TyWybierasz Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

1 tydzień temu

Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie


 

Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

 

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu


Na co dzień w naszym zespole:
  • zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
  • współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
  • przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
  • współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
  • znasz sektor finansowy, masz wiedzę z prawa handlowego,
  • znasz produkty i procesy w Banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • potrafisz interpretować przepisy,
  • potrafisz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
  • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
  • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

W zależności od doświadczenia, oferujemy stanowisko, które będzie dopasowane do Twoich kwalifikacji i umiejętności. Możesz objąć rolę od młodszego do starszego specjalisty.


#PerspekTYwy. To dobry dzień na aplikację

  • Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

    1 tydzień temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 15 000 zł - 20 000 zł rocznie

    Na co dzień w naszym zespole:zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań...

  • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi klienta SEO/SEM

    4 tygodni temu

    Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska Pikseo Rafał Łapka Sp. K. Pełny etat 5 zł - 300 zł

    Zapraszamy Cię do rozpoczęcia nowej kariery zawodowej w #TEAMPIKSEO!Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się agencji interaktywnych w Polsce. Tworzymy strony www i prowadzimy kampanie: SEO, SEM i Facebook Ads. Kreujemy nieszablonowe pomysły, które łączą elementy współczesnych trendów, reklamy i technologii, budując nowoczesną...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Logistyki

    9 godzin temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska ALAB laboratoria Pełny etat

    ALAB laboratoria Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych. Istniejemy na rynku od kilkunastu lat i wykonujemy 45 mln badań rocznie. Mamy ponad 800 Punktów Pobrań materiału diagnostycznego i ok. 70 laboratoriów we wszystkich województwach w Polsce, a w naszej ofercie jest 3500 różnych badań.W swojej pracy często korzystamy z...

  • Specjalistka/Specjalista ds. rozliczeń

    9 godzin temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska TZMO Global Pełny etat

    Obecnie poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko:Stanowisko:Specjalistka/Specjalista ds. rozliczeńNr referencyjny:GT/O/SR/11/25Spółka:Optus Sp. z o.o.Miejsce pracy:Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 / PolskaData ważności oferty: TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:analiza kosztów funkcjonowania Poradni Medycyny Pracy Centrum Optus Med,obsługa i rozliczenie...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Mobilnej Obsługi Szkód

    1 tydzień temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska ERGO GROUP Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    ERGO HestiaSpecjalista / Specjalistka ds. Mobilnej Obsługi SzkódMiejsce pracy: ToruńRegion: kujawsko-pomorskieOpis stanowiskadokonywanie oględzin szkody w miejscu i czasie wyznaczonym przez Klienta na podległym terenie,telefoniczny kontakt z Klientem,sporządzanie kalkulacji kosztów oraz stosownej dokumentacji potrzebnej w procesie obsługi...

  • Specjalista/Specjalistka ds. Analiz GIS

    1 tydzień temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska Green Capital S.A. Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Dołącz do Green Capital i kształtuj przyszłość energii odnawialnej.Chcesz realnie wpływać na rozwój OZE w Polsce? Dołącz doGreen Capital – lidera w branży odnawialnych źródeł energiii wspieraj nas w tworzeniu zrównoważonej przestrzeni dla kolejnych pokoleńAktualnie poszukujemySpecjalistki/Specjalisty ds. Analiz GIS, która/-y będzie...

  • młodsza specjalistka

    2 dni temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. Pełny etat

    Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac i KsięgowościMiejsce pracy: ToruńOpis stanowiska:administrowanie sprawami pracowniczymi i prowadzenie dokumentacji kadrowejprzygotowywanie raportów, zestawień, list obecności, pasków wynagrodzeń, generowanie plików źródłowych z systemuprowadzenie akt osobowych...

  • Specjalista / Specjalistka SEO

    4 tygodni temu

    Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska Pikseo Rafał Łapka Sp. k. Pełny etat

    Zapraszamy Cię do rozpoczęcia nowej kariery zawodowej w #TEAMPIKSEO!Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się agencji interaktywnych w Polsce. Tworzymy strony www i prowadzimy kampanie: SEO, SEM i Facebook Ads. Tworzymy nieszablonowe pomysły, które łączą elementy współczesnych trendów, reklamy i technologii, budując nowoczesną...

  • Specjalista/tka ds. Kadr i Księgowości

    6 dni temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska TapTalent Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. Kadr i Księgowości, który dołączy do dynamicznie rozwijającej się firmy konserwatorsko-budowlanej. Osoba na tym stanowisku przejmie odpowiedzialność za prowadzenie księgowości oraz obsługę spraw kadrowo-płacowych. Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości oraz...

  • specjalista / specjalistka metrolog

    4 dni temu

    Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Polska MAFLOW Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    O nasBoryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w...