Specjalistka/Specjalista ds. KYC/AML

2 dni temu

Wroclaw Metropolitan Area, Polska Elemental Group Pełny etat

Specjalista/tka ds. KYC/AML

Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.

Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

  • prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.
  • kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  • ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.
  • monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).
  • wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.
  • udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,
  • inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,
  • dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,
  • dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,
  • umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Oferujemy

  • możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,
  • udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,
  • pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,
  • elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),
  • pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)

  • Specjalista AML/KYC

    1 tydzień temu

    Warsaw Metropolitan Area, Polska Connectis_ Pełny etat 45 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołuPoszukujemyspecjalisty(ki) AML/KYCz minimum2-letnim doświadczeniemw obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. TWOJA ROLA:Weryfikacja struktur właścicielskich oraz...

  • Analityk Biznesowy

    3 tygodni temu

    Wroclaw, Polska NATEK POLAND Pełny etat

    Analityk Biznesowy (obszar AML) Miejsce pracy: Wrocław Technologie, których używamy Wymagane AML Agile Mile widziane BPMN O projekcie Dołącz do NATEK Polska i wesprzyj projekty dla jednego z TOP 3 Banków w Polsce. Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego z pasją do rozwoju procesów i narzędzi z zakresu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy...

  • Specjalista / Specjalistka ds. ochrony przeciwpożarowej

    2 tygodni temu

    Wroclaw, Polska P-DS sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. ochrony przeciwpożarowej Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Instalowanie i konfigurowanie systemów przeciwpożarowych i automatyki budynkowej t.j. SSP, DSO, oświetlenie awaryjne, oddymianie, wentylacja pożarowa itp. Realizacja przeglądów konserwacyjnych ww. systemów; Diagnozowanie uszkodzeń oraz...

  • Specjalistka/Specjalista ds. BHP

    1 tydzień temu

    Bialystok Metropolitan Area, Polska BHP Center sp. z o. o. Pełny etat

    Specjalistka/Specjalista ds. BHP –Białystok i woj. podlaskieBHP CENTER to prężnie rozwijająca się firma, która od lat wspiera przedsiębiorstwa w całej Polsce w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy na profesjonalizm, wysoką jakość usług i partnerskie relacje z klientami. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci, dla których...

  • Specjalista ds. szkoleń z dofinansowaniem

    1 tydzień temu

    Wroclaw Metropolitan Area, Polska Human Partner Sp. z o.o. Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Szukamy osoby do zespołu Human PartnerSpecjalisty / Specjalistki ds. szkoleń z dofinansowaniemCzego oczekujemy: dobrze poruszasz się w obszarze programuKFSorazFERS obsługa Bazy Usług Rozwojowych (BUR) nie stanowi dla Ciebie problemu potrafisz łączyćrelacje z klientamiz umiejętnościąpozyskiwania i rozliczania dofinansowań, lubisz, gdy praca ma...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Wycen

    2 dni temu

    Wroclaw, Polska Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. Wycen Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków dokonywanie analizy dokumentacji technicznej sporządzanie kosztorysów wprowadzanie ofert do systemu opracowywanie i zarządzanie harmonogramami sprawdzanie obmiarów tworzenie list materiałowych i zestawień materiałów, elementów i urządzeń do przetargów i na cele...

  • Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML

    2 tygodni temu

    Wroclaw, Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Pełny etat

    Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z...

  • Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

    1 tydzień temu

    Warsaw Metropolitan Area, Polska Cosmedica Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Szukamy Specjalisty/Specjalistki ds. Kadr i PłacJeśli cenisz samodzielność, dokładność i jesteś gotów/gotowa podjąć wyzwania związane z kompleksową obsługą kadrowo-płacową – to idealna szansa, by wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Dołącz do nas i stań się częścią naszego niebanalnego zespołuTwój zakres obowiązków:·...

  • Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac

    1 tydzień temu

    Gdansk Metropolitan Area, Polska SONNARI Biuro Rachunkowe Pełny etat 32 000 zł - 50 000 zł rocznie

    Sonnari- to rozwijająca się firma, która powstała w oparciu o najważniejsze potrzeby Klientów. Proponujemy profesjonalną księgowość, wysoką jakość, bezpieczeństwo, poufność i terminowość świadczonych usług.Nasz Klient zajmuje się rozwojem własnego biznesu – my dbamy o jego bezpieczeństwo w zakresie podatków i księgowości.Aktualnie...

  • Specjalista/ Specjalistka ds. BHP i Ochrony Środowiska

    6 dni temu

    Lodz Metropolitan Area, Polska Scanreco Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Scanreco to szybko rozwijająca się firma high-tech, która specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych przemysłowych systemów zdalnego sterowania. Dzięki obrotom na poziomie blisko 100 milionów euro staliśmy się liderem w branży, dostarczającym innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność i bezpieczeństwo w różnych sektorach, w tym...