Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej Ciekawe projekty i możliwości dalszego rozwoju w ramach organizacji

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

------------------------------------------------------

Job Family:

AML Compliance & Risk Mgmt

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

  • Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków:Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem.Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacji ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Obowiązki: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów; Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych; Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta; Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Obowiązki: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów; Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych; Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta; Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: Udział w tworzeniu oraz weryfikacji profilu klienta w procesie KYC dla nowych i istniejących klientów Pozyskiwanie istotnych informacji dotyczących analizy Klienta ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych Udział w procesie oceny poziomu ryzyka Klienta Aktywne inicjowanie i samodzielne wdrażanie działań usprawniających i...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie! Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    1 miesiąc temu

    Olsztyn, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie! Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Wykorzystaj tę wyjątkową możliwość i stań się częścią zgranego zespołu w jednym z największych banków na świecie Dołącz do departamentu Operacji Płatności – jako Analityk ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej będziesz zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów korporacyjnych poprzez terminowe i dokładne księgowanie...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół, zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji, bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    4 tygodni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół, zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji, bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości...

  • Młodszy Analityk ds. Wdrożeń Klientów

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Responsibilities:Participation in creating and verifying customer profiles in the KYC process for new and existing clients;Acquiring essential information regarding Client analysis from internal and external sources;Participation in assessing the Client's risk level;Actively initiating and independently implementing actions to improve...

  • Młodszy Analityk ds. Dokumentacji Kredytowej

    2 tygodni temu

    Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków:przygotowywanie i sprawdzanie umów kredytowych i zabezpieczeniowych oraz aneksów dla segmentów Klientów obsługiwanych przez Zespół,zapewnienie prawidłowości i wysokiej jakości danych wprowadzanych do dokumentacji,bieżąca współpraca z pracownikami pozostałych jednostek Banku w celu wyjaśniania nieprawidłowości oraz z...

  • Młodszy Analityk ds. Technicznej Obsługi Klienta

    7 dni temu

    Olsztyn, Polska 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełny etat

    W ramach powierzonych obowiązków zajmować się będziesz między innymi: Telefonicznym i mailowym wsparciem Klienta Korporacyjnego w zakresie działania elektronicznych systemów bankowych, Bieżącą obsługą i rozwojem systemów bankowości elektronicznej po stronie Banku, Współpracą z regionalnymi jednostkami wsparcia oraz implementacji...