cfe

Hitachi Europe GmbH in Poland is seeking a Lead Investigator to set and drive global corporate investigation standards, develop training for investigative teams, and monitor progress across the organization.You will design standards, deliver training, track cases, analyze outcomes, and report risks to senior leadership. This role is mostly remote with...

MoneyGram is seeking an experienced Compliance Investigation Analyst to ensure adherence to AML, CFT, and fraud-prevention standards globally. You will lead advanced investigations, report suspicious activity to authorities, and support risk mitigation strategies while collaborating with regulators and internal teams.The role requires 3–5 years in...

CFE Polska poszukuje pracownika na stanowisko asystenta, który wesprze bieżące prace biura i sekretariatu. Zakres obejmuje administracyjne zadania, inwentaryzacje, obsługę floty oraz wsparcie zarządu i działów finansowego i HR.Wymagania to wyższe wykształcenie, biegła znajomość angielskiego, roczne doświadczenie w podobnej roli oraz dobra...

OgloszeniaWroclaw w Warszawie? nie. Wrocław–poszukujemy Audytora wewnętrznego kierującego Zespołem ds. Audytu Wewnętrznego. Umowa o pracę na czas określony, pensja od 12 500 PLN brutto miesięcznie.Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, tworzenie planu audytu, koordynacja zespołu oraz raportowanie wyników przed Prezydentem i w BIP to kluczowe...

Dla międzynarodowej grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej, poszukujemy doświadczonej osoby na rolę Internal Audit Manager, który będzie odpowiedzialny za realizację audytów wewnętrznych w Polsce oraz za granicą. Osoba na tym stanowisku odegra kluczową rolę w identyfikacji ryzyk, ocenie efektywności kontroli wewnętrznych oraz...

Praca na stanowisku Group Internal AuditorGroup Internal AuditorPlans, executes and reports on audits / reviews assigned by the Divisional Financial Controller and Finance Director.Interprets policy and procedures and applies professional accounting, IT and auditing principles and standards to test and evaluate financial, IT, operational and risk management...

Description The opening is in Accounts payable team where vendor Invoices will have to be checked, processed & paid. Non-Voice profile for Accounts Payable core accounting Handling email queries from vendors & internal stakeholders Getting the clarifications resolved from vendors & internal stakeholders by writing mails or taking calls with them Preparing...

The expected salary for this position: 9600 - 14 000 PLN gross The financial ranges specified in the announcement are adjusted and may differ from the range specified in the remuneration regulations. We are looking for you, if you: have Education at Bachelor/Master level or a graduate in mathematics, informatics, physics and similar, have experience in...

Job Title: Specjalista/ka ds. Operacji FinCrimeDołącz do zespołu Financial Crime, który wspiera instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), procesów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (Transaction Monitoring – TM) oraz sankcji. W codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową,...

Twój zakres obowiązków Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych. Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT,...

Dołącz do zespołu Forensic, największego i najbardziej doświadczonego na polskim rynku zespołu audytorów śledczych. Pomagamy klientom weryfikować sygnały potencjalnych nieprawidłowości, identyfikować dowody oraz zabezpieczać organizacje przed występowaniem analogicznych zdarzeń w przyszłości. Realizujemy projekty z zakresu postępowań...

We are supporting a leading international organization operating across the commercial real estate and financial services sectors in their search for an Associate Commercial Real Estate Auditor to join their Internal Audit team in Warsaw. This is an excellent opportunity for candidates with 3+ years of internal audit, external audit, or consulting experience...

Description Review and process invoices along with providing the resolutions Review and validate basic essentials of valid invoice like supplier details, PO, bank account, invoice #, invoice date etc. Release the invoices for Payment timely and accurately Ensure that all pay run gets completed as agreed with the customer Follow up with requisitions (via...

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoją karierę w obszarze AML, CFT oraz KYC. Będziesz uczestniczyć w projektach realizowanych dla instytucji sektora finansowego, wspierając analizę i weryfikację danych oraz dokumentacji, realizację procesów CDD, ocenę ryzyka AML/CFT.Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie w realizacji...

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy...

Description Review and process invoices along with providing the resolutions Review and validate basic essentials of valid invoice like supplier details, PO, bank account, invoice #, invoice date etc. Release the invoices for Payment timely and accurately Ensure that all pay run gets completed as agreed with the customer Follow up with requisitions (via...

Specjalista_ka ds AML_KYC w zespole FinCrime Operations Location: Warszawa Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy...

Specjalista_ka ds AML_KYC w zespole FinCrime Operations Location: Warszawa Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy...

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy...

Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;Oparte na...