Senior Specialist

2 tygodni temu


Katowice, Silesia, Polska ING Lease Polska Pełny etat
O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Lokalizacja: Katowice (stacjonarnie lub hybrydowo)

Zespół: FCC Retail Expert Team

O zespole:

Financial Crime Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak AML/CFT; AB&C, sankcje oraz FATCA/CRS. Brak zgodności może wiązać się z pogorszeniem reputacji Banku. W zespole FCC podejmujemy szereg działań, chroniąc tym system finansowy przed przestępcami oraz przeciwdziałamy praniu pieniędzy i innym naruszeniom.

Twoje zadania

  • ocena ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydawanie opinii AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger),
  • analizy potencjalnych trafień na listach sankcyjnych oraz PEP i wydawanie opinii w przypadku prawdziwych trafień (Name Screening),
  • analiza i wydawanie opinii w sprawach złej prasy (Adverse Media Screening),
  • wydawanie rekomendacji AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji,
  • dostarczanie wsadu eksperckiego do projektów/szkoleń/raportów,
  • wydawanie opinii do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi,
  • wsparcie jednostek biznesowych i operacyjnych w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych
Nasze oczekiwania
  • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze)
  • minimum 2 lata doświadczenia w obszarze AML/CFT/KYC zdobyte w bankowości lub w dużych instytucjach finansowych
  • bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie– poziom min. B2
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej
  • umiejętność analizy i syntezy informacji
  • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność współpracy w zespole i skutecznej komunikacji

Mile widziane

  • certyfikaty branżowe (ACAMS, ICA)
To oferujemy
  • Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
  • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
  • Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: "dzień dla rodziny" (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
  • Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
  • Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
  • Decydujesz na jakim sprzęcie pracujesz. Każdemu pracownikowi zapewniamy niezbędny sprzęt do pracy, ale jeśli chcesz pracować na wybranej przez siebie marce laptopa czy smartfona, który jednocześnie wykorzystasz do swoich celów prywatnych, to dajemy taką możliwość. Oferujemy program refundacji i zniżek na wybrane zakupy.
  • Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
  • Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.

#J-18808-Ljbffr
  • Senior R2R Specialist

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    Wherever you're based and whatever your role at TMF Group, one thing's for certain: you'll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings.Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job search Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job...


  • Katowice, Silesia, Polska oilandgas Pełny etat

    Senior Customer Experience SpecialistWe have an opportunity for a Senior Customer Experience Professional with English (Nordic is a plus) to join us at Honeywell in Katowice, PL. To be successful in this role, you will have the ability to work with the client and speak fluent English. Logistic background is a plus. This is a hybrid role, 3 + 2 days...


  • Katowice, Silesia, Polska Kaman Marketing Pełny etat

    Senior Meta Ads Specialist Katowice Katowice, Silesian Voivodeship, Polska Jesteś kreatywny/a i chcesz spróbować swoich sił w tworzeniu kampanii marketingowych? Świetnie Szukamy człowieka, który pomoże nam w tym jako PPC Specialist, głównie Meta.Praca to w 80% kampanie płatne (Facebook, Google, Tiktok i inne).Potrzebujemy osoby, która zaangażuje...


  • Katowice, Silesia, Polska 4PEOPLE Pełny etat

    Senior Social Media Specialist Katowice Katowice, Województwo śląskie, Polska Miejsce pracy: hybrydowo 1 dzień tygodniowo w biurze w Katowicach + praca zdalnaWynagrodzenie: od 7 200 zł do zł brutto na UoP (na start)Od przynajmniej 3 lat zarządzasz kampaniami reklamowymi w mediach społecznościowych wielu klientów jednocześnie? Budujesz strategie...

  • Senior R2R Specialist

    1 tydzień temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted on our career website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of employee,...


  • Katowice, Silesia, Polska Capgemini Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    We work in a hybrid model Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. At Capgemini, we're proud to be a global leader in working with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. We are guided everyday by the purpose of unleashing human energythrough technology for an...


  • Katowice, Silesia, Polska ArcelorMittal Pełny etat

    ArcelorMittal Business Centre of Excellence is seeking candidates for the role of Cash Collection Specialist.Responsibilities:Maintain receivable sub-ledgerEnsure customer accounts reflect business realityHandle daily contacts for outstanding or late paymentsPerform collection calls and email correspondencesPrepare and update overdue and aging...

  • Senior Payroll specialist

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    Wherever you're based and whatever your role at TMF Group, one thing's for certain: you'll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings.Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job search Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job...

  • Senior HR

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska ENGIE Group Pełny etat

    is looking for a candidate to fill the position of: Senior Specialist in HR and Payroll Employment type: Full-time Employment contract: Contract of employment (UoP) Main responsibilities: Calculating salaries and preparing payroll lists for employees and contractors Supervising the recordkeeping of working hours, absences, and vacations (using...


  • Katowice, Silesia, Polska ALSTOM Gruppe Pełny etat

    Press Tab to Move to Skip to Content Link Select how often (in days) to receive an alert: Application Support Service Delivery Specialist (f/m)Date: 30 Apr 2024Company: Alstom At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and...


  • Katowice, Silesia, Polska Alstom Pełny etat

    At Alstom, we have a deep understanding of transportation networks and what it takes to keep people moving. Whether it's high-speed trains, metros, monorails, or trams, we provide a wide range of solutions including turnkey systems, services, infrastructure, signaling, and digital mobility. With a team of 74,000 dedicated colleagues worldwide, we strive to...


  • Katowice, Silesia, Polska Arlanis Reply Pełny etat

    As a Senior Salesforce Business Consultant you will build relationship with the client, deeply understand client's organization, business model and strategy, strengths and pain points You will guide, challenge and inspire client solutions based on the Salesforce products, facilitating workshops, leading business requirements discovery and analysis,...

  • UK Payroll Specialist

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted on our career website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of employee,...

  • UK Payroll Specialist

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    Wherever you're based and whatever your role at TMF Group, one thing's for certain: you'll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings.Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job search Already Applied?Update your details, view your applicationand progress >> Login Job...

  • UK Payroll Specialist

    4 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted on our career website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of employee,...


  • Katowice, Silesia, Polska ALSTOM Gruppe Pełny etat

    Press Tab to Move to Skip to Content Link Select how often (in days) to receive an alert: Bid and Project Coordination SpecialistDate: 23 May 2024Company: Alstom At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital...

  • O2C Specialist

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a global provider of modern business...

  • O2C Specialist

    4 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a global provider of modern business...

  • O2C Specialist

    3 miesięcy temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a global provider of modern business...

  • O2C Specialist

    2 miesięcy temu


    Katowice, Silesia, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a global provider of modern business...