Praca aml – Warszawa

Opis firmy The Regulatory Compliance team within Risk & Finance provides regulatory advisory services to organizations operating across the financial and capital markets. We help banks, investment firms, funds and insurance companies navigate EU and local regulatory requirements and maintain compliance. Our projects cover the implementation and...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

SEB is looking for new KYC/AML Specialists to join the KYC/AML Center in Warsaw. The KYC/AML Center supports the continued development of KYC processes within PWM&FO business units across the Nordics and Luxembourg. The KYC/AML Center is looking for new staff members to support our KYC onboarding and review processes.ResponsibilitiesYou will be cooperating...

About the Offer We are currently looking for a Risk Model Management Specialist to join the Financial Crime Prevention team of our client, a major Nordic bank. For this role, Optiveum is the recruitment and contracting party, which means you will sign the cooperation agreement directly with us. You will take ownership of the development, validation and...

SEB is looking for new KYC/AML Specialists to join the KYC/AML Center in Warsaw. The KYC/AML Center supports the continued development of KYC processes within PWM&FO business units across the Nordics and Luxembourg. The KYC/AML Center is looking for new staff members to support our KYC onboarding and review processes.ResponsibilitiesYou will be cooperating...

Alior Bank SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. AML i sankcji. Zakres obejmuje monitorowanie transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych, weryfikację klientów i transakcji, analizę ryzyk sankcyjnych oraz wsparcie w projektach AML i szkoleniach.Wymagane jest min. 3 lata doświadczenia w bankowości/instytucjach finansowych w obszarze AML,...

Specjalista / Specjalistka ds. AML NazwaFirmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA Departament: ZESPÓŁ PROCEDUR I WERYFIKACJI Rodzajzatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach drugiej linii obrony Analizowanie klientów podlegających...

ResponsibilitiesAs a KYC/AML Officer at Societe Generale Warsaw, you will play a key role in ensuring compliance with regulatory requirements through the execution of KYC periodic reviews, client due diligence and risk assessments. Working in a dynamic international environment, you will collaborate closely with Front Office, Compliance and other...

ResponsibilitiesAs a KYC/AML Officer at Societe Generale Warsaw, you will play a key role in ensuring compliance with regulatory requirements through the execution of KYC periodic reviews, client due diligence and risk assessments. Working in a dynamic international environment, you will collaborate closely with Front Office, Compliance and other...

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje analityka AML/KYC dla bankowego klienta. Zakres obejmuje przeglądy KYC, weryfikację danych klientów i analizę dokumentów rejestrowych.Wymagane minimum rok doświadczenia, umiejętność korzystania z publicznych rejestrów, wiedza AML/CFT, wykształcenie wyższe i B1+ angielski. Praca w międzynarodowym środowisku,...

MoneyGram in Warsaw is seeking an experienced Compliance Investigation Analyst to help ensure AML, CTF, and fraud controls. You will conduct advanced investigations, parse alerts, and report findings to regulators.You will collaborate with compliance, legal, and security teams, prepare SARs, mentor junior staff, and help shape risk-mitigating strategies...

Astek Group w Warszawie poszukuje specjalisty ds. zarządzania projektami o średniej i wysokiej złożoności. Będziesz prowadzić inicjatywy od planowania po wdrożenie, koordynować prace zespołów z różnych obszarów i interesariuszy oraz tłumaczyć wymagania na konkretne plany działania.Wymagania obejmują governance projektowy, raportowanie,...

UniCredit Poland is seeking a Compliance Analyst - Transaction Monitoring to join the Compliance team, acting as a key part of the second line of defence. You will analyze transactional activity and alerts to prevent AML/CFT and sanctions risks, collaborating with AMLRO and FinCrime teams.You will contribute to regulatory compliance, perform customer due...

Worldline is seeking a Risk Specialist to support merchant monitoring and KYC/AML compliance. The role focuses on assessing merchant risk, ensuring regulatory alignment, and maintaining up-to-date KYC data while collaborating with global stakeholders.You will report to the Merchant Monitoring Team Manager and contribute to continuous improvement and...

Wynagrodzenie: 1050 - 1150 PLN netto + VAT/ dzień Model pracy:elastyczna hybryda (2 razy w miesiącu z biura w Warszawie) Dlaczego warto wybrać tę ofertę? Będziesz częścią projektu jednego z czołowych banków w Polsce Dołączysz do organizacji, która nastawiona jest na podążanie za nowymitechnologiami pojawiającymi się na rynku Przed Tobą...

Euroxen in Poland is seeking a Compliance Analyst to collaborate with management, operations and external partners in Warsaw. You will implement and monitor EU and Polish regulatory requirements and support the ongoing development of internal control and risk processes.Responsibilities include AML/KYC checks, monitoring transactions for suspicious patterns,...

JIT w Warszawie szuka eksperta AML, który wesprze bankowy program AML/CFT. Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za definicję wymagań, analizę ryzyka i współpracę z IT, biznesem oraz dostawcami systemów.Praca w elastycznej hybrydzie (2 razy w miesiącu w biurze). Wymagane doświadczenie w AML/Compliance i znajomość KYC, CDD/EDD, PEP oraz...

Optiveum is seeking a Risk Model Management Specialist to join the Financial Crime Prevention team of a major Nordic bank. You will own the development, validation and governance of transaction monitoring models across the TMU, balancing analytical rigor with practical constraints.The role combines hands‑on analytics with governance, setting the direction...

Worldline is seeking a Merchant Monitoring Analyst with Nordic languages to protect against money laundering and ensure compliance for our merchants in a global payments environment. You will conduct risk assessments, perform KYC reviews, and monitor merchant activity, reporting to the Merchant Monitoring Team in Warsaw.You will collaborate with stakeholders...

Projekt bankowy w domenie klienta, obejmujący procesy KYC, AML, PEP, identyfikację i weryfikację tożsamości oraz integracje z systemami zewnętrznymi. Będziesz analizować i modelować wymagania biznesowe i systemowe, przygotowywać dokumentację analityczną w UML oraz projektować integracje wewnętrzne i zewnętrzne. Praca zdalna z 1 dniem w...