Specjalista AML/KYC

2 tygodni temu

Warsaw Metropolitan Area, Polska Connectis_ Pełny etat 45 000 zł - 60 000 zł rocznie


Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu

Poszukujemy
specjalisty(ki) AML/KYC
z minimum
2-letnim doświadczeniem
w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

TWOJA ROLA:

  • Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
  • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi.
  • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych.
  • Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów.
  • Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC.
  • Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
  • Analiza spójności, kompletności i wiarygodności informacji.
  • Ocena profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT banku.


CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?

  • Minimum 2-letnie doświadczenie
    w obszarze
    AML/KYC.
  • Bardzo dobra znajomość regulacji
    AML/CFT
    –
    must have
  • Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
  • Znajomość procesów
    KYC
    i zasad identyfikacji klienta.
  • Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.
  • Wykształcenie wyższe.

OFERUJEMY:

  • Uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych oraz meetupach technologicznych, umożliwiających dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
  • Wsparcie dedykowanego opiekuna Connectis, który zawsze jest dostępny, by pomóc Ci w sprawach związanych z projektem.
  • Pracę w trybie hybrydowym z biura w Warszawie lub Katowicach - 1 dzień w tygodniu.
  • Rozwój kariery i długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
  • Dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju w obszarze AML/KYC oraz compliance.
  • Pracę w zespole, który realnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe banku.
  • Przyjazną atmosferę oraz współpracę z doświadczonymi specjalistami.
  • Elastyczne podejście do pracy i wsparcie w codziennych zadaniach.
  • 5000 PLN za polecenie znajomego do naszych projektów.
  • Jasną ścieżkę rozwoju zawodowego.
  • Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

12433/BRM

  • Specjalistaka AML KYC

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska Connectis Pełny etat

    Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy specjalisty(ki) AML/KYC z minimum 2-letnim doświadczeniem w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. TWOJA ROLA: Weryfikacja struktur właścicielskich...

  • Specjalistka/Specjalista ds. KYC/AML

    3 dni temu

    Wroclaw Metropolitan Area, Polska Elemental Group Pełny etat

    Specjalista/tka ds. KYC/AMLDołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.Do Twoich głównych zadań należeć będzie:prowadzenie procesów KYC/KYB dla...

  • Product Lead KYC/AML

    1 tydzień temu

    Warsaw, München, Polska Tradevest Pełny etat 60 000 zł - 120 000 zł rocznie

    Your role As Product Lead KYC/AML & Customer Lifecycle (m/f/d), you will play a key role in shaping our core processes in Master Data Management and Customer Lifecycle Management. You will design and oversee all features related to customer master data (retail and corporate clients), KYC/AML requirements, and partner API management, taking full...

  • Analityk Biznesowy obszar AML

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska NATEK Pełny etat

    O projekcie Dołącz do NATEK Polska i wesprzyj projekty dla jednego z TOP 3 Banków w Polsce. Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego z pasją do rozwoju procesów i narzędzi z zakresu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML). Będziesz osobą odpowiedzialną za projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów wspierających ocenę ryzyka AML...

  • (fluent English) AML

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska SupportYourApp Pełny etat

    Passionate about the world of tech? What if you had a chance to be a part of the world’s leading SaaS, Software, or Hardware solutions? Join our team as an AML & KYC Specialist today and thrive in a multicultural and multilingual environment while enjoying your home office. Unlock your potential by mastering new skills and achieving challenging goals...

  • Senior DevOps Engineer

    2 dni temu

    Warsaw, Polska B2B.NET S.A. Pełny etat

    Senior DevOps Engineer (KYC Platform) Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Linux Bash Python Ansible Kubernetes OpenShift GitLab Jenkins Prometheus Grafana Splunk Dynatrace Kafka Mile widziane Microsoft Azure AWS Google Cloud Platform Helm ArgoCD HashiCorp O projekcie Dołącz do międzynarodowego zespołu rozwijającego krytyczne...

  • Group KYC Design Lead

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska emagine Pełny etat

    Industry: Banking Working model: hybrid (1 day per week on-site, the rest is conducted remotely) Localisations: Warsaw, Gdańsk or Łódź Full-time, contract B2B, long-term cooperation Rate : 130-160 PLN/h netto VAT Summary: The Group KYC Tool Design Lead is primarily responsible for overseeing the development and delivery of a comprehensive KYC (Know Your...

  • Analityk Biznesowy AML

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Connectis Pełny etat

    Analityk Biznesowy AML Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Enterprise Architect AML Mile widziane MS Visio O projekcie Wspólnie z naszym Partnerem, liderem w dziedzinie ubezpieczeń, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego AML. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania AML w celu spełnienia wymogów regulacyjnych...

  • AML and Compliance Senior Specialist

    1 tydzień temu

    EVO Warsaw, Poland Global Payment Holding Company Pełny etat 40 000 zł - 120 000 zł rocznie

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services.  Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing...

  • Solution Architect NET KYC Compliance

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska BlueSoft Pełny etat

    O projekcie Dołączysz do zespołu projektującego złożony, rozproszony ekosystem klasy enterprise w sektorze finansowym (tak, KYC/Compliance to u nas nie buzzword — to codzienność). Architektura oparta na mikroserwisach, komunikacja asynchroniczna z wykorzystaniem Apache Kafka i event stormingu jako języka wspólnego między domeną a inżynierią....