edd

realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku,prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT,dokonywaniu kompleksowej oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności...

Onboarding & ODD Senior Specialist (Poland/Remote)ZEN.COM is a smart financial app designed for your everyday life – at home and on the go. We make payments, online shopping, and personal finance management fast, secure, and effortless. With ZEN.COM, you can enjoy cashback on purchases, full control over your spending, and peace of mind thanks to purchase...

ZEN.COM is seeking a Senior Onboarding & KYB Specialist to lead complex KYB, EDD and e-commerce underwriting. You will make risk-based decisions on complex customer structures and high-risk jurisdictions, while mentoring teammates and contributing to AML/KYC process improvements.You will work within a Complex KYB & Ecomm Team, handling challenging cases, and...

Uncapped, a fintech company, seeks a Junior KYC Analyst in a hybrid role based in Warsaw. You will process due diligence, onboard customers, verify UBOs, and screen for sanctions/PEPs to balance risk with a smooth onboarding experience.Join the Services Team to work with Product, Operations and Risk, and help scale processes. US hours every other week,...

Pocketsquare w Warszawie poszukuje KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym.Do głównych zadań należą ocena ryzyka AML/KYC, identyfikacja beneficjentów...

emagine Polska poszukuje AML Analysta w banku, który skupi się na ocenie i ograniczaniu ryzyka prania pieniędzy w relacjach z klientami. Będziesz prowadzić CDD i EDD, zbierać dane i kontaktować się z klientami w celu uzyskania dokumentacji, a także dokumentować ryzyko i podejmować decyzje według procedur.Wymagane jest doświadczenie AML w...

ZEN.COM is seeking an Onboarding & ODD Senior Specialist to join our Complex KYB & Ecomm Team in Poland or remotely. You will own complex KYB, KYC, EDD and e-commerce underwriting cases, making independent, risk-based decisions on complex customers and ownership structures, including high-risk jurisdictions and industries.As a senior member, you will mentor...

Uncapped is a fintech helping founders realise their ambitions. We seek a Junior KYC Analyst to join the Services Team to process due diligence and optimise customer experience while minimising risk. You’ll collaborate with Product, Operations and Risk to scale quickly with high service standards.We offer shifts to cover US hours every other week...

Astek Polska poszukuje Junior AML/KYC Analyst do pracy hybrydowej w sektorze bankowym. Praca obejmuje realizację CDD/EDD, analizę dokumentacji klientów oraz ocenę ryzyka AML. Wymagane jest doświadczenie w AML/KYC i komunikacja w języku angielskim. Mile widziana znajomość duńskiego; oferujemy wsparcie i szkolenia.Praca w biurze 3 dni w tygodniu oraz...

Uncapped is seeking a highly motivated Junior KYC Analyst to join the Services Team in Warsaw. You will process due diligence cases to optimise customer experience while minimising risk exposure, collaborating with Product, Operations and Risk to scale processes.Based in Poland, the role is hybrid in Warsaw with US hours shifts from 14:00 to 22:00 CET every...

Rola AML Analyst w banku, skupiona na ocenie i ograniczaniu ryzyka prania pieniędzy w relacjach z klientami. W praktyce będziesz prowadzić oceny CDD i EDD, zbierać i analizować dane o klientach, kontaktować się z klientami w celu uzyskania dokumentacji oraz dokumentować ryzyko i podejmować decyzje według ustalonych procedur i instrukcji. Dobra...

About the ClientOur client is a growing electronic money institution, providing multi-currency accounts, payment processing, card acquiring, and mass payout services for online businesses. Operating across sectors such as e-commerce, iGaming, affiliate marketing, and Forex, they offer services to high-risk verticals and are active participants in SEPA, SEPA...

Onboarding & ODD Senior Specialist (Poland/Remote) ZEN.COM is a smart financial app designed for your everyday life – at home and on the go. We make payments, online shopping, and personal finance management fast, secure, and effortless. With ZEN.COM, you can enjoy cashback on purchases, full control over your spending, and peace of mind thanks to purchase...

ZEN.COM is a smart financial app designed for your everyday life – at home and on the go. We make payments, online shopping, and personal finance management fast, secure, and effortless. With ZEN.COM, you can enjoy cashback on purchases, full control over your spending, and peace of mind thanks to purchase protection. A built-in multi-currency account lets...

Onboarding & ODD Senior Specialist (Poland/Remote)ZEN.COM is a smart financial app designed for your everyday life – at home and on the go. We make payments, online shopping, and personal finance management fast, secure, and effortless. With ZEN.COM, you can enjoy cashback on purchases, full control over your spending, and peace of mind thanks to purchase...

ZdalnaPraca poszukuje AML Analyst z dobrym niemieckim (C1) do zespołu finansowego działającego w obszarze AML/KYC. Obowiązki obejmują KYC/CDD/EDD, weryfikację klientów i monitorowanie transakcji w międzynarodowym środowisku, z możliwością pracy zdalnej w Polsce.Wymagana jest dobra znajomość angielskiego (min. B1/B2) oraz wykształcenie średnie...

State Street is seeking a KYC Lead Specialist to support AML/KYC processes for onboarding new clients and ongoing reviews. You will perform CIP/CDD/EDD, create KYC profiles, and screen against sanctions lists, sourcing documentation from regulatory and external sources.The role involves collaboration with Front Office, ensuring timely compliance, and...

State Street is seeking a KYC Lead Specialist to support AML/KYC processes for onboarding new customers and accounts, plus ongoing reviews to comply with policy. You will provide CIP, CDD and EDD services, collect and analyze client data, and screen against sanctions lists.You will perform due diligence, create KYC profiles, source documents, validate...

Marqeta's Compliance Testing & Monitoring team independently evaluates whether compliance controls are working across BSA/AML, Reg E, Reg Z, CDD/EDD and related areas. You will document findings, track remediation through to closure, and contribute to reports for bank partners, leadership, and regulators.The role is hybrid in Warsaw with 2–3 onsite days....

emagine Polska poszukuje doświadczonego analityka KYC do pracy w sektorze bankowym na stanowisku konsultanta KYC. Zakres obowiązków obejmuje codzienną weryfikację klientów, prowadzenie CDD/EDD oraz ocenę profili ryzyka w środowisku ściśle regulowanym.Wymagane 3–5 lat doświadczenia w KYC w sektorze bankowym, samodzielność i dobra znajomość...