![PayU](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Senior AML
4 tygodni temu
You will be responsible for:
KYC and AML analysis of entities from different countries using various internal and external systems and databases in the Onboarding and Reverification process, Providing quality checks at the level compliant with internal regulations of the company, Undertaking activities aimed at minimizing financial risk, showing special care for the company's reputation, including escalation of cases, reporting potential customers of increased screeching to higher levels of acceptance, Processing the application in the Post Sale area according to the instructions (adding new products, data update, additional configurations), Setting up customers on platform in connection with the above processes, Preparing the periodical reports for manager.
Who are we looking for?
4+ years of experience in AML/CTF roles with extensive knowledge of applicable procedures, Proven experience in the application of KYC/CDD requirements, Prior experience contributing to process/quality improvement projects within AML/KYC processes, Experience in assessing and/or monitoring partners' risk, Knowledge of the Regulations of Payment Organizations in terms of risk and security, Higher degree in law, banking, economy or related disciplines, Proficiency in analytical skills, Proficiency in both spoken and written English and Polish.
What we offer:
Full-time employment under a contract of employment, Benefits: ability to develop one’s own package in MyBenefit system, Access to an internal training platform, Friendly work atmosphere in a young cooperation-driven team, Work in an international organization operating in a rapidly changing industry.
Our working environment:
A diverse working environment within a multicultural setting, An inclusive environment that ensures we listen to a diverse range of voices when making decisions, A positive, get-things-done workplace, A dynamic, constantly evolving space (change is par for the course – important you are comfortable with this), Ability to learn cutting edge concepts and innovation in an agile start-up environment with a global scale, A democratic work environment where you can drive your outcomes.About us At PayU, we are a global fintech investor and our vision is to build a world without financial borders where everyone can prosper. We give people in high-growth markets the financial services and products they need to thrive. Our expertise in 18 high-growth markets enables us to extend the reach of financial services. This drives everything we do, from investing in technology entrepreneurs, to offering credit to underserved individuals, to helping merchants buy, sell and operate online. Being part of Prosus, one of the largest technology investors in the world, gives us the presence and expertise to make a real impact. Find out more Our Commitment To Building A Diverse And Inclusive Workforce As a global and multi-cultural organization with varied ethnicities thriving across locations, we realize that our responsibility towards fulfilling the D&I commitment is huge. Therefore, we continuously strive to create a diverse, inclusive and safe environment, for all of our people, communities and customers. Our leaders are committed to create an inclusive work culture which enables transparency, flexibility and unbiased attention to each and every PayUneer so they can succeed, irrespective of gender, color or personal faith. An environment where every person feels they belong, that they are listened to, and where they are empowered to speak up. At PayU we have zero tolerance towards any form of prejudice whether a specific race, ethnicity, or of persons with disabilities or the LGBTQ communities.
-
Senior AML Specialist
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Allegro Pełny etatSenior AML Specialist Poznań Poznań, Greater Poland Voivodeship, Polska Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o. o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Podstawowym...
-
Senior AML Specialist
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Allegro Finance sp. z o.o. Pełny etatZespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z...
-
Senior AML Specialist
3 tygodni temu
Poznań, wielkopolskie, Polska Allegro Pełny etatZespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z...
-
Senior AML Specialist
1 miesiąc temu
Poznań, wielkopolskie, Polska Allegro Pełny etatZespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z...
-
Senior AML Specialist
4 tygodni temu
Poznań, Polska Allegro Finance sp. z o.o. Pełny etatOpis oferty pracyNa czym będzie polegać Twoja praca?Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEPZajmiesz się monitorowaniem transakcji finansowychBędziesz weryfikował/a płatności i zlecał/a przelewy w ramach usług finansowych Allegro...
-
Senior AML Specialist
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Allegro Finance sp. z o.o. Pełny etatJob Description Responsible for conducting AML/KYC verification Conducting screening of companies and individuals on sanctions and PEP lists Monitoring financial transactions Verifying payments and initiating transfers for Allegro Finance financial services Handling enforcement activities Ensuring the highest quality of Partner service by...
-
Senior AML Specialist
4 tygodni temu
Poznań, Polska Allegro Finance sp. z o.o. Pełny etatOpis oferty pracyNa czym będzie polegać Twoja praca?Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEPZajmiesz się monitorowaniem transakcji finansowychBędziesz weryfikował/a płatności i zlecał/a przelewy w ramach usług finansowych Allegro...
-
Supervisor, Planning Services
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Deere & Co Pełny etatAdvanced Options 35 open jobs. Match scores are indicators of potential fit and not a promise of any hiring activities. Jobs will be labeled when they're a good or great match Great matches will be shown first in search results Relevant skills and experience will be listed so you know why those jobs are a match Customer Onboarding Specialist Senior...
-
Senior PHP Developer
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Transparent Data Pełny etatSenior PHP Developer Poznań Poznań, Greater Poland Voivodeship, Polska Transparent Data to unikalna kombinacja mocnej technologii i doświadczenia w pracy z danymi. Wykorzystujemy dane z otwartych rejestrów dotyczących danych gospodarczych by dostarczać usługi i produkty dla klientów biznesowych. Tworzymy rozwiązania m. in dla. największych...
-
Senior Internal Auditor
4 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Carlsberg Pełny etatSenior Internal Auditor, POZNAN/REMOTE Role overview Internal Audit's mission is to provide independent, objective assurance and advisory activities designed to add value, improve the operations and safeguard the assets of Carlsberg Group. Despite current and future world's uncertainties, we will continue to fulfil our mission and adapting, now more than...
-
Senior Internal Auditor
1 miesiąc temu
Poznań, Greater Poland Carlsberg Pełny etatSenior Internal Auditor, POZNAN/REMOTE Role overview Internal Audit's mission is to provide independent, objective assurance and advisory activities designed to add value, improve the operations and safeguard the assets of Carlsberg Group. Despite current and future world's uncertainties, we will continue to fulfil our mission and adapting, now more than...
-
Senior Internal Auditor
2 tygodni temu
Poznań, Greater Poland Carlsberg Group Pełny etatPress Tab to Move to Skip to Content Link Select how often (in days) to receive an alert: Posting Date: 26 Apr 2024 Location: Poznan, PL Entity / company: Carlsberg Shared Services (CSS) Senior Internal Auditor, POZNAN/REMOTE Role overview Internal Audit's mission is to provide independent, objective assurance and advisory activities designed to...