Specjalista ds. AML

2 dni temu

Warszawa, Mazovia, Polska M&G plc Pełny etat

At M&G our purpose is to give everyone real confidence to put their money to work. As an international savings and investments business with roots stretching back more than 170 years, we offer a range of financial products and services through Asset Management, Life and Wealth. All three operating segments work together to deliver attractive financial outcomes for our clients, and superior shareholder returns.

Through our behaviours of telling it like it is, owning it now, and moving it forward together with care and integrity; we are creating an exceptional place to work for exceptional talent.

We will consider flexible working arrangements for any of our roles and also offer work place accommodations to ensure you have what you need to effectively deliver in your role.

Odpowiedzialność za realizację procesów AML/CTF, w tym weryfikację klientów (Customer Due Diligence), screening portfela, monitorowanie transakcji oraz wsparcie w doskonaleniu procedur w obszarze Operacji.
 

Zakres obowiązków:

  • Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
  • Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.
  • Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.
  • Prowadzenie dokładnej dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.
  • Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.
  • Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; realizacja celów jakościowych i wsparcie mniej doświadczonych pracowników.
     

Wymagania:

  • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (C1/C2).
  • Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML (ICA, ACAMS) mile widziany.
  • Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
  • Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów mających na celu zapewnienie jakości w obszarze Customer Due Diligence.
  • Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta (Customer Due Diligence), screeningu sankcyjnego oraz monitorowania płatności, jak również szerszego kontekstu (np. Fraud) w celu zapewnienia wysokiej jakości w dostarczanych procesach oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
  • Znajomość regulacji AML/CTF i najlepszych praktyk.
  • Bardzo dobra znajomość Excela i chęć rozwoju w zakresie narzędzi AML.
  • Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.

Mamy dla Ciebie:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pracę hybrydową, biuro centrali znajduje się tuż przy stacji Metro Wilanowska,
  • przyjazną atmosferę i wsparcie merytoryczne
  • bogatą ofertę szkoleń,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • kartę lunchową
  • kartę Multisport i platformę kafeteryjną
  • 2 dni wolontariatu w roku,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

We have a diverse workforce and an inclusive culture at M&G plc, underpinned by our policies and our employee-led networks who provide networking opportunities, advice and support for the diverse communities our colleagues represent. Regardless of gender, ethnicity, age, sexual orientation, nationality, disability or long term condition, we are looking to attract, promote and retain exceptional people. We also welcome those who take part in military service and those returning from career breaks.

  • Specjalista ds. Zgodności AML

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Adecco Pełny etat

    Adecco jest światowym liderem branży doradztwa personalnego, usług i rozwiązań HR. Jest częścią The Adecco Group, obecnego w 60 krajach na całym świecie. Ma ponad 50 lat doświadczenia w branży rekrutacyjnej. W Polsce działa od 1994 roku. Od tego czasu zatrudniło setki tysięcy pracowników i otworzyło w naszym kraju ponad 45 biur. W bazie...

  • Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AML

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: EPAML/11/WRWATWOJA ROLAUczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFTUczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z...

  • Specjalista ds. AML

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Pru – Prudential Polska Pełny etat

    At M&G our purpose isto give everyone real confidence to put their money to work.As an international savings and investments business with roots stretching back more than 170 years, we offer a range of financial products and services through Asset Management, Life and Wealth. All three operating segments work together to deliver attractive financial outcomes...

  • AML and Compliance Senior Specialist

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Global Payments Inc. Pełny etat 50 000 zł - 100 000 zł rocznie

    DescriptioneService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiązania płatnicze zarówno dla...

  • Project Manager projektów edukacyjnych w obszarze AML

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Langas Pełny etat 6 000 zł - 8 000 zł rocznie

    Langas Group to działająca od niemal 20 lat to dynamicznie rozwijająca się organizacja edukacyjno - doradcza, w skład której wchodzą dwie prężne firmy:Langas Regtech – firma szkoleniowa dostarczająca rozwiązań edukacyjnych: szkolenia otwarte, dedykowane, programy rozwojowe, wizyty studyjne oraz konferencje. Zobacz więcej na Langas Consulting ...

  • Analityk/ Analityczka AML

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: AML/11/WRWATWOJA ROLARealizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami bankuMonitorujesz i analizujesz transakcje lub...

  • Starszy/a Analityk/ Analityczka AML

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 18 000 zł - 36 000 zł rocznie

    Starszy/a Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: SAML/11/WRWATWOJA ROLAOpiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AMLRekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez...

  • TyWybierasz Specjalistka/Specjalista ds. obsługi rachunków

    1 tydzień temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 45 000 zł - 60 000 zł rocznie

      Specjalistka/Specjalista ds. obsługi rachunków   Centrum Rozliczeniowo Księgowe Na co dzień w naszym zespole:obsługujesz transakcje międzybankowe Loro,realizujesz czynności wyjaśniające dotyczące przelewów zagranicznych oraz rozliczeń międzybankowych Loro,bierzesz udział w projektach i inicjatywach rozwojowych realizowanych w banku w...

  • Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96188ObowiązkiSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT...

  • Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96187ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) ...