Specjalista KYC/AML ds. Weryfikacji Klienta

Warszawa ul. Żubra 1 / praca hybrydowa lub zdalna / umowa o pracę na zastępstwo W Naszym Zespole Będziesz Odpowiadać Za Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności. Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu. Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji...

Wybierz preferowaną częstotliwość (w dniach) otrzymywania alertów:Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Średnich PrzedsiębiorstwWarszawaul. Żubra 1 / praca hybrydowa lub zdalna / umowa o pracę na zastępstwoW naszym zespole będziesz odpowiadać za:Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i...

PickPie sp. z o.o. w Warszawie tworzy zespół trust & safety, który będzie pierwszą linią obrony przed oszustwami. Pracujesz w biurze, ale dopuszczalny jest 1 dzień pracy zdalnej w tygodniu.Twoje zadania obejmują przegląd zgłoszeń oszustw, decyzje o zwrocie środków z escrow, weryfikację IBAN i tożsamości sprzedawców, a także współpracę z...

Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC , w tym znajomość procesów KYC end-to-end . Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD , EDD , PEP , Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta. Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i...

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje analityka AML/KYC dla bankowego klienta. Zakres obejmuje przeglądy KYC, weryfikację danych klientów i analizę dokumentów rejestrowych.Wymagane minimum rok doświadczenia, umiejętność korzystania z publicznych rejestrów, wiedza AML/CFT, wykształcenie wyższe i B1+ angielski. Praca w międzynarodowym środowisku,...

Bank Millennium poszukuje eksperta ds. monitorowania i raportowania, by analizować i monitorować transakcje pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.Do obowiązków należy przygotowywanie zawiadomień GIIF oraz wsparcie raportowania transakcji, weryfikacja klienta pod kątem PEP i list sankcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie na...

Projekt bankowy w domenie klienta, obejmujący procesy KYC, AML, PEP, identyfikację i weryfikację tożsamości oraz integracje z systemami zewnętrznymi. Będziesz analizować i modelować wymagania biznesowe i systemowe, przygotowywać dokumentację analityczną w UML oraz projektować integracje wewnętrzne i zewnętrzne. Praca zdalna z 1 dniem w...

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA szuka specjalisty ds. AML, który dołączy do Zespołu Procedur i Weryfikacji. Zakres obejmuje zadania zgodne z ustawą AML/CTF oraz analizę klientów objętych środkami bezpieczeństwa finansowego.Wymagane jest minimum 3 lata doświadczenia, wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze) i znajomość angielskiego na...

Alior Bank SA w Warszawie poszukuje Starszego specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) do zespołu AML/KYC. Do Twoich zadań należy prowadzenie pogłębionych analiz klientów, ocena ryzyka oraz weryfikacja środków bezpieczeństwa finansowego.Będziesz identyfikować beneficjentów rzeczywistych, uczestniczyć w projektach AML/KYC,...