Dołącz do nas jako: SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

2 dni temu


Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH


1149569501

Obowiązki

  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.

Wymagania

  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.

Oferujemy

Źródło: PKO BP/Praca

Aplikuj

 



  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako: Specjalista ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychŚrednia pensja w naszym banku wynosi około 70000 złotych netto rocznie.Opis stanowiska:W roli Specjalisty ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będziesz odpowiedzialny za weryfikację i analizę danych związanych z beneficjentami rzeczywistymi.Twoimi...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    PKO Bank Polski szuka Specjalisty ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/KFP).Cena za pracę wynosi około 30 000-45 000 PLN netto miesięcznie.Odpowiedzialnościzapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Polenergia Fotowoltaika S.A. Pełny etat

    Poszukujemy Specjalisty ds. Handlu Inwestycyjnego w Czasie Rzeczywistym, który dołączy do naszego zespołu w Polenergii Obrót.Nasza firma oferuje doskonałe warunki rozwoju zawodowego i środowisko pracy, które pozwala na realizację własnych założeń profesjonalizmu i pasji.Nasz przeciętny wynagrodzenie to 45 000 PLN brutto miesięcznie.Odpowiednie...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Grafton Recruitment Sp. z o.o. Pełny etat

    StanowiskoOto opis naszego stanowiska: Młodszy specjalista ds. techniczno-handlowych.Praca Stabilna z RozwojemAby dołączyć do jednego z naszych klientów, firmy z branży eksportowej, poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego specjalisty ds. techniczno-handlowych, która będzie wspierała zespół w codziennych obowiązkach.Zadania:Realizacja działań...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Osoba, która zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Środowiskiem MQ, odpowiada za utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności platformy Mainframe w środowisku z/OS.Nasza organizacja PKO Bank Polski szuka kandydata na to stanowisko, który:utrzyma zdolność odbierania i wysyłania wiadomości przy użyciu systemu MQ w środowisku centralnym...


  • Warszawa, Mazovia, Polska TeamQuest Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis firmy: Nasz klient to globalna firma w branży transportowej i logistycznej, która oferuje kompleksowe usługi transportu lądowego, lotniczego i morskiego. Dzięki zaawansowanej sieci logistycznej i możliwości monitorowania warunków transportu w czasie rzeczywistym, firma zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo przewożonych towarów.Pensja:...


  • listopada , Warszawa, Polska NASK S.A. Pełny etat

    Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa i Incydentami!Ogólna charakterystyka firmyNASK S.A., to firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem i ochroną przed incydentami, która szuka kompetentnych specjalistów w tej dziedzinie.PensjaOczekujemy od Ciebie odpowiedzialności i umiejętności zarządzania czasem. Oferujemy...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Jesteśmy zainteresowani kandydaturą na stanowisko specjalisty ds. analiz gospodarki społecznej w naszym oddziale w Warszawie. Stanowisko to przynosi wiele satysfakcji, a także możliwości rozwoju w dziedzinie ekonomii społecznej.Opis StanowiskaStanowisko specjalisty ds. analiz gospodarki społecznej wymaga od pracownika umiejętności analitycznych...


  • Warszawa, Mazovia, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Ogłoszenie o zatrudnieniuPracownicy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służby Cywilnej poszukują kandydatów na stanowisko Specjalisty do spraw Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.'Opis stanowiska:'Stanowisko pracy skierowane jest do osób, które chcą pracować w obszarze lotnictwa cywilnego....


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTÓW1133907801Obowiązki zapewniasz kompleksową obsługę klientów,realizujesz wyznaczone zadania,podejmujesz czynności w zakresie wdrażania i stosowania najwyższych standardów obsługi klientów,współpracujesz z innymi jednostkami banku.Wymagania posiadasz podstawową...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. ANALIZ RYNKOWYCH1149650601Obowiązki pomagasz w przygotowaniu produktów i raportów analitycznych od strony technicznej,wyszukujesz dane ekonomiczne i rynkowe dla wybranych spółek, sektorów i branż,pomagasz w budowie modeli wycen spółek notowanych na giełdach w regionie CEE,wspierasz...

  • Specjalista ds. Zarządu

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska ITP S.A Pełny etat

    Opis StanowiskaZarząd, Biuro:Dołącz do nas jako Specjalista ds. Zarządu, Asystent Biura w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie ITP S.A.Ośrodek odpowiedzialności: Pracuję jako specjalista ds. zarządu biura i pełnię funkcję asystenta biura. Odpowiedzialność pracy skupiona jest na wsparciu prezesury firmy oraz wykonywaniu zadań...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. WALIDACJI MODELI1116009601Obowiązki zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności, weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli, proponujesz...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ BHP1149011901Obowiązki prowadzisz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzasz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnisz rolę służby BHP zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi, dbasz o zapewnienie sprawnie działającego systemu...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  STARSZY SPECJALISTA DS. KOSZTÓW1134591901Obowiązki analizujesz i weryfikujesz potrzeby kosztowe zgłaszane do projektu planu finansowego przez komórki/ jednostki w Obszarze, przygotowujesz projekt planu finansowego w zakresie poziomu kosztów oraz nośników dla Obszaru, monitorujesz realizację planu...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA (-KA) / STARSZY SPECJALISTA DS. ENERGETYKI1147423301Obowiązki realizujemy projekty i inwestycje związane z infrastrukturą energetyczną obiektów Banku, dbamy i zapewniamy dostawy do nich mediów oraz nadzorujemy ich zużycie,raportujemy w zakresie zużyć energii elektrycznej, cieplnej i gazu,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska ALGOTEQUE SERVICES Sp. Z O.o. Pełny etat

    Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Rozwoju Portalu Aukcyjnego i bądź częścią niezwykłego projektu! Opis stanowiska">Naszą firmę, ALGOTEQUE SERVICES Sp. Z O.o., reprezentuje międzynarodowy charakter, a w tym projekcie będziemy współpracować z klientem z USA. Poszukujemy osoby doświadczonego Full Stack Developera, która potrafi...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. PRODUKTÓW I PROCESÓW RACHUNKOWYCH1143157101Obowiązki analizujesz dane z ksiąg rachunkowych oraz aplikacji zewnętrznych i wyciągasz wnioski, uczestniczysz w kreowaniu rozwiązań rachunkowych dla nowych/modyfikowanych produktów bankowych, bierzesz udział w projektach wewnątrzbankowych,...


  • Warszawa, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Dołącz do nas jako:  MŁODSZY SPECJALISTA/ SPECJALISTA DS. CEN TRANSFEROWYCH1149016901Obowiązki sporządzasz lokalną transakcję cen transferowych wraz z analizami cen transferowych, przygotowujesz dane o transakcjach kontrolowanych dla celów sporządzenia informacji z zakresu cen transferowych (TPR-C) oraz realizujesz albo...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pełny etat

    Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Opieki nad Świadczeniobiorcą z Wczesnym Zapaleniem Stawów.Ogólny zakres obowiązków:Prowadzenie stałego kontaktu ze świadczeniobiorcami po włączeniu ich do programu pilotażowego.Komunikacja z pacjentem w zakresie bieżącej...