aml cft

We are seeking a qualified and experienced professional to join AML Operations in Szczecin as an AML/CFT Specialist. The role is responsible for supporting compliance with AML/CFT regulatory requirements through effective execution of Transaction Monitoring and Sanctions screening activities, while meeting established operational KPIs. The ideal candidate...

We are seeking a qualified and experienced professional to join AML Operations in Szczecin as a AML/CFT Specialist. The role is responsible for supporting compliance with AML/CFT regulatory requirements through effective execution of Transaction Monitoring and Sanctions screening activities, while meeting established operational KPIs. The ideal candidate...

Wiodąca firma w branży finansowej poszukuje specjalisty ds. raportowania i optymalizacji do pracy w Warszawie lub Łodzi w trybie hybrydowym. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe oraz minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do obowiązków należy prowadzenie projektów oraz wsparcie zespołu przy podnoszeniu...

Wiodąca firma w branży finansowej poszukuje specjalisty ds. raportowania i optymalizacji do pracy w Warszawie lub Łodzi w trybie hybrydowym. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe oraz minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do obowiązków należy prowadzenie projektów oraz wsparcie zespołu przy podnoszeniu...

Wiodący bank krajowy poszukuje specjalisty ds. AML/CFT do analizy i weryfikacji procesów oraz transakcji. Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe w kierunkach prawniczych lub ekonomicznych oraz znać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymagana jest również dobra znajomość pakietu MS Office i komunikatywna...

A financial institution in Szczecin is seeking an experienced AML/CFT Specialist to support compliance with AML regulations through Transaction Monitoring and Sanctions screening. The ideal candidate will conduct investigations, prepare reports, and maintain knowledge of financial crime trends. Candidates must have a Bachelor's degree and at least 2 years of...

Stabilna organizacja ubezpieczeniowa poszukuje Starszego/a Specjalisty/Specjalistki ds. AML/CFT w Warszawie. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie procesem AML, opiniowanie produktów, szkolenia oraz raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wymagana jest wyższa edukacja oraz doświadczenie w zakresie AML/CFT. Oferujemy...

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Starszy/a Specjalista/Specjalistka ds. AML/CFT Miejsce pracy: Warszawa mazowieckie Numer Referencyjny: SAML/Z/AB/01/26 Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: zarządzenie procesem AML, FATCA i CRS w Spółce, opiniowanie produktów, procesów, dokumentów wewnętrznych w zakresie zgodności z...

Wiodący bank w Polsce poszukuje specjalisty w Biurze Analiz Transakcji w Warszawie. Osoba na tym stanowisku będzie zajmować się analizą transakcji pod kątem ryzyk AML/CFT oraz weryfikacją zgodności dokumentacji. Oferujemy umowę o pracę oraz możliwość pracy w środowisku, które ceni inwencję i odpowiedzialność. Poszukujemy kandydatów z...

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Starszy/a Specjalista/Specjalistka ds. AML/CFT Miejsce pracy: Warszawa Numer Referencyjny: SAML/Z/AB/01/26 Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: zarządzenie procesem AML, FATCA i CRS w Spółce, opiniowanie produktów, procesów, dokumentów wewnętrznych w zakresie zgodności z regulacjami AML,...

We are looking for a detail-oriented and proactive AML Officer to join our compliance team. In this role, you will be responsible for ensuring our organization adheres to all anti-money laundering (AML) regulations and practices, safeguarding our financial operations from risk. You will conduct thorough investigations, advise on compliance issues, and take...

We are looking for a detail-oriented and proactive **AML Officer** to join our compliance team. In this role, you will be responsible for ensuring our organization adheres to all anti-money laundering (AML) regulations and practices, safeguarding our financial operations from risk. You will conduct thorough investigations, advise on compliance issues, and...

We are seeking an experienced AML Compliance Leader to ensure compliance with legal obligations under the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act. This role involves managing the AML team and providing expert advice on AML/CTF matters while enhancing processes to mitigate risks effectively. You will play a crucial part in fostering relationships...

We are seeking an experienced **AML Compliance Leader** to ensure compliance with legal obligations under the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act. This role involves managing the AML team and providing expert advice on AML/CTF matters while enhancing processes to mitigate risks effectively. You will play a crucial part in fostering...

We are looking for a detail-oriented and proactive AML Officer to join our compliance team. In this role, you will be responsible for ensuring our organization adheres to all anti-money laundering (AML) regulations and practices, safeguarding our financial operations from risk. You will conduct thorough investigations, advise on compliance issues, and take...

Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a podstawowym zadaniem jest weryfikacja klientów i podmiotów...

Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a podstawowym zadaniem jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z usług...

**Twój zakres obowiązków:** - Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; - Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; - Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także...

Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; Wykonywanie przeglądów okresowych...

Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj pracy: Praca stacjonarna O nas: Jesteśmy międzynarodową grupą finansową, która właśnie buduje swój oddział w Polsce. To unikalny moment, aby do nas dołączyć i mieć realny wpływ na kształt nowej organizacji. Szukamy ambitnych osób, które chcą rosnąć razem z nami! Masz doświadczenie w obszarze...