Młodszy Specjalista AML

7 dni temu


Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów
Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne oraz dbać o zgodność z obowiązującymi przepisami AML/CFT.

Zadania:
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych;
Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych;
Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC;
Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC;
W określonych przypadkach aktualizacja KYC użytkowników.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki:
prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse;
Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu;
Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej);
Samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym);
Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji;
Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.

Mile widziane:
Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC;
Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE);
Znajomość drugiego języka obcego;
Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML;
Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

Co oferujemy:
Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
Atrakcyjne wynagrodzenie;
Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
Komputer Służbowy;
Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
Kartę Multisport;
Opiekę medyczną Lux Med;
Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.


  • Młodszy Specjalista AML

    1 tydzień temu


    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów!Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne...

  • Specjalista AML KYC

    4 dni temu


    Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów! Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości,...

  • Specjalista AML

    1 miesiąc temu


    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Oto nasz oferta pracy:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ochrony Finansowej, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jego głównym zadaniem będzie monitorowanie transakcji, weryfikacja pochodzenia środków i zapobieganie przestępstwom finansowym.Obowiązki:Monitorowanie transakcji i weryfikacja...

  • Specjalista AML

    4 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Opis StanowiskaZatrudniamy Specjalistę ds. Walutowych Ryzyk do zespołu zondacrypto. Głównym celem tej osoby jest analiza ryzyka walutowego i zabezpieczenie naszej platformy przed nielegalnymi transakcjami.Osoby zainteresowaneZainteresowani osobami z doświadczeniem w dziedzinie ryzyka walutowego, zabezpieczeń walutowych i przeciwdziałania praniu...

  • Specjalista AML KYC

    4 dni temu


    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów!Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości,...

  • Specjalista AML

    4 dni temu


    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Przedstawienie firmyZondacrypto to największa giełda kryptowalut w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to również firma stworzona przez osoby twórcze, które uważają, że kryptowaluty i blockchain są przyszłością. Podczas planowania dalszego rozwoju naszej platformy, poszukujemy osób charakteryzujących się otwartym umysłem,...


  • Katowice, Silesia, Polska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy to zakład o 100 letniej tradycji, który od lat jest pionierem w dziedzinie meteorologii i badania pogody. Zakład ten szanowany jest na całym świecie za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie.Jesteśmy profesjonalistami w naszej dziedzinie, posiadającymi najnowocześniejszą...


  • Katowice, Polska Human & Hunter Professional Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. KsięgowościNaszym Klientem jest firma z branży bankowości, dla której w związku z restrukturyzacją, poszukujemy Księgowych do nowo tworzonego działu. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie pełnej księgowości firmy, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami oraz standardami...


  • Katowice, Polska SMART-HR Pełny etat

    SMART-HR - Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.W związku z intensywnym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. RekrutacjiOsoba zatrudniona na tym...


  • Katowice, Polska SMART-HR Pełny etat

    Smart-HR - Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.Dla naszego Klienta – dynamicznie rozwijającej się firmy świadczącej usługi w zakresie outsourcingu księgowego, lidera na lokalnym rynku...


  • Katowice, Silesia, Polska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW" Pełny etat

    Ogólna informacjaWyznaczamy sobie za cel wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez działania szkoły liderek.Cel projektuProjekt Anielska Akademia ma na celu stworzenie miejsca, w którym dzieci i młodzi ludzie będą mogli nabyć umiejętności niezbędne do samodzielnej egzystencji.Nasze zadanieJako specjalista ds. pracy z młodymi...


  • Katowice, Polska Vetlab Sp. z o.o. Pełny etat

    Vetlab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Nasza misja opiera się na doskonałej opiece nad zwierzętami poprzez zaawansowane technologie i profesjonalne podejście. Jesteśmy dumni z naszej pasji do zapewnienia zdrowia i dobrostanu...

  • Młodszy Specjalista

    2 tygodni temu


    Katowice, Polska P4 Sp. z o.o. Pełny etat

    Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Eksploatacji Data Center4365654Obowiązki Nadzór nad infrastrukturą techniczną obejmującą systemy energetyczne, klimatyzacyjne i automatykę Współpraca z klientami i podwykonawcami Diagnostyka i usuwanie problemów w eksploatacji urządzeń i systemów Wymagania Posiadasz...


  • Katowice, Polska Grupa Absolvent Pełny etat

    Dla naszego klienta, szukamy Kandydata na stanowisko:Młodszy specjalista ds. finansowych z językiem angielskimWybór Capgemini oznacza wybór firmy, w której możesz kształtować swoją karierę w sposób, w jaki chcesz, w której otrzymasz wsparcie i inspirację od współpracowników z całego świata i gdzie na nowo zdefiniujesz to, co jest dla...

  • Analista Danych Senior

    4 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O naszym zespoleJesteśmy zespołem, który monitoruje i raportuje zagrożenia wynikające z ryzyka ML i dane, na których pracujemy, są dla nas ważnym zasobem. Identyfikujemy zagrożenia i oceniamy ryzyko. Współpracujemy z wieloma jednostkami Banku. Działamy zarówno w wymiarze lokalnym jak i grupy ING.Twoje zadaniaOpracowanie danych raportowych z...

  • Analista Daneowy Główny

    2 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    W ING szukamy doświadczonego Analisty Daneowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi w zakresie zarządzania KPI. Współpracujesz z naszym zespołem w monitorowaniu i raportowaniu zagrożeń wynikających z ryzyka ML oraz danych, na których pracujemy.O Naszym ZespoleNaszym celem jest identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka poprzez...

  • Specjalista ds. Klienta

    3 tygodni temu


    Katowice, Silesia, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    Agencja LeasingTeam Professional poszukuje skutecznych i zmotywowanych specjalistów do wspierania klientów w procesie podejmowania decyzji i identyfikacji ich potrzeb. Stanowisko Młodszy specjalista ds. Klienta oferuje możliwość pracy w dynamicznym środowisku finansowym.Obowiązki:Obsługa infolinii przychodzącej,Udzielanie kompleksowej i rzetelnej...


  • Katowice, Silesia, Polska Polska Agencja Przedsiębiorczości Pełny etat

    Specjalista ds. Sprzedaży i PromocjiW naszym zespole poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. sprzedaży i promocji, który będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu i budowanie relacji z klientami.Twoje zadania: Badanie rynku i identyfikacja nowych możliwości biznesowych Budowanie relacji z klientami i prowadzenie negocjacji Utrzymywanie aktualności...


  • Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O programie:Nasz program Talentowy ITP to półtoraroczny program rozwojowy, skierowany do młodych specjalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie rozwoju operacyjnego i change managementu. Nasze oczekiwania:ukończone studia wyższe, niezależnie od kierunkubiegła znajomość języka angielskiego i polskiegodoświadczenie w...


  • Katowice, Silesia, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    Opis stanowiska: Młodszy specjalista ds. sprzedaży – praca zdalnaO nas: LeasingTeam Group to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem.Stanowisko: poszukiwany kandydat na stanowisko Młodszy specjalista ds. sprzedaży – praca zdalnaObowiązki:Pozyskiwanie nowych klientów na podległym rynku oraz...