KYC Officer

4 miesięcy temu

Warsaw, Polska Randstad Polska Pełny etat

Wspólnie z naszym Klientem, reprezentującym globalną instytucję finansową, poszukujemy Specjalistę KYC. Jeśli masz dwuletnie doświadczenie zdobyte w bankingu w tym obszarze i swoboda w komunikacji w języku angielskim - aplikuj i poznaj szczegóły 

oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem i bogatym pakietem benefitów pozapłacowych (m.in. kompleksowa opieka medyczna, dodatek do komunikacji miejskiej, lunch i inne).
  • Możliwość pracy i bycia częścią największej (Według rankingu Forbes Global) międzynarodowej firmy bankowej na świecie.
  • umowa o pracę.
  • możliwości rozwoju pod okiem doświadczonych profesjonalistów.
  • komfortowe warunki pracy i środowisko w biurze zlokalizowanym w centrum miasta.
  • Przyjazną i wielokulturową atmosferę w pracy.

zadania

  • Otwarcie/zamknięcie konta/poprawki/aktualizacje
  • Utrzymanie Bazy Danych Systemu Informacji o Kliencie (przegląd nowych danych wejściowych, walidacja, ulepszenia, kontrola jakości wprowadzanych danych itp.)
  • Śledzenie brakujących dokumentów
  • Statystyki kont (otwarte/zamknięte/oczekujące/„Konta uśpione”)
  • Archiwizacja/ Skanowanie wszystkich dokumentów związanych z klientem
  • Monitorowanie wpłat i wypłat
  • Nadzór nad uśpionym kontem
  • Blokowanie/odblokowywanie kont
  • Pomoc opiekunom klientów w identyfikowaniu klientów w oparciu o badania internetowe i wszelkie inne odpowiednie źródła informacji
  • Przygotowywanie plików do zatwierdzenia otwarcia konta (lista kontrolna, klasyfikacja ryzyka AML, formularze zatwierdzania itp.)
  • Okresowy przegląd konta
  • Weryfikacja wzorów podpisów
  • Wspomaganie funkcji kontrolnych podczas kontroli i przeglądów
  • Przegląd transakcji i klientów w systemach COMPASS i SIRON
  • Raportowanie klientów i transakcji w systemie STIR
  • Weryfikacja transakcji LAT i raportowanie
  • Aktywny udział w projektach Działu Compliance

oczekujemy

  • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Biegła znajomość języka angielskiego jest koniecznością
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze będzie dodatkowym atutem

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

  • Client Facilitation Officer in KYC

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Société Générale Assurances Pełny etat

    Client Facilitation Officer in KYC - M/F/D Permanent contract|Warsaw|Compliance Client Facilitation Officer in KYC - M/F/D Warsaw, Poland Permanent contract Compliance Responsibilities The Client Lifecycle and Digital (‘CLD’) department is part of the Global Banking Operations and Technology Division, globally being in charge...

  • Client Facilitation Officer in KYC with French- M/F/DPermanent contractWarsaw, Poland

    4 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Société Générale Assurances Pełny etat

    Client Facilitation Officer in KYC with French- M/F/D Permanent contract|Warsaw|Compliance Client Facilitation Officer in KYC with French- M/F/D Warsaw, Poland Permanent contract Compliance Responsibilities The Client Lifecycle and Digital (‘CLD’) department is part of the Global Banking Operations and Technology Division,...

  • Junior Risk

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska TMF Group Pełny etat

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted on our career website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of...

  • PhotoStudio Administrator

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Snaphunt Pełny etat

    The OfferA role that offers a breadth of learning opportunitiesFlexible working optionsGreat work cultureThe Job You will be responsible for : Handling a range of trust administration responsibilities including drafting trust documentation, minutes and resolutions.Assisting with client onboarding and KYC processes and ensuring documentation is...