Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Departament: ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Obowiązki:

• Analiza transakcji i informacjidot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zeszczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
• Weryfikacja dokumentacjii wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
• Udział w przygotowywaniuraportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnymuwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innychbanków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
• Współpraca z zespołem monitoringuAML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
• Wykazywanie sięproaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, wtym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służącychdo ich detekcji
• Wspieranie procesuwdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnieniewewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
• Stałe pogłębianie swojejwiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych

Wymagania:

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
• Wykształcenie wyższe (milewidziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
• Znajomość obowiązującychregulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji(zarówno krajowych jak i europejskich)
• Znajomośćmiędzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
• Umiejętnośćanalitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność samodzielnegorozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
• Dokładność iskrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Bardzo dobraznajomość pakietu MS Office
• Wysoko rozwiniętezdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Wysokaetyka pracy
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomośćjęzyka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
• Znajomość zagadnieńdotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedzaw zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
• Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniemoraz systemem premii
• Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
• Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali

Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.

Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów