Specjalista AML

2 tygodni temu

Katowice, śląskie, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etat
Zadania:
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta;
  • Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie;
  • Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
  • Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji biznesowej;
  • Stosowanie odpowiednich (innych) środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
  • W określonych przypadkach, komunikacja z klientem w celach związanych z procesami weryfikacji środków;
  • Ścisła współpraca z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa.

Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse;
  • Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności monitoringu transakcji
  • Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej);
  • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym);
  • Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji;
  • Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.

Mile widziane:
  • Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).
  • Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych.
  • Znajomość 2 języka obcego.
  • Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML
  • Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

Co oferujemy:
  • Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
  • Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie płatne w euro;
  • Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
  • Komputer Służbowy;
  • Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
  • Kartę Multisport;
  • Opiekę medyczną Lux Med;
  • Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
  • Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.


  • Specjalista AML

    3 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Oto nasz oferta pracy:zondacrypto szuka Specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jesteśmy największym rynkiem kryptowalut w Europie Środkowej i Wschodniej, a nasza firma jest tworzona przez kreatywnych ludzi, którzy wierzą, że kryptowaluty i blockchain są przyszłością. Gdy planujemy...

  • Specjalista AML

    3 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Oto nasz oferta pracy:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ochrony Finansowej, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jego głównym zadaniem będzie monitorowanie transakcji, weryfikacja pochodzenia środków i zapobieganie przestępstwom finansowym.Obowiązki:Monitorowanie transakcji i weryfikacja...

  • Specjalista AML

    7 dni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Opis StanowiskaZatrudniamy Specjalistę ds. Walutowych Ryzyk do zespołu zondacrypto. Głównym celem tej osoby jest analiza ryzyka walutowego i zabezpieczenie naszej platformy przed nielegalnymi transakcjami.Osoby zainteresowaneZainteresowani osobami z doświadczeniem w dziedzinie ryzyka walutowego, zabezpieczeń walutowych i przeciwdziałania praniu...

  • Specjalista AML

    3 tygodni temu

    al. Wojciecha Korfantego B, Katowice, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etat

    Opis StanowiskaPoszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za analizę ryzyka finansowego i weryfikację pochodzenia środków w transakcjach na giełdzie. Współpracujesz z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa.WymaganiaWykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo...

  • Specjalista AML

    4 tygodni temu

    Katowice, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etat

    Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji...

  • Specjalista AML

    4 tygodni temu

    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska Orion Software Sp. z o. o. Pełny etat

    Zadania:Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta;Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie;Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji...

  • Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

    3 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    Stanowisko: Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu TerroryzmuWspółpracujemy z jednym z naszych klientów, który świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu...

  • Analista Danych Senior

    7 dni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O naszym zespoleJesteśmy zespołem, który monitoruje i raportuje zagrożenia wynikające z ryzyka ML i dane, na których pracujemy, są dla nas ważnym zasobem. Identyfikujemy zagrożenia i oceniamy ryzyko. Współpracujemy z wieloma jednostkami Banku. Działamy zarówno w wymiarze lokalnym jak i grupy ING.Twoje zadaniaOpracowanie danych raportowych z...