Specjalista AML

3 dni temu

Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat
Przedstawienie firmy

Zondacrypto to największa giełda kryptowalut w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to również firma stworzona przez osoby twórcze, które uważają, że kryptowaluty i blockchain są przyszłością. Podczas planowania dalszego rozwoju naszej platformy, poszukujemy osób charakteryzujących się otwartym umysłem, niekonwencjonalnym myśleniem, zaangażowaniem oraz gotowością do ciągłego rozwoju.

Płaca

Oczekiwana płaca wynosi około 40 000 złotych brutto miesięcznie.

Opis stanowiska pracy

Jako Specjalista ds. AML/KYC będziesz odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla naszych klientów. Obejmuje to przeprowadzanie kompleksowych procedur weryfikacji tożsamości, monitorowanie list sankcyjnych oraz dbanie o zgodność z obowiązującymi przepisami AML/CFT.

Zadania
  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych;
  • Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych;
  • Tworzenie dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC;
  • Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
  • W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC;
  • W określonych przypadkach aktualizacja KYC użytkowników.
Wymagania
  • Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC;
  • Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE);
  • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse;
  • Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej);
  • Samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym);
  • Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji;
  • Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.
Mile widziane
  • Znajomość drugiego języka obcego;
  • Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML;
  • Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.
Co oferujemy
  • Mozliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
  • Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Mozliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
  • Komputer Służbowy;
  • Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
  • Kartę Multisport;
  • Opiekę medyczną Lux Med;
  • Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
  • Mozliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.

  • Specjalista AML

    1 miesiąc temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Oto nasz oferta pracy:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ochrony Finansowej, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jego głównym zadaniem będzie monitorowanie transakcji, weryfikacja pochodzenia środków i zapobieganie przestępstwom finansowym.Obowiązki:Monitorowanie transakcji i weryfikacja...

  • Specjalista AML

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Opis StanowiskaZatrudniamy Specjalistę ds. Walutowych Ryzyk do zespołu zondacrypto. Głównym celem tej osoby jest analiza ryzyka walutowego i zabezpieczenie naszej platformy przed nielegalnymi transakcjami.Osoby zainteresowaneZainteresowani osobami z doświadczeniem w dziedzinie ryzyka walutowego, zabezpieczeń walutowych i przeciwdziałania praniu...

  • Analista Danych Senior

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O naszym zespoleJesteśmy zespołem, który monitoruje i raportuje zagrożenia wynikające z ryzyka ML i dane, na których pracujemy, są dla nas ważnym zasobem. Identyfikujemy zagrożenia i oceniamy ryzyko. Współpracujemy z wieloma jednostkami Banku. Działamy zarówno w wymiarze lokalnym jak i grupy ING.Twoje zadaniaOpracowanie danych raportowych z...

  • Analista Daneowy Główny

    1 tydzień temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    W ING szukamy doświadczonego Analisty Daneowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi w zakresie zarządzania KPI. Współpracujesz z naszym zespołem w monitorowaniu i raportowaniu zagrożeń wynikających z ryzyka ML oraz danych, na których pracujemy.O Naszym ZespoleNaszym celem jest identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka poprzez...

  • Specjalista AML KYC

    3 dni temu

    Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów! Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości,...

  • Młodszy Specjalista AML

    6 dni temu

    Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów! Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne...

  • Specjalista AML KYC

    4 dni temu

    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów!Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości,...

  • Młodszy Specjalista AML

    7 dni temu

    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów!Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne...