Specjalista AML KYC

4 dni temu

al Wojciecha Korfantego B Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów

Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne oraz dbać o zgodność z obowiązującymi przepisami AML/CFT.


Zadania:

  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych;
  • Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych;
  • Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC;
  • Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
  • W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC;
  • W określonych przypadkach aktualizacja KYC użytkowników.

 

Wymagania:

  • Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC.
  • Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).
  • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki:
  • prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse.
  • Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.
  • Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej).
  • Samodzielności w realizacji powierzonych zadań.
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym).
  • Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji.
  • Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.


Mile widziane:

  • Znajomość drugiego języka obcego;
  • Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML;
  • Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.


Co oferujemy:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
  • Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie;
  • Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
  • Komputer Służbowy;
  • Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
  • Kartę Multisport;
  • Opiekę medyczną Lux Med;
  • Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
  • Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.


  • Młodszy Specjalista AML

    1 tydzień temu

    al. Wojciecha Korfantego 141B, Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów!Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne...

  • Specjalista AML KYC

    4 dni temu

    Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów! Szukamy doświadczonego specjalisty, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości,...

  • Młodszy Specjalista AML

    7 dni temu

    Katowice, Polska zondacrypto Pełny etat

    Dołącz do nas i stań się częścią rewolucji w świecie finansów! Szukamy osoby, która dołączy do naszego dynamicznego zespołu i będzie odpowiedzialna za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów. Jako Specjalista ds. KYC będziesz przeprowadzać kompleksowe procedury weryfikacji tożsamości, monitorować listy sankcyjne...

  • Specjalista AML

    4 dni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Przedstawienie firmyZondacrypto to największa giełda kryptowalut w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to również firma stworzona przez osoby twórcze, które uważają, że kryptowaluty i blockchain są przyszłością. Podczas planowania dalszego rozwoju naszej platformy, poszukujemy osób charakteryzujących się otwartym umysłem,...

  • AML Expert in Transaction Monitoring

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    About the Role:We're seeking an experienced expert to join our Global KYC organization as a Transaction Monitoring Specialist with AML expertise. As a key member of our team, you'll play a vital role in supporting countries and Circles in implementing global procedures and projects.Key Responsibilities:Support the leadership team and colleagues in dedicated...

  • AML Expert in Transaction Monitoring Specialist

    1 tydzień temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    We are seeking an experienced AML Expert to join our Global KYC organisation, providing guidance and support on Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations. The ideal candidate will have a strong background in transaction monitoring and be able to implement process improvements.About the role:Support the leadership team and...

  • AML Transaction Monitoring Expert with Process Optimization

    2 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    OverviewThe Global KYC organization at ING is a first line of defence department providing guidance and standardised solutions in the area of KYC-related regulations, supporting operational excellence. As an AML Transaction Monitoring Expert, you will be part of managing and supporting the transformation towards this global organisation, contributing to the...

  • AML Expert in Transaction Monitoring

    5 miesięcy temu

    Katowice, Polska ING Pełny etat

    We are looking for you, if you: have 5 years of experience within AML transaction monitoring field, have expert skills in conducting effective transaction monitoring investigations and you have developed understanding of how and why money laundering, terrorist financing and tax evasion are executed, and you can recognize the differences between them and...

  • Specjalista AML

    1 miesiąc temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Oto nasz oferta pracy:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ochrony Finansowej, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszej firmy. Jego głównym zadaniem będzie monitorowanie transakcji, weryfikacja pochodzenia środków i zapobieganie przestępstwom finansowym.Obowiązki:Monitorowanie transakcji i weryfikacja...

  • Specjalista AML

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska zondacrypto Pełny etat

    Opis StanowiskaZatrudniamy Specjalistę ds. Walutowych Ryzyk do zespołu zondacrypto. Głównym celem tej osoby jest analiza ryzyka walutowego i zabezpieczenie naszej platformy przed nielegalnymi transakcjami.Osoby zainteresowaneZainteresowani osobami z doświadczeniem w dziedzinie ryzyka walutowego, zabezpieczeń walutowych i przeciwdziałania praniu...

  • Analista Danych Senior

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O naszym zespoleJesteśmy zespołem, który monitoruje i raportuje zagrożenia wynikające z ryzyka ML i dane, na których pracujemy, są dla nas ważnym zasobem. Identyfikujemy zagrożenia i oceniamy ryzyko. Współpracujemy z wieloma jednostkami Banku. Działamy zarówno w wymiarze lokalnym jak i grupy ING.Twoje zadaniaOpracowanie danych raportowych z...

  • Analista Daneowy Główny

    2 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    W ING szukamy doświadczonego Analisty Daneowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi w zakresie zarządzania KPI. Współpracujesz z naszym zespołem w monitorowaniu i raportowaniu zagrożeń wynikających z ryzyka ML oraz danych, na których pracujemy.O Naszym ZespoleNaszym celem jest identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka poprzez...

  • Specjalista ds. Modeli w Departamencie Walidacji

    1 miesiąc temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O ofercie Szukamy doświadczonego specjalisty ds. modeli, który będzie odpowiedzialny za analizę i weryfikację modeli w Departamencie Walidacji w Banku. O zespole Zespół jest odpowiedzialny za weryfikację i ocenę modeli w Banku. Będziesz miał możliwość zdobycia doświadczenia w jednym z dwóch zespołów: Ryzyko rynkowe, operacyjne i KYC ...

  • Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży Produktów Hipotecznych

    1 miesiąc temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    Oto nasze oczekiwaniaPoszukujemy specjalisty, który dołączy do zespołu odpowiedzialnego za rozwój sprzedaży produktów hipotecznych. Zespół zajmuje się inicjatywami mającymi na celu wzrost sprzedaży, zwiększenie ruchu w oddziałach bankowych oraz ścisłą współpracę z działem marketingu i innymi jednostkami.Twoje zadaniaKreowanie i...

  • Specjalista ds. Modeli Predykcyjnych

    4 tygodni temu

    Katowice, Silesia, Polska ING Pełny etat

    O ofercie stażuW ramach programu Staż z Lwem w Departamencie Walidacji Modeli, zapraszamy absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów na staż w dziale modeli. Celem stażu jest poznanie modeli wykorzystywanych w jednym z największych banków w Polsce. Dzięki nam dowiesz się jak w praktyce wygląda proces weryfikacji i oceny odraz dopuszczania do...

  • Senior Specialist

    5 miesięcy temu

    Katowice, Polska ING Pełny etat

    O stanowisku Forma zatrudnienia: umowa o pracę Lokalizacja: Katowice (praca hybrydowa) O zespole:  Poszukujemy specjalisty, który dołączy do zespołu odpowiedzialnego za rozwój sprzedaży produktów hipotecznych. Zespół zajmuje się inicjatywami mającymi na celu wzrost sprzedaży, zwiększenie ruchu w oddziałach bankowych oraz...